上海柏楚电子科技股份有限公司

(上接111版)

经核查，保荐机构中信证券认为：公司2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

经中国证监会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股。经中国证监会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕372号）同意注册，公司向特定对象发行股票A股股票3,665,441股。

公司存在两次以上融资且在2025年分别存在募集资金使用，上述融资后的募集资金运用的具体情况详见报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目资金使用情况”。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2026年4月9日

附表1：2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附表1：

2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

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附表2：

2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

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证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2026-006

上海柏楚电子科技股份有限公司

关于2025年年度利润分配及资本

公积金转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配及转增比例：每10股派发现金红利19.28元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币2,047,823,309.53元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本，本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利19.28元（含税）。本次派发现金红利总额将以实施权益分派股权登记日总股本为基数计算。若以截至2025年12月31日公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成登记的总股本288,729,927股计算，拟派发现金红利总额为人民币556,671,299.26元（含税），占公司2025年度合并报表归属于母公司股东净利润的50.04%。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额748,965,430.64元，占本年度归属于上市公司股东净利润的67.32%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。以截至2025年12月31日公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成登记的总股本288,729,927股计算，合计转增115,491,971股，转增后公司总股本增加至404,221,898股。不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股权激励归属等发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

同时提请股东会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配预案不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月9日召开第三届董事会第二十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，董事会同意本次利润分配方案及资本公积金转增股本并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子

上海柏楚电子科技股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于上海柏楚电子科技股份有限公司2025年度可持续发展报告报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读上海柏楚电子科技股份有限公司2025年度可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为定期编制年度可持续发展报告，一年一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为董事会作为公司ESG工作的最高监督机构，对公司可持续发展规划及ESG相关事项承担最终责任，统筹关注重大ESG议题与关键管理要求，并对可持续发展报告及重大ESG信息披露履行审阅把关职责 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有能源利用、水资源利用、科技伦理、尽职调查、平等对待中小企业、反不正当竞争、乡村振兴、社会贡献、生态系统和生物多样性保护。尽管上述议题现阶段对公司不具有重要性，公司仍依据《14号指引》相关要求，结合经营实际在2025年可持续发展报告中进行了相应披露。