深圳市振邦智能科技股份有限公司关于
参与芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司
首次公开发行股票战略配售的公告

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-021

深圳市振邦智能科技股份有限公司关于

参与芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司

首次公开发行股票战略配售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

为提高公司资金使用效率，提升投资收益，同时深化公司在汽车电子智能化领域的产业布局，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为战略投资者以自有资金参与认购芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司（以下简称“埃泰克”）首次公开发行战略配售的股票。埃泰克首次公开发行股票数量为44,772,665股，发行价格为33.49元/股。公司参与认购596,969股，认购金额为19,992,491.81元人民币，本次认购获配股份数占埃泰克首次公开发行股份总量的1.33%，占埃泰克首次公开发行后总股本179,090,658股的0.33%。

（二）对外投资的决策与审批程序

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》《总经理工作细则》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理审批权限内，无需提交董事会审议。

（三）本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

（一）芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司

1.注册资本：13,431.7993万元

2.法定代表人：CHEN ZEJIAN

3.成立日期：2002年12月25日

4.公司住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路48号

5.经营范围：一般项目：汽车零部件研发；软件开发；智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能车载设备销售；机械设备销售；电子元器件批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；财务咨询；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6.控股股东及实际控制人情况

截至本招股意向书签署日，埃泰克实际控制人 CHEN ZEJIAN 占埃泰克股份总数的34.3617%，控制比例超过30%。

7.最近一年又一期的主要财务数据

根据埃泰克2026年3月27日披露的《埃泰克首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》，最近一年又一期经审计的主要财务数据如下：

■

8.是否为失信被执行人

经查询中国执行信息公开网等公开渠道，截至本公告披露日，埃泰克不存在被列为失信被执行人的情形。

三、对外投资合同的主要内容

（一）协议主体

甲方：芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司

乙方：深圳市振邦智能科技股份有限公司

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

（二）认购金额及数量：乙方使用自有资金认购甲方本次发行之战略配售的股票。乙方承诺认购总金额不超过2,000万元整（人民币贰仟万元）。乙方同意，如因监管要求或市场需要等原因，甲方和主承销商有权适当调减乙方配售数量。

根据埃泰克2026年4月9日在巨潮资讯网披露的《埃泰克首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，公司获配596,969股，获配金额为19,992,491.81元人民币。

（三）合作内容

1.技术研发协同：依托双方在汽车电子关键领域的深厚技术积淀与产业化经验，开展全方位、互补型战略合作。通过联合研发汽车电子控制器及相关核心产品，实现技术资源的高效共享与知识产权成果的深度融合，共同推进汽车电子在智能化、网联化方向的快速迭代与系统升级。

2.市场资源整合：依托双方在汽车电子领域的客户积累与渠道协同优势，共同拓展国内外市场。合作将重点面向整车制造商及新能源车企客户，深化与双方现有及潜在客户的业务联动，通过客户资源共享与渠道互补，加速产品导入与市场覆盖。

3.产业链生态共建：面向汽车电子智能化与成本优化的双重需求，双方将深度融合供应链资源与研发能力，共建高效协同的产业生态。通过共享上游芯片与新型器件资源，共同开发集成度更高、竞争力更强的汽车电子方案。推动双方从器件选型、模块化设计到测试验证的全流程，不仅可实现规模化降本与供应安全，更能加速技术迭代与方案升级，提升双方在汽车电子领域的整体附加值。

4.创新业务孵化：基于双方在智能控制、新能源技术与汽车电子架构等领域的技术互补与资源协同优势，我们将共同探索相关具备高成长潜力的新兴方向，联合开展面向未来的技术预研与创新产品孵化。通过整合双方的研发能力、市场洞察与产业链资源，我们将协同推进具有差异化竞争力的新产品与新方案，为双方中长期可持续发展构建新的增长引擎。本次合作将有助于双方拓展业务边界，加速在新兴领域的战略深化与竞争力突破。

5.产能共享与协同：为应对市场需求波动、优化资产效率并保障供应链韧性，双方将探索建立柔性化的产能共享与协作机制。通过共享生产资源、实现制造能力的弹性互补与高效利用。此举不仅有助于提升双方对市场需求的响应速度与交付稳定性，还能通过产能优化降低单位生产成本，增强整体运营灵活性与抗风险能力，共同构建更具韧性的价值链体系。

（四）锁定期：乙方获配的本次发行之股票锁定期为12个月，锁定期自本次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起计算。同时，需遵守监管相关规定。

（五）违约责任：当事人均须严格遵守协议的规定，任何一方不遵守本协议规定的任何内容，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。

（六）争议解决方式：本协议适用中华人民共和国的有关法律法规。各方履行本协议所产生的任何争议，应由争议双方或各方友好协商解决，如经争议双方或各方友好协商后仍未得以解决，争议双方或各方应将争议提交甲方住所地有管辖权的法院。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资的目的

