广东丸美生物技术股份有限公司

（上接89版）

单位：万元 币种：人民币

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报告期内，公司使用募集资金购买现金管理产品具体明细如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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注：截至本报告出具日，重庆银行结构性存款2025年第101期已如期赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至报告期末，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至报告期末，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司募投项目不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

基于公司现有产能情况及保障募集资金的使用效率和投资回报的考虑，公司分别于2025年11月11日、2025年12月30日召开第五届董事会第十次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司“化妆品智能制造工厂建设项目”的预定可使用状态日期延期至2027年12月，具体内容详见公司2025年11月13日于上海证券交易所披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-039）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至报告期末，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，丸美生物董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2025年8月修订）》的规定编制，在所有重大方面公允反映了丸美生物2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐人通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对丸美生物募集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为：

丸美生物首次公开发行股票募集资金在2025年度的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的规定，保荐人对丸美生物在2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

保荐人将持续督促公司严格按照相关法律法规和监管机构的要求，严格执行公司募集资金使用制度，加强募集资金使用监管，维护公司及全体股东的合法利益，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2026年4月1日

附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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注1：本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。

注2：信息网络平台项目主要建设内容为ERP管理系统建设，不单独测算投资效益。

注3、本对照表不包括理财利息。

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2026-005

广东丸美生物技术股份有限公司

关于2025年第四季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》的要求，现将公司 2025年第四季度主要经营数据披露如下：

一、2025年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、2025年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

2025年第四季度，公司主要产品的价格详见下表：

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眼部类产品平均售价下降原因：主要系本期售价较低的眼膜等产品销售占比上升所致。

美容类产品平均售价上升原因：主要系本期优化产品组合营销策略从而提升了平均售价所致。

（二）2025年第四季度主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有添加剂、水溶保湿剂、液体油脂、乳化剂、表面活性剂、包装物等。

1、添加剂

2025年第四季度添加剂采购平均价格较上年同期下降213.17元/公斤，降幅32%，主要是公司加大了规模化采购力度，部分原料也进行了优质国货原料替代，从而有效降低了采购成本。

2、 水溶保湿剂

2025年第四季度水溶保湿剂采购平均价格较上年同期下降9.02 元/公斤，降幅25% ，主要是丙二醇、赤藓糖醇等原料价格下降。

3、 液体油脂

2025年第四季度液体油脂采购平均价格较上年同期下降 13.41元/公斤，降幅14%，主要是部分植物提取油脂原料规模化采购，梯度价格下降。

4、 乳化剂

2025年第四季度乳化剂采购平均价格较上年同期上涨 37.73元/公斤，涨幅17% ，主要是部分原料市场货源紧缺导致涨价。

5、表面活性剂

2025年第四季度表面活性剂采购平均价格较上年同期下降2.02元/公斤，降幅10% ，主要是公司规模化采购，梯度价格下降。

6、包装物

2025年第四季度，包装物采购平均价格较上年同期上涨9%，其中玻瓶类包装物上涨25%，纸盒类包装物上涨40%，主要是包装物工艺增加导致价格上涨；软管类包装物下降16%，盖子类包装物下降16%，塑瓶类包装物下降18% ，主要是公司通过规模化采购等方式降低了采购成本。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2026年4月1日

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2026-003

广东丸美生物技术股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年3月20日以电子邮件、微信方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应出席董事9名，实出席董事9名，相关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过了《公司2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度独立董事述职报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事曹庸、欧友英、张启祥分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

4、审议通过了《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

5、审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司同日披露的《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

7、审议通过了《公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》及《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告摘要》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会事先审议通过。

8、审议通过了《公司2025年年度利润分配方案》

拟以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。

具体内容详见公司同日披露的《公司2025年年度利润分配方案公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于广东丸美生物技术股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东丸美生物技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》（华兴专字[2026]25015710038号），详见公司同日披露的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》及公司内部相关制度的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对2025年度董事及高级管理人员的薪酬进行了评估，认为该薪酬合理、公允，符合公司既定的薪酬政策与考核标准，不存在违反公司薪酬管理有关制度的情形。

公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况详见《公司2025年年度报告》全文之“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。

10.1独立董事薪酬

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票。

关联董事曹庸、欧友英、张启祥回避表决。

10.2非独立董事薪酬

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票、回避6票。

关联董事孙怀庆、王开慧、曾令椿、孙云起、申毅、郭朝万回避表决。

10.3 高级管理人员薪酬

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票。

关联高管孙怀庆、王开慧、曾令椿回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

本议案中董事薪酬尚需公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东丸美生物技术股份有限公司内部控制审计报告》（华兴审字[2026]25015710025号），详见公司同日披露的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

12、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

关联董事孙怀庆、孙云起回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事先审议通过。

13、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于广东丸美生物技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意召开公司2025年年度股东会，将上述相关议案提交该次股东会审议，会议召开时间和地点等具体内容另行通知。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2026年4月1日