福建东百集团股份有限公司关于
变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
(上接97版)
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2026一013
福建东百集团股份有限公司关于
变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2026年4月9日，福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：
根据公司业务实际经营需要，公司拟增加经营范围“第三类医疗器械销售”、“个人商务服务”，并对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请股东会授权董事会委派专人办理工商变更登记或备案手续。经营范围具体修订如下：
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除上述条款外，《公司章程》其余条款内容保持不变，本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门核准内容为准，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2026年4月11日信息披露文件
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2026一011
福建东百集团股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，相关交易遵循公平、公正的市场化原则，不存在损害公司利益的行为，不会因相关交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。
● 是否需提交股东会审议：否
一、2026年度日常关联交易预计基本情况
（一）日常关联交易的审议程序
2026年4月9日，公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营需要，对公司2026年度与福建鑫陆建设集团有限公司（以下简称“鑫陆建设”）、福建名轩装饰装修设计有限公司（以下简称“名轩装饰”）、小麦新能（北京）科技有限公司（以下简称“小麦新能”）及其他关联方的日常关联交易进行预计，预计金额不超过人民币8,500.00万元。
上述事项在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过，全体独立董事认为，相关交易系基于公司正常业务开展需要，具体合作时交易各方将遵循市场行情，以市场价格为交易定价基础，不存在利用关联关系损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，一致同意提交公司董事会审议，董事会审议时关联董事应回避表决。
本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东会审议。
（二）2025年度日常关联交易执行情况
单位：万元
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注：1）鑫陆建设、名轩装饰为公司提供建筑工程施工或日常装饰装修服务，其“2025年度预计金额”为公司第十一届董事会第十七次会议审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日预计签约金额，“2025年度发生金额”为前述董事会会议审议通过之日至本公告披露日的实际签约金额；鑫陆建设、名轩装饰2025年自然年度按实际发生的工程量核算的发生额分别为11,441.65万元、675.36万元（实际签约金额含以往年度已签署合同但履约延续至报告期的情况）；2）与小麦新能及其子公司的关联交易为采购日常用电；3）与其他关联方发生的采购/销售商品或服务主要交易场景为公司旗下酒店餐饮、商业零售的消费、采购或业务合作等，遵循等价有偿、公平交易原则。
（三）2026年度日常关联交易预计情况
单位：万元
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注：1）与关联人鑫陆建设、名轩装饰2026年度预计金额为预计签约金额，该交易中“2026年度”非自然年度，系公司董事会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日，该交易类别的预计金额可在同一主体控制下的不同关联方（不限于上表所列主体）之间调剂使用，如项目最终结算金额超出前期签约金额，超出部分应计入结算年度的实际签约金额；2）除鑫陆建设、名轩装饰之外的其他2026年度预计金额均指自然年度预计发生金额；3）与其他关联方发生的采购/销售商品或服务主要交易场景为公司旗下酒店餐饮、商业零售的消费、采购或零星业务合作等，相关额度可在不同交易类别间（不限于上表所列类别）调剂使用。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1.关联方名称：福建鑫陆建设集团有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：7,050万人民币
法定代表人：林浩
住 所：福清市龙田镇龙一路5段51-1
成立日期：2005年8月22日
股东情况：福州培旭投资有限公司持有其60%股份，林大旺先生持有福州培旭投资有限公司50%股份。
鑫陆建设是一家建筑施工总承包一级资质企业，经营范围涵盖建筑施工、地基基础工程、钢结构工程、装饰装修工程、防水防腐保温工程、消防设施工程、土石方工程，园林绿化工程。截至2025年12月31日，其总资产为83,217.86万元，净资产为7,487.61万元，2025年1-12月营业收入为28,049.61万元，净利润为275.15万元（未经审计）。
2.关联方名称：福建名轩装饰装修设计有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：3,000万人民币
法定代表人：林大旺
住 所：福建省福州市晋安区宦溪镇板桥村招商大楼309室
成立日期：2010年11月16日
股东情况：福州培旭投资有限公司持有其100%股份，林大旺先生持有福州培旭投资有限公司50%股份。
名轩装饰主要从事室内外装饰装修工程设计、施工，建筑幕墙工程施工，建筑机电安装工程施工等业务，具有建筑装修工程专业承包贰级，幕墙工程专业承包贰级资质。截至2025年12月31日，其总资产为17,243.22万元，净资产为2,462.58万元，2025年1-12月营业收入为2,101.00万元，净利润为172.54万元（未经审计）。
3.关联方名称：小麦新能（北京）科技有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：6,555.56万人民币
法定代表人：林成红
住 所：北京市丰台区汽车博物馆西路8号院3号楼5层506
成立日期：2023年2月27日
主要股东：小麦丰盛（珠海横琴）产业管理有限公司、北京幸福智企企业管理有限公司分别直接持有小麦新能36.16%、27.12%股份。
小麦新能是一家专注于新能源资产投资开发的企业，聚焦工商业分布式光伏、集中式电站、分散式风电三类资产，致力提供经济高效、安全可靠的清洁能源。截至2025年12月31日，其总资产为41,021.07万元，净资产为16,744.19万元（未经审计）。
（二）与上市公司关系说明
1.鑫陆建设、名轩装饰关联关系说明
鑫陆建设、名轩装饰为同一实际控制人控制下的企业，其实际控制人林大旺先生系公司实际控制人施文义先生之亲属，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款实质重于形式原则，公司认定上述公司为关联方。
2.小麦新能关联关系说明
公司董事李毅先生同时担任小麦新能的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，公司认定小麦新能为关联方。
3.其他关联方包括公司控股股东、实际控制人及其他根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定认定的关联方。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司经营需要，公司拟委托关联方鑫陆建设、名轩装饰分别提供建设施工服务、装饰装修服务，相关合作将以招投标定价或公司同期同类业务价格等市场价格为定价基础；其他日常关联交易事项主要系基于日常经营活动产生，相关关联交易将以市场价格为基础，遵循公平合理原则定价，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次交易目的及对公司的影响