本次公司参与战略配售，是深化汽车电子产业布局、强化与战略伙伴协同的关键举措。公司在汽车智能控制器领域拥有长期技术积累与规模化交付能力，发行人在车身域及智能座舱域电子系统方面具备完整产品体系与扎实客户基础，双方产品在布局、技术及市场资源上高度互补。基于此，双方将围绕技术研发、市场拓展、产业链协同及创新孵化等方向展开深度合作。通过本次战略配售建立的投资与业务纽带，公司将与合作伙伴实现技术共享、资源整合与市场联动，共同提升汽车电子领域综合竞争力，为长期发展注入新增长动力。

2.存在的风险

本次对外投资事项实施结果受市场环境、投资标的经营情况等因素影响，可能对公司投后当期利润产生波动影响。敬请广大投资者注意投资风险。

3.对公司的影响

本次投资有利于加强公司与埃泰克的战略合作关系，促进公司的业务发展和布局，符合公司整体战略发展方向，有利于进一步提升公司的持续竞争力。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况产生重大影响，也不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月10日

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-022

深圳市振邦智能科技股份有限公司

第四届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议（以下简称“会议”）于2026年4月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知已于2026年4月7日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中阎磊先生、梁华权先生、王泽深先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于豁免第四届董事会第五次（临时）会议通知期限的议案》

公司全体董事一致同意豁免公司第四届董事会第五次（临时）会议的通知期限，并于2026年4月9日召开公司第四届董事会第五次（临时）会议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.审议通过了《关于调整远期外汇交易额度的议案》

随着人民币国际化进程持续深化，国内外经济金融环境更趋复杂多变，近期汇率市场波动进一步加剧。结合公司及下属公司当前实际外汇风险敞口情况以及未来的业务发展规划，原有的1亿美元远期外汇交易额度已难以充分覆盖当前及未来一段时期内公司汇率风险管理的实际需求。董事会同意公司及下属公司将远期外汇交易额度由1亿美元调整为2亿美元（或其他等值外币），自公司股东会审批通过之日起十二个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。

公司及下属公司本次开展远期外汇交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2,000万美元（或其他等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿美元（或其他等值外币）。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司聘任的财务总监魏子凡女士的简历见附件。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.经与会委员签字并加盖董事会印章的审计委员会决议；

3.经与会委员签字并加盖董事会印章的提名委员会决议；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月10日

附件：魏子凡女士简历

魏子凡，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后在瑞华会计师事务所任审计经理，广东领益智造股份有限公司任集团财务经理，深圳云飞励天技术股份有限公司任财务BP，深圳市飞荣达科技股份有限公司任财务副总监、投资总监，广州翔声智能科技有限公司任财务总监等相关工作。2025年3月加入公司，任公司财务副总监。

截至本公告披露日，魏子凡女士未持有公司股票；与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查；未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-023

深圳市振邦智能科技股份有限公司

关于调整远期外汇交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 交易目的：为规避汇率波动风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。

● 交易品种：远期结售汇业务、外汇期权业务、掉期业务等。

● 交易金额及期限：不超过2亿美元（或其他等值外币），自股东会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内，该额度可以滚动使用。

● 交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇交易业务经营资质的金融机构，与公司不存在关联关系。

● 风险提示：公司及下属公司开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和信用风险等，敬请投资者注意投资风险。

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第四届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于调整远期外汇交易额度的议案》，董事会同意公司及下属公司将远期外汇交易额度由1亿美元调整为2亿美元（或其他等值外币），自公司股东会审批通过之日起十二个月内有效，但期限内任一时点的交易金额不超过2亿美元（或其他等值外币），在上述额度内可循环滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次调整远期外汇业务事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司及下属公司生产经营中的外销业务主要采用美元、越南盾等进行结算，为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及下属公司计划开展远期外汇交易业务。公司以正常生产经营为基础开展相关远期外汇交易业务，不进行投机和套利交易。

（二）交易金额

随着人民币国际化进程持续深化，国内外经济金融环境更趋复杂多变，近期汇率市场波动进一步加剧。结合公司及下属公司当前实际外汇风险敞口情况以及未来的业务发展规划，原有的1亿美元远期外汇交易额度已难以充分覆盖当前及未来一段时期内公司汇率风险管理的实际需求。因此，公司及下属公司拟将远期外汇交易额度由1亿美元调整为2亿美元（或其他等值外币），自公司股东会审批通过之日起十二个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。

公司及下属公司本次开展远期外汇交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2,000万美元（或其他等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿美元（或其他等值外币）。

（三）交易方式

公司及下属公司拟开展的远期外汇交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，主要币种为美元、越南盾等。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理局批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构。

远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期后再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。

