北京市春立正达医疗器械股份有限公司

（上接467版）

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目己对外转让或置换情况

本报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金及披露的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，华泰联合证券认为：春立医疗首次公开发行A股股票募集资金在2025年度的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

2026年3月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

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证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2026-009

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的2026年度日常关联交易，是公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，以市场价格为定价依据，定价公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

● 需要提请投资者注意的其他事项：根据相关法律法规及会计准则的认定，北京美卓医疗器械有限公司（以下简称“美卓”）不是法定的关联方，公司实际控制人史春宝的表妹李俊霞、表妹夫郭福祥在美卓担任业务负责人，并未对美卓占多数控制权,不能影响美卓的经营决策及产生重大影响。公司基于谨慎性原则，将其比照关联方披露，并提交董事会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计支出为人民币550万元，该事项属于公司业务正常发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联董事史春宝、岳术俊、史文玲回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序合法、合规。本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。

公司独立董事专门会议对此议案发表了同意意见，独立董事认为：公司在2026年度的预计日常关联交易主要包括与关联方北京美卓医疗器械有限公司的商品交易，符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价符合市场化原则公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。2025年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

（二）2026年日常关联交易预计金额和类别

公司预计2026年度与北京美卓医疗器械有限公司（以下简称“美卓”）发生日常关联交易，具体情况如下：

单位：万元

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注：占同类业务比例计算基数为2025年度的营业收入；

（三）2025年度日常关联交易预计和执行情况

2025年公司实际发生的关联交易情况如下：

单位：万元

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注：占同类业务比例计算基数为2025年度的营业收入；

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

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（二）与上市公司的关联关系

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（三）履约能力分析

以上关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

2026年公司与北京美卓医疗器械有限公司的预计关联交易主要为公司向美卓销售医疗器械产品的交易。上述关联交易为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司将在上述预计的范围内，与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司日常经营和业务发展所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东利益，具有一定必要性。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方发生的预计关联交易系为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并将按照公司当时有效的章程及决策程序履行相关审批程序，预计所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况。

（三）关联交易的持续性

未来，基于客户需求产生的关联方对外销售仍不可完全避免。公司将避免与关联方不必要的关联销售，经常性关联交易占比将持续维持在较低水平。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2026年3月31日

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2026-005

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2026年3月30日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于2026年3月13日以公告方式发出。本次会议由公司董事长史文玲女士召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

(一)审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

公司2025年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2025年年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

经审议，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），派发现金红利57,328,747.35元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事各自编制了《北京市春立正达医疗器械股份有限公司独立董事2025年年度述职报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 。

本议案尚需提交公司股东大会审议 。

(五)审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

根据公司2025年度财务情况，公司编制了《2025年度财务决算报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年年度董事的薪酬方案。本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。因与本议案无关联关系的董事人数不足法定人数，董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

按照中国香港联合交易所有限公司或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规或规定并根据市场情况和本公司需要，回购不超过于本决议案获本公司2025年度股东大会通过时已发行H股的10%，将有利于且符合本公司及其股东之最佳利益。董事会仅会在回购股份符合本公司及其股东之整体利益的情况下，方会做出回购H股行动。该议案已经董事会、战略委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

根据相关法律法规及会计准则的认定，北京美卓医疗器械有限公司（以下简称“美卓”）不是法定的关联方，公司实际控制人史春宝的表妹李俊霞、表妹夫郭福祥在美卓担任业务负责人，并未对美卓占多数控制权，不能影响美卓的经营决策及产生重大影响。公司基于谨慎性原则，将其比照关联方披露，并提交董事会审议。本次日常关联交易预计金额合计支出为人民币550万元，该事项属于公司业务正常发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。除关联董事外的全部董事同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

该项决议关联董事史春宝、岳术俊、史文玲回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

(九)审议通过《关于〈2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，结合本公司的实际情况，公司编制了《关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

(十)审议通过《关于〈董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《董事会审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《审计委员会2025年度履职情况报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

(十一)审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《总经理工作细则》的规定，公司总经理编制了《2025年年度总经理工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十二)审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

公司按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并编制了公司《2025年度内部控制评价报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

(十三)审议通过《关于〈2025年度环境、社会及治理（ESG)报告〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2025年度环境、社会及治理（ESG)报告》。该议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度环境、社会及治理（ESG)报告》。

(十四)审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年年度高级管理人员的薪酬方案。该议案已经董事会薪酬委员会审议通过。

关联董事岳术俊、解凤宝回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十五)审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《独立董事工作制度》的规定，公司董事会编制了《独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十六)审议通过《关于〈审计委员会对会计事务所履职情况评估报告〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告》。

(十七)审议通过《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2026年3月31日