奕瑞电子科技集团股份有限公司
关于向特定对象发行股票限售股上市流通的公告

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-026

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为11,048,980股。

本次股票上市流通总数为11,048,980股。

● 本次股票上市流通日期为2026年4月16日。

一、本次上市流通的限售股类型

2025年7月16日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1495号），同意奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奕瑞科技”）向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票11,048,980股，并于2025年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理完成登记、托管及限售手续。具体情况详见公司于2025年10月18日在上海证券交易所网站披露的《奕瑞科技奕瑞电子科技集团股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股份的限售股，涉及股东数量为11名，限售期为自发行结束之日起6个月。该等限售股股东对应的股份数量为11,048,980股，占公司总股本的5.23%。现锁定期即将届满，将于2026年4月16日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司向特定对象发行股票后，总股本为211,411,684股。

公司于2025年12月11日完成了2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的股份登记工作，本次登记的股票数量为37,439股。

根据有关规定和公司《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，奕瑞转债自2025年10月16日至2026年3月31日，奕瑞转债累计转股数量为32股。

综上，截至2026年3月31日，公司总股本为211,449,155股，本次上市流通限售股占截至2026年3月31日公司总股本的比例为5.23%。除此之外，本次上市流通的限售股形成后至2026年3月31日，公司未发生其他事项导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股票限售期限为自发行结束之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述限售承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

奕瑞科技本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求；本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了其在公司向特定对象发行股票中作出的各项承诺；截至本核查意见出具日，奕瑞科技对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对奕瑞科技本次向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股份数量为11,048,980股。

（二）本次上市流通日期为2026年4月16日。

（三）限售股上市流通明细清单如下：

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注：1.持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入方式保留两位小数；

2.合计数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成；

3.上表总股本为截至2026年3月31日的股份数量。

（四）限售股上市流通情况表：

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特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026年4月9日