北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

（上接74版）

董事会认为：上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，该等担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司对外担保总额为人民币2000.00万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为1.01%，占最近一期经审计总资产的比例为0.86%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-024

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年4月8日在嘉兴沃尔德金刚石科技有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于2026年3月29日以电子邮件、电话等方式送达至全体董事。应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司章程》《董事会议事规则》等文件的相关规定。

二、会议审议情况

会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（五）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（六）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事江霞、李大开、任刚向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，将在公司2025年年度股东会上述职。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度独立董事述职报告》。

（七）审议通过《关于2025年度独立董事独立性自查情况的议案》

经过审阅独立董事提交的自查报告，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中对独立董事独立性的要求，具备担任独立董事的资格。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事江霞、李大开、任刚回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对2025年度独立董事独立性情况的专项意见》。

（八）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

（十）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告》。

（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告》。

（十二）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

（十三）审议通过《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

董事会认为本次向金融机构申请授信额度，满足公司生产经营和业务发展的需要，优化了公司融资结构，提升了融资效率。同意公司及子公司向相关银行申请总额不超过人民币4.5亿元的综合授信额度，具体的授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为准。授权期限自公司本次董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止。授信期限内额度可循环使用，并授权公司董事长或其授权代理人办理相关授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于2026年度对外担保计划的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度对外担保计划的公告》。

（十五）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

（十六）审议通过《关于修订并制定部分治理制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案第四届董事会薪酬与考核委员会全体委员及第四届董事会全体董事均需回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈继锋、唐文林、张宗超回避表决。

（十九）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

（二十一）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-029

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于

董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用范围

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事薪酬方案

担任公司及子公司管理职务的非独立董事，不再领取董事职务薪酬。

2、独立董事津贴方案

独立董事2026年度津贴为每人10.8万元人民币（税前），其出席公司董事会会议、股东会或者其行使合法职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等均由公司另行支付。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬分为基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励等。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬主要根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据《薪酬管理制度》等相关制度进行绩效考核，按照考核结果发放。

（三）其他事项

本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

《薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月8日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月8日召开第四届董事会第十七次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-032

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2025年度计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2025年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计1,870.88万元。具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

■

注：合计与分项有尾差为数据四舍五入原因。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等进行了分析和评估并相应计提减值准备。经测试，2025年度公司合计计提信用减值损失273.39万元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，计提存货跌价损失1,529.18万元；对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回计提同等金额的商誉减值，计提商誉减值损失68.31万元。经测试，2025年度公司合计计提资产减值损失1,597.49万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2025年度计提的各项资产减值损失和信用减值损失共计1,870.88万元，减少公司2025年度合并利润总额1,870.88万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提减值准备事项已经审计，相关金额与2025年年度审计报告一致。

四、其他说明

本次2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2026年4月10日