公司与上述关联人之间的合作系公司正常经营发展的需要，具体合作时，双方将以市场价格为交易定价基础，不存在利用关联关系损害公司和全体股东利益的行为。此外，上述交易为公司日常经营业务中发生的持续性交易行为，不具有排他性，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述相关交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2026年4月11日信息披露文件
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2026一010
福建东百集团股份有限公司
关于2026年度担保预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保预计基本情况：预计2026年度公司合并报表范围内主体相互间（包括公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保、子公司相互间担保）提供的担保额度预计不超过人民币857,500万元，其中被担保人控股子公司兰州东方友谊置业有限公司提供反担保，其他无反担保。
● 累计担保情况
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注：相关担保均为公司及控股子公司对合并报表范围内的子公司提供的担保
一、担保情况概述
根据福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的经营需求，为提高决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，结合公司2026年度拟授信情况及2025年度实际担保情况，预计2026年度公司合并报表范围内主体相互间（包括公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保、子公司相互间担保）提供的担保额度预计不超过人民币857,500万元。上述预计最高担保额度不等于公司的实际担保金额。
单位：万元
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注1：2026年度指本担保预计议案经公司股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，非自然年度；担保额度指债权人对债务人（被担保人）授信的累计未清偿余额在债权发生期间内的最高金额；
注2：母公司因合并报表范围内下属子公司融资需要追加为共同借款人而成为被担保人的,相关担保额度仅计入下属子公司担保额度；
注3：其他全资或控股子公司含决议有效期内公司通过收购、新设等方式直接或间接控制的子公司，暂按资产负债率低于70%和高于70%各半统计，以担保实际发生时的资产负债率为准。
公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司2026年度预计担保额度的议案》，同意公司2026年度担保预计事项，本议案决议有效期为经公司股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，并授权公司董事长或董事长授权的有关人员在议案有效期内，决定以下与担保有关的事项：结合公司实际情况及金融机构要求，确定具体担保人、被担保人、担保方式（包括但不限于抵押、质押、保证等）、担保金额（可在总预计担保额度内调剂使用相关额度，但资产负债率低于70%与资产负债率高于70%的担保对象的担保额度不能互相调剂使用）、担保期限等具体内容，并与相关金融机构签署相关法律文件等事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：兰州东方友谊置业有限公司
类 型：其他有限责任公司
注册资本：20,000万元人民币
注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路16号
法定代表人：宋克均
主要业务：商业零售、物业管理等
最近一年一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产为393,675.17万元，净资产为175,946.04万元，2025年1-12月营业收入为59,866.16万元，净利润为17,521.48万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司控股子公司
（二）公司名称：福建华威物流供应链有限公司
类 型：其他有限责任公司
注册资本：20,187万元人民币
注册地址：福州市生物医药和机电产业园（闽侯县南屿镇南井村新桥头）
法定代表人：薛书波
主要业务：物流供应链管理、货物专用运输、冷库货物仓储等
最近一年一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产为105,679.96万元，净资产为54,744.59万元，2025年1-12月营业收入为5,572.13万元，净利润为2,140.12万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（三）公司名称：东莞东嘉供应链管理有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：19,338万元人民币
注册地址：广东省东莞市沙田镇环保路102号101室
法定代表人：薛书波
主要业务：普通货物仓储服务；供应链管理服务等
最近一年一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产为58,400.25万元，净资产为23,298.38万元，2025年1-12月营业收入为0万元，净利润为-1,731.66万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（四）公司名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：9,208万元人民币
注册地址：肇庆高新区罗湖二路16号肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司1#仓库
法定代表人：薛书波
主要业务：仓储服务、仓储设施建设、经营和管理、供应链管理及咨询等
最近一年一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产为49,828.65万元，净资产为15,650.68万元，2025年1-12月营业收入为2,827.57万元，净利润为1,204.99万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（五）公司名称：武汉市联禾华实业有限公司
类 型：其他有限责任公司
注册资本：9,756万元人民币
注册地址：湖北省武汉市东西湖区走马岭街道东吴大道537号联华高档航空食品生产基地1号仓库/单元1至2层/号
法定代表人：薛书波
主要业务：普通货物仓储服务、物业管理、非居住房地产租赁等
最近一年一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产为30,833.48万元，净资产为10,550.76万元，2025年1-12月营业收入为537.72万元，净利润为-149.57万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（六）公司名称：河北东达仓储服务有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：11,362万元人民币
注册地址：河北省石家庄市藁城区南孟镇康村村西正无路16号（恒达产业园内）
法定代表人：薛书波
主要业务：通用仓储、仓储设施的开发、建设与经营等