掉期（包括利率和汇率掉期等）业务：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率锁定。

流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成重大不利影响。

（四）交易期限与授权

公司及下属公司开展远期外汇交易业务及调整远期外汇交易额度的有效期为经股东会审议通过之日起十二个月内。

鉴于远期外汇交易业务与公司的日常生产经营密切相关，公司授权总经理在规定额度和期限范围内审批日常远期外汇交易业务的相关文件。

（五）资金来源

公司及下属公司外汇交易业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

二、交易风险分析及风险控制

公司及下属公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测的回款期限和回款金额进行交易，并根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，对拟开展的远期外汇交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

（一）风险分析

远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，金融机构远期报价汇率可能低于即期汇率，造成汇兑损失。

2、流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算和实际外币借款为依据，与实际业务相匹配，以保证在交割时拥有足额资金进行清算，或者选择净额交割衍生品，减少到期日现金流需求，规避流动性风险。

3、信用风险：指交易金融机构不能履行合同义务，支付在远期外汇交易、外汇掉期和外汇期权等业务下的掉期收益，而对公司造成的风险。

4、内部控制风险：远期外汇交易业务专业性强，可能会出现由于内部控制不完善而形成的风险。

5、其他风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；公司进行远期外汇交易业务可能因与金融机构签订的相关交易合约约定不清等情况产生法律纠纷。

（二）风险控制

1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失；

2、公司部分原材料直接对外采购，采用外币交易直接支付外汇，以减少外币结汇量，从而降低汇兑损益；

3、公司采用银行远期结汇汇率向部分海外客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；若汇率发生巨幅波动，当远期结汇汇率远低于对客户报价汇率时，公司会提出要求，与客户协商调整价格；

4、公司已制定了《远期外汇交易内部控制制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限和职责范围、远期外汇交易业务的内部操作流程、远期外汇交易的后续管理、信息隔离措施、信息披露等做出明确规定，以降低内部控制风险；

5.为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展远期外汇交易业务，保证公司开展远期外汇交易业务的合法性；

6.为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

三、交易相关会计处理

公司远期外汇交易业务的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业 会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号一一套期会 计》等相关规定执行。

四、备查文件

1.第四届董事会第五次（临时）会议决议；

2.关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月10日

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-024

深圳市振邦智能科技股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第四届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司总经理唐娟女士提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任魏子凡女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

魏子凡女士符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，具备与所聘岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，未发现有《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规规定的不得担任公司财务总监的情形。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月10日

附件：魏子凡女士简历

魏子凡，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后在瑞华会计师事务所任审计经理，广东领益智造股份有限公司任集团财务经理，深圳云飞励天技术股份有限公司任财务BP，深圳市飞荣达科技股份有限公司任财务副总监、投资总监，广州翔声智能科技有限公司任财务总监等相关工作。2025年3月加入公司，任公司财务副总监。

截至本公告披露日，魏子凡女士未持有公司股票；与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查；未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-025

深圳市振邦智能科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时议案暨

召开2025年年度股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董事会第四次（定期）会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，拟于2026年4月21日15:00召开2025年年度股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

公司董事会于2026年4月9日收到公司实际控制人、控股股东陈玮钰女士出具的《关于提请增加2025年年度临时股东会临时提案的函》，为了提高决策效率，减少会议召开成本，提议将公司于2026年4月9日召开第四届董事会第五次（临时）会议审议通过的《关于调整远期外汇交易额度的议案》，以临时提案的方式提交公司2025年年度股东会审议。

根据《公司法》相关规定“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会”，经核查，截至本公告披露日，陈玮钰女士持有公司股份38,329,200股，占公司总股本的26.49%，该提案人的身份符合有关规定，其提案时间及内容符合《公司法》《公司章程》等有关规定，提案内容属于公司股东会职权范围，公司董事会同意将上述临时提案提交2025年年度股东会审议。除增加上述提案外，原《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的公司2025年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月21日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月21日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年4月15日

7.出席对象：

（1）截至股权登记日2026年4月15日（星期三）15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋11层

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

■

2.以上议案逐项表决，其中第3项议案需以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3（含）以上通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。上述议案已经公司第四届董事会第四次（定期）会议、第四届董事会第五次（临时）会议审议通过，议案程序合法，资料完备，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。涉及的相关具体内容详见2026年3月31日、4月10日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3.根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1.自然人股东出席会议的，须持有本人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。

3.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；不接受电话登记。

（1）通过信函登记的股东，请在信函上注明“股东会”字样。

（2）采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱genbyte@genbytech.com邮件主题请注明“股东会”，并于参会时携带原件入场。

4.登记时间：截至2026年4月16日17:00。

5.登记地点：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋11层

6.现场会议联系方式

地址：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋11层

联系人：夏群波

会议联系电话：0755-86267201

邮政编码：518132

7.现场会期预计半天，与会股东的住宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）其他备查文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363028”，投票简称为“振邦投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年4月21日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月21日，9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深圳市振邦智能科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市振邦智能科技股份有限公司于2026年4月21日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：