闻泰科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2026-025
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月8日
(二)股东会召开的地点：上海市普陀区云岭东路539号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事长杨沐女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席2人；其中，董事沈新佳女士、董事庄伟先生、独立董事商小刚先生因工作原因未出席本次会议，已事前请假；
2、董事会秘书出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、基于公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，持有“闻泰转债”的股东在相关议案的表决中应当回避，因此在计算表决结果时应剔除持有“闻泰转债”的股东表决情况。
2、议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
3、本次股东会全部议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所
律师：刘鑫、卜祯
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和本次股东会的召集人资格，以及表决方式等事宜符合法律规定，由此作出的股东会决议合法有效。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
2026年4月9日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2026-027
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
关于向下修正“闻泰转债”转股价格
暨转股停复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 调整前转股价格：43.60元/股
● 调整后转股价格：32.66元/股
● “闻泰转债”本次转股价格调整/修正实施日期：2026年4月10日
● 证券停复牌情况：适用
因“闻泰转债”按照向下修正条款调整转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下：
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一、可转债上市发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338号）核准，公司于2021年7月28日公开发行8,600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额860,000万元，发行期限6年。可转债票面利率为第一年为0.10%，第二年为0.20%，第三年为0.30%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕356号文同意，公司860,000万元可转换公司债券于2021年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“闻泰转债”，债券代码“110081”。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司该次发行的“闻泰转债”自2022年2月7日起可转换为本公司股份（原定转股起始日2022年2月3日为法定节假日，根据《募集说明书》约定，顺延至其后的第1个交易日）。
“闻泰转债”的初始转股价格为96.67元/股，由于公司股权激励计划的股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施，自2022年1月19日起，“闻泰转债”的转股价格由96.67元/股调整为96.69元/股；因公司实施2021年度权益分派，自2022年8月25日起，“闻泰转债”的转股价格由96.69元/股调整为96.49元/股；因公司股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施，自2023年2月17日起，“闻泰转债”的转股价格由96.49元/股调整为96.61元/股；因公司实施2023年度权益分派，自2024年8月5日起，“闻泰转债”的转股价格由96.61元/股调整为96.49元/股；因向下修正转股价格，自2024年11月12日起，“闻泰转债”的转股价格由96.49元/股调整为43.60元/股。详见公司于2022年1月19日、2022年8月19日、2023年2月16日、2024年7月30日以及2024年11月9日披露的相关公告（公告编号：临2022-009、临2022-070、临2023-010、临2024-074、临2024-122）。
二、可转债转股价格修正条款与触发情况
（一）转股价格修正条款
根据公司《募集说明书》中约定，“闻泰转债”转股价格的向下修正条款如下：
（1）修正权限及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款触发情况
自2026年2月2日至2026年3月2日，公司股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格即43.60元/股的85%，已触发“闻泰转债”转股价格的向下修正条款。
（三）本次向下修正“闻泰转债”转股价格的审议程序
1、公司于2026年3月2日召开第十二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》，提议向下修正“闻泰转债”的转股价格，并提交股东会审议。
2、公司于2026年4月8日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》，授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“闻泰转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
3、公司于2026年4月8日召开第十二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于确定向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》，同意将“闻泰转债”转股价格由43.60元/股向下修正为32.66元/股。
三、转股价格修正结果
公司2026年第二次临时股东会召开日前二十个交易日（2026年3月10日至2026年4月7日）公司股票交易均价为32.66元/股，召开日前一个交易日（2026年4月7日）公司股票交易均价为30.37元/股。故本次修正后的“闻泰转债”转股价格应不低于32.66元/股。
根据《募集说明书》的相关条款及公司2026年第二次临时股东会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“闻泰转债”转股价格由43.60元/股向下修正为32.66元/股。
本次修正后的“闻泰转债”转股价格自2026年4月10日起生效，“闻泰转债”于2026年4月9日停止转股，2026年4月10日起恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
2026年4月9日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2026-026
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
第十二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）2026年4月7日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会议通知，召开前提条件为2026年第二次临时股东会审议通过《关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。
（三）本次会议于2026年4月8日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应当出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议5人），0人缺席会议。
（五）本次董事会由董事长杨沐女士主持，董事会秘书列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于确定向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》
根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定及公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会决定将“闻泰转债”的转股价格由43.60元/股向下修正至32.66元/股。修正后的转股价格自2026年4月10日起生效。
具体内容请参阅公司于同日披露的《关于向下修正“闻泰转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2026-027）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月九日