最近一年一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产为29,454.68万元，净资产为13,166.99万元，2025年1-12月营业收入为404.96万元，净利润为-80.57万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（七）公司名称：福建东百坊巷大酒店有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：福州市鼓楼区八一七北路88号百华大厦1层/17-23层
法定代表人：卢睿
主要业务：许可项目：住宿服务；餐饮服务。一般项目：物业管理；停车场服务；外卖递送服务；食品销售（仅销售预包装食品）。
最近一年一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产为3,785.87万元，净资产为2,041.50万元，2025年1-12月营业收入为4,372.86万元，净利润为296.47万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（八）公司名称：福建东方百货管理有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：8,000万元人民币
注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓西街道杨桥东路8号利嘉大广场1#、2#楼连体部分-1层至8层
法定代表人：朱亚九
主要业务：百货管理咨询、商场经营管理等
最近一年一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产为22,781.52万元，净资产为11,790.82万元，2025年1-12月营业收入为157.69万元，净利润为79.37万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（九）公司名称：福清东百置业有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：7,200万元人民币
注册地址：福建省福州市福清市龙山文兴路56号办公楼309室
法定代表人：朱亚九
主要业务：文商旅综合开发、百货零售、物业管理等
最近一年一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产为245,817.66万元，净资产为10,099.67万元，2025年1-12月营业收入为724.00万元，净利润为-3,694.82万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（十）公司名称：长沙市东星仓储有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：12,997万元人民币
注册地址：长沙市雨花区东山街道东山路153号长沙市东星仓储有限公司1栋仓储物流仓库101
法定代表人：薛书波
主要业务：仓储管理服务、货物仓储、物流园运营服务等
最近一年一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产为43,188.90万元，净资产为10,554.51万元，2025年1-12月营业收入为1,647.24万元，净利润为-504.11万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（十一）公司名称：固安慧园供应链管理有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：20,000万元人民币
注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区，廊涿路北侧，滨河大道东侧
法定代表人：薛书波
主要业务：供应链管理、企业管理咨询、产业园建设、运营管理等
最近一年一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产为62,019.08万元，净资产为906.74万元，2025年1-12月营业收入为2,073.84万元，净利润为407.33万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（十二）公司名称：平潭信海资产管理有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：100万元人民币
注册地址：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧（地号：48-24）406室
法定代表人：王灵善
主要业务：企业资产管理、项目投资等
最近一年一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产为24,967.52万元，净资产为-5,108.27万元，2025年1-12月营业收入为0元，净利润为-519.03万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（十三）公司名称：河南润田供应链有限公司
类 型：其他有限责任公司
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：郑州航空港区倚清北路36号（1号-3号仓库+综合楼）
法定代表人：薛书波
主要业务：仓储服务、供应链管理、仓储设施的经营等
最近一年一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产为28,421.46万元，净资产为-5,102.91万元，2025年1-12月营业收入为817.54万元，净利润为-3,151.82万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（十四）公司名称：天津东盈供应链管理有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：天津宝坻区大口屯镇产业功能区九纬路1号
法定代表人：薛书波
主要业务：供应链管理服务、物业管理；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务等
最近一年一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产为13,518.74万元，净资产为825.60万元，2025年1-12月营业收入为417.04万元，净利润为-204.69万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（十五）公司名称：福州东百永丰商业广场有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：500万元人民币
注册地址：福建省福州市台江区鳌峰路与连江中路（鳌峰大桥）交汇处的红星苑三期商场
法定代表人：朱亚九
主要业务：日用百货销售、餐饮服务、房地产租赁、物业管理等
最近一年一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产为2,631.88万元，净资产为358.30万元，2025年1-12月营业收入为1,514.65万元，净利润为341.45万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
上述公司数据如存在尾差，系四舍五入所致。
三、担保协议主要内容
公司董事会已授权董事长或董事长授权的人员全权处理与担保有关的事项，担保协议的主要内容将由公司及控股子公司与相关主体共同协商确定，担保协议主要内容将在进展公告中披露。
四、董事会意见
公司2026年度预计担保额度系根据相关主体经营融资需求做出的合理预计，可有效提高公司决策效率，相关担保均为公司合并报表范围内公司间的互保，符合公司经营实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况，担保风险整体可控。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情形；公司及控股子公司对合并报表范围内子公司实际提供的担保余额为人民币215,336.07万元，占公司最近一期经审计净资产的60.43%。公司不存在对控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形，亦无逾期对外担保情况。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2026年4月11日
