福达合金材料股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2026-021
福达合金材料股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月30日
(二)股东会召开的地点：温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长王达武先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书蒙山先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于申请增加综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通议案，已经出席股东会股东所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：王振、张豪东
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会
2026年3月31日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2026-022
福达合金材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：浙江福达合金材料科技有限公司（以下简称“福达科技”）
● 本次担保金额：本次担保金额合计135,000万元
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保
● 特别风险提示：截至本次担保发生日，公司及控股子公司对外担保总额（均为对全资子公司的担保）超过最近一期经审计净资产的100%，敬请广大投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因下属子公司业务开展需要，福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福达合金”）为合并报表范围内的子公司新增担保如下表所示：
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（二）上市公司就本担保事项履行的内部决策程序
公司分别于2025年4月25日、2025年5月16日召开第七届董事会第十四次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司2025年度拟向金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币28亿元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额度内，公司及子公司互相提供担保，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
公司分别于2026年3月13日、2026年3月30日召开第七届董事会第二十三次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于申请增加综合授信额度的议案》，同意公司在已预计的综合授信的基础上，增加向金融机构及类金融企业申请的综合授信额度不超过12亿元。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额度内，公司及子公司互相提供担保，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。具体内容详见公司于2026年3月14日、2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
上述融资和担保金额在公司董事会和股东会审议批准的额度范围之内。
二、被担保人基本情况
（一）浙江福达合金材料科技有限公司
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三、担保协议的主要内容
相关担保协议的主要内容详见附件1。
四、董事会意见
公司为全资子公司银行综合额度提供担保，保障了公司子公司的资金需求，有利于促进各子公司的业务开展，符合公司日常经营和发展的需要。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、担保的必要性和合理性
为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为下属全资子公司的授信额度提供担保。被担保方为公司合并报表范围内全资子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司担保余额、担保总额分别为人民币140,748.67万元、309,450万元，分别占上市公司最近一期（2024年）经审计净资产（合并口径）的144.97%、318.72%，以上担保均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。（累计担保明细详见附件2）
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会
2026年3月31日
附件1：担保协议的主要内容
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附件2：本次担保后对被担保方的累计担保情况（含本次）：
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