湖南湘邮科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2026-007

湖南湘邮科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月17日 14点30分

召开地点：湖南省长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园八楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月17日

至2026年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司2026年3月31日召开的第九届董事会第六次会议审议通过。相关内容详见2026年4月2日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：北京中邮资产管理有限公司、邮政科学研究规 划院

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（二）登记时间：请出席本次会议的股东于2026年4月13日9:30-11:30，13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

（三） 登记地点：本公司董事会办公室。

六、其他事项

（一） 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点 。

（二）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

（三）联系人：石女士 戴女士

联系电话：0731－8899 8817、8899 8856

传 真：0731-8899 8859

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

2026年4月2日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南湘邮科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2026-008

湖南湘邮科技股份有限公司

关于股票可能被实施退市风险警示的

第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年度经审计的期末净资产为负值，依据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条规定，在披露2025年年度报告后，公司股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可能被实施退市风险警示的原因

根据公司于2026年1月31日披露的《湘邮科技关于股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》（公告编号：临2026-002），公司预计2025年末净资产为-40,862万元到-22,862万元。上述预计数据将触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条之“（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”规定的对股票交易实施退市风险警示的情形。公司在2025年年度报告披露后，公司股票将可能被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样）。

二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排

如公司2025年年报披露后，期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第（二）项情形，公司股票将于2025年年度报告披露日起开始停牌。披露日为非交易日的，于次一交易日起开始停牌。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上海证券交易所在公司股票停牌之日后5个交易日内，根据实际情况，对公司股票实施退市风险警示。公司将在股票被实施退市风险警示之前一个交易日作出公告，公司股票自公告披露日后的次一交易日起复牌。自复牌之日起，公司股票实施退市风险警示。

三、历次风险提示公告的披露情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.4 条的规定：“上市公司预计将出现第 9.3.2 条第一款规定情形之一的，应当在相应的会计年度结束后1个月内，披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再披露2次风险提示公告。”

公司已于2026年1月31日披露《湘邮科技关于股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》（公告编号：临2026-002）。本公告为第二次风险提示性公告，公司将在披露2025年年度报告前再披露一次风险提示性公告。

四、其他事项

以上财务数据仅为初步测算数据，目前公司2025年年度报告审计工作正在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2025年年度报告为准。公司2025年年度报告的预约披露时间为 2026年4月28日，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二六年四月二日

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2026-004

湖南湘邮科技股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于2026年3月26日通过专人送达、微信或邮件等方式传达至各位董事；

（三）会议于2026年3月31日以通讯表决方式召开；

会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司2025年度日常经营性关联交易执行情况及2026年度日常经营性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见同日公告。

本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立意见，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

议案表决情况：4位关联董事回避表决，非关联董事5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

2、《公司关于向间接控股股东申请借款暨关联交易的议案》

具体内容详见同日公告。

本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）项的规定，本项交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。本项交易无需提交公司股东会审议。

本议案提交公司第九届董事会第六次会议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立意见，并同意将本议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

董事会同意公司向间接控股股东中邮资本管理有限公司申请借款额度不超过3亿元人民币，期限壹年，在该额度内，公司可根据经营需要适时申请或偿还，循环滚动使用；公司将根据实际贷款天数按照不高于中国人民银行1年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，提前偿还无需支付额外费用，公司对上述借款无相应抵押或担保。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见同日公告。

公司2026年第一次临时股东会将于2026年4月17日14:30在湖南省长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园八楼会议室召开。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二六年四月二日

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2026-006

湖南湘邮科技股份有限公司

关于向间接控股股东申请借款暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向间接控股股东中邮资本管理有限公司（以下简称“中邮资本”）申请借款额度不超过3亿元人民币，期限壹年，在该额度内，公司可根据经营需要适时申请或偿还，循环滚动使用；公司将根据实际贷款天数按照不高于中国人民银行1年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，提前偿还无需支付额外费用，公司对上述借款无相应抵押或担保。

●本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）项的规定，本项交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。本项交易无需提交公司股东会审议。

●本次交易不构成重大资产重组。

●至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司向中邮资本借款金额为0万元，目前实际借款余额为0。

一、交易概述

为了满足公司资金需求，确保生产经营的正常进行和各项目顺利开展，公司拟向间接控股股东中邮资本申请借款额度不超过3亿元人民币，期限壹年，在该额度内，公司可根据经营需要适时申请或偿还，循环滚动使用；公司将根据实际贷款天数按照不高于中国人民银行1年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，提前偿还无需支付额外费用，公司对上述借款无相应抵押或担保。

北京中邮资产管理有限公司（以下简称“中邮资产”）持有公司32.98%的股权，是公司的控股股东，中邮资本持有中邮资产100%股权，中邮资本为公司间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。另外，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）项的规定，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保的，本项交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。本项交易无需提交公司股东会审议。

至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司向中邮资本借款金额为0万元，目前实际借款余额为0。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

中邮资产持有公司32.98%的股权，为公司的控股股东，中邮资本持有中邮资产100%股权，中邮资本为公司间接控股股东，本次中邮资本向公司提供借款事项构成关联交易。

（二）关联人基本情况

企业名称：中邮资本管理有限公司

成立日期：2015年4月27日

住所：北京市西城区金融大街3号,甲3号16层甲3-1601

注册资本：958,141万人民币

法定代表人：胡尔纲

公司性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止2024年12月31日，中邮资本总资产为670.80亿元，净资产为190.41亿元，2024年净利润-1.59亿元。

