(上接98版)

(上接98版)

（四）内部控制总体评价

广州港财务公司治理结构规范，内部控制制度健全并得到有效执行。在信贷业务方面，建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平；在资金结算管理方面，能够较好地控制资金流转风险；在同业业务方面，制定了相应的同业业务内部控制制度，合法合规谨慎开展同业业务，使整体风险控制在较低的水平。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

单位：人民币亿元

■

注:2026年1-3月的数据未经审计。

（二）财务公司管理情况

广州港财务公司始终坚持稳健经营的原则,严格按照《公司法》《银行业监督管理办法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《广州港集团财务有限公司章程》规范经营行为，不断夯实内部管理，建立有效风险管理机制，暂未发现风险控制体系存在重大缺陷。

（三）财务公司监管指标

■

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至2025年12月31日，公司及控股子公司在广州港财务公司存款余额为36.82亿元，贷款余额为21.55亿元，在其他金融机构存款余额29.25亿元，贷款余额116.76亿元，在广州港财务公司的存贷款比例分别为55.73%及15.58%。

五、持续风险评估措施

为保证公司及控股子公司在广州港财务公司的资金安全和灵活性，经公司第三届董事会第五次会议同意，公司制定了《广州港股份有限公司关于在广州港集团财务有限公司开展金融业务的资金风险防范规定》，通过建立存贷款风险报告制度，定期取得广州港财务公司财务报表，评估广州港财务公司的业务与财务风险。建立风险处置方案，如出现重大风险，立即启动处置方案，公司领导小组与广州港财务公司召开联席会议，要求广州港财务公司采取积极措施进行风险自救，避免风险扩散和蔓延。包括暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金，立即卖出持有的有价证券，对存放同业的资金不论到期与否一律收回，对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息等，以规避风险，确保公司及控股子公司资金的安全性、流动性不受影响。

六、风险评估意见

基于以上分析与判断，公司认为:

（一）广州港财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业营业执照》，建立了较为完善合理的内部控制制度,能较好地控制风险。

（二）未发现广州港财务公司存在违反原中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》（银保监会令[2022]第6号）规定的情形，广州港财务公司的资产负债比例符合该办法的规定。

（三）广州港财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》（银保监会令[2022]第6号）之规定经营，广州港财务公司的风险管理不存在重大缺陷，公司与广州港财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控，同意公司继续按照有关约定在广州港财务公司办理存、贷款等金融业务。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2026-012

债券代码： 240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH

债券简称： 24粤港01、25粤港01、25粤港02、25粤港03、25粤港04、26粤港01

广州港股份有限公司

关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项

并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）958号）核准，公司非公开发行A股普通股1,351,351,351股（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”），每股股票面值为1.00元，发行价格为每股2.96元，本次非公开发行股票募集资金总额为3,999,999,998.96元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为3,991,346,125.04元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年8月30日出具了《验资报告》（XYZH/2022GZAA60502）。公司已依照规定开立了专用账户用于存放募集资金，并与保荐机构、募集资金账户开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司本次非公开发行 A 股股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

■

注：上述项目调整已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州港股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2024-017）。

三、使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，募投项目全部支出均应从募集资金专户直接支付划转。公司在募投项目实施期间，为了加快公司票据的周转速度，提高资金使用效率，降低公司财务成本，公司根据实际需要以银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项，后续在银行承兑汇票到期前从募集资金专户中将等额资金转入公司汇票开立银行资金账户。

四、使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的操作流程

公司在使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中严格遵守公司《募集资金管理规定》的相关规定，具体操作流程如下：

1.在使用银行承兑汇票方式支付募集资金项目款时，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票方式支付，并根据公司《募集资金管理规定》执行审批程序。

2.在申请支付募投项目相应款项时，对于涉及银行承兑汇票支付的情形，由项目单位填制付款申请单明确列示银行承兑汇票支付金额，并注明银行承兑汇票到期后使用募集资金兑付。付款申请按照公司《募集资金管理规定》规定的资金使用审批程序逐级审批，项目单位在付款审批流程通过后以银行承兑汇票方式先行进行款项支付。

3.公司财务部建立承兑汇票使用明细台账，逐笔记录以银行承兑汇票方式支付募投项目的款项。项目单位于汇票到期时提供经审批的募集资金付款申请单及对应汇票单据，公司财务部经核查无误后从募集资金专户中将等额资金转入汇票开立的银行资金账户，用于扣缴款项兑付汇票。公司财务部按月汇总使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金明细表以及置换情况表，并报送保荐机构备案。

4.保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

四、对公司的影响

公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换可以提高公司资金周转效率，保障募投项目的顺利推进，降低公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的实施，不存在改变或者变相改变募集资金用途以及损害股东利益的情形。

五、相关审议程序

2026年4月9日，公司召开第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意提交公司第四届董事会第三十六次会议审议。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

2026年4月9日，公司召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，董事会同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经内部相关审批后使用银行承兑汇票方式支付募投项目款项,并以募集资金等额置换，即在银行承兑汇票到期时从募集资金专户中将等额资金转入公司汇票开立银行资金账户用于汇票到期兑付，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

六、专项意见

公司保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项发表以下意见:

公司使用银行承兑汇票支付募投款项并以募集资金等额置换事项，已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审议程序。上述事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定要求。因此，保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投款项并以募集资金等额置换事项无异议。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2026-005

债券代码： 240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH

债券简称： 24粤港01、25粤港01、25粤港02、25粤港03、25粤港04、26粤港01

广州港股份有限公司关于

第四届董事会第三十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2026年3月27日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。

（三）会议时间：2026年4月9日09:00

会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

会议召开方式：现场结合通讯方式表决

（四）本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。其中董事苏兴旺先生、独立董事吉争雄先生以通讯方式出席会议。

（五）会议由公司董事长黄波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

（一）审议通过《广州港股份有限公司2025年年度报告》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

同意提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2026年4月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

（二）审议通过《广州港股份有限公司2025年度董事会工作报告》

同意提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《广州港股份有限公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于广州港股份有限公司2025年度独立董事述职报告的议案》

公司3名独立董事分别就2025年度履职情况进行了述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《广州港股份有限公司2025年度独立董事述职报告》于2026年4月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《关于公司独立董事2025年度独立性情况评估的专项意见》

公司独立董事吉争雄先生、肖胜方先生、朱桂龙先生是该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为6票。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《广州港股份有限公司关于公司独立董事2025年度独立性情况评估的专项意见》于2026年4月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过《广州港股份有限公司2025年度财务决算报告》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、预算委员会第三次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《广州港股份有限公司2025年度利润分配预案》

董事会同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利0.33元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为7,544,531,351股，以此计算合计拟派发现金红利248,969,534.58元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。2025年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为30.3%。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、预算委员会第三次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，待股东会批准后实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2026年4月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司2025年度利润分配预案的公告》。

（八）审议通过《广州港股份有限公司2026年度财务预算报告》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、预算委员会第三次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司自2026年1月1日起执行财政部发布的《准则解释第19号》相关规定。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2026年4月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司会计政策变更公告》。

（十）审议通过《关于公司申请2026年度债务融资额度的议案》

同意公司申请2026年度债务融资额度合计为人民币130亿元。

融资品种包括但不限于：金融机构贷款、控股股东及其下属公司委托贷款、发行公司债、融资票据、银行承兑汇票、信用证、进出口押汇、票据贴现、融资租赁、保险融资等。

董事会授权董事长在获批债务融资额度内，实施债务融资具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关文件的签署事项。

该议案已经公司第四届董事会战略委员会第六次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司与广州港集团财务有限公司2025年度关联交易执行情况及2026年度预计的议案》

同意公司2026年在广州港集团财务有限公司每日最高存款余额（含利息收入）不超过人民币50亿元，每日最高贷款