三、交易的主要内容

1、借款额度：不超过3亿元人民币；

2、借款期限：壹年；

3、借款利率：不高于中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR）；

4、借款用途：补充运营资金、支付供应商货款、偿还贷款等日常生产经营活动；

5、是否担保或抵押：无担保和抵押。

四、交易目的及对上市公司的影响

本次交易是本公司经营所需，是正常的企业经营行为。公司向间接控股股东中邮资本申请借款主要用于补充运营资金、支付供应商货款、偿还贷款等日常生产经营活动，本次交易有利于提升公司持续经营能力，不会影响公司的独立性。本次借款利率不高于银行同期贷款利率，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

五、交易的审议程序

1、董事会审议情况

2026年3月31日召开的公司第九届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于向间接控股股东申请借款暨关联交易的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。

2、独立董事专门会议审议情况及意见

2026年3月9日召开的公司第九届董事会2026年第一次独董专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于向间接控股股东申请借款暨关联交易的议案》。

独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立意见，公司独立董事在董事会召开前了解了相关事宜，意见为：本次公司向间接控股股东借款能够有效解决湘邮科技的融资需求，体现了公司间接控股股东对公司业务发展的大力支持，既有利于补充公司流动资金改善公司资金结构，降低融资成本，同时也有利于公司的业务发展。本次借款无需公司提供抵押或担保，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况，也不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意该项议案，并同意将本议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议

2、公司第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二六年四月二日

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2026-005

湖南湘邮科技股份有限公司

关于2025年度日常经营性关联交易执行情况及

2026年度日常经营性关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 本次日常经营性关联交易对公司的影响：公司2025及2026年度日常关联交易为公司正常生产经营行为，是在平等、互利基础上进行的，以市场公允价格为定价标准，未导致资金占用，未损害公司及全体股东的利益，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常经营性关联交易情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

2026年3月31日，公司召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度日常经营性关联交易执行情况及2026年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，4位关联董事回避表决，会议以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案，并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、独立董事专门会议意见

公司独立董事在董事会前召开了独董专门会议，发表独立董事专门会议意见：公司日常经营性关联交易均为公司日常生产经营所需，属正常的商业交易行为，关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议，关联董事应当回避表决。

3、该关联交易议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议，与上述关联交易有关联关系的股东将在股东会上回避对该议案的表决。

（二）公司2025年度日常经营性关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

注： 2025年度日常经营性关联交易实际发生金额尚未经审计。

（三）2026年度公司日常经营性关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：（1）2025年度关联交易实际发生金额尚未经审计。

（2）除房屋租赁外，2026年关联交易预计金额较2025年度实际发生金额增加较多，主要是根据大客户2026年度的投资计划，预计对公司产品或服务需求增加所导致。

二、主要关联方介绍和关联方关系

（一）关联方基本情况

1、中国邮政集团有限公司

a.基本情况

注册资本：人民币1,376亿元

注册地址：北京市西城区金融大街甲3号

法定代表人：刘爱力

主要经营范围：国内、国际邮件寄递业务；邮政汇兑业务，依法经营邮政储蓄业务；机要通信和义务兵通信业务；邮票发行业务等。

企业类型：有限责任公司（国有独资）

财务状况：截止2024年12月31日，中国邮政集团有限公司经审计的总资产为179,543.02 亿元，净资产为10,707.64 亿元；2024年度营业总收入7,018.47亿元，净利润为761.91亿元。

中国邮政集团有限公司2025年度财务数据尚在审计过程中。

b.与本公司的关联关系

北京中邮资产管理有限公司持有公司32.98%的股权，是公司的控股股东，而其同时也是中国邮政集团有限公司旗下中邮资本管理有限公司的全资子公司。同时，中国邮政集团有限公司还通过其下属单位邮政科学研究规划院持有公司10,229,332股，占公司总股本6.35％。因此，中国邮政集团有限公司为公司实际控制人，属公司关联方。

c.其他说明

根据中国邮政集团有限公司内部法人体制改革的要求，全国各省市邮政公司已由原集团控股子公司变更为分公司，不再具有独立法人资格。因此，公司与邮政单位所有经营性业务往来将统一与中国邮政集团有限公司及其授权下属单位签署。

2、中国邮政集团有限公司下属子公司、其实际控制的其他公司

中国邮政集团公司有限公司作为公司实际控制人，其下属的子公司、实际控制的其他公司属于公司关联方。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按约定的条款按时履行，未发生关联方违约或延迟支付货款的情形。

根据公司对关联方了解，上述关联方经营状况正常，资信情况良好,具备履约能力,不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策与依据

公司与上述关联方关联交易主要为向关联方销售产品、提供劳务的日常关联交易以及因生产经营需要承租关联方办公场地。关联交易按市场价格定价，同时遵循公正、公平、公开的原则。关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。

四、关联交易目的以及对公司的影响

公司2025年执行的日常关联交易与预计的2026年度日常关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易。开展此类关联交易，有利于保证公司正常的生产经营活动。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不会对公司的独立性产生影响，不会对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

五、报备文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议

2、2026年第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二六年四月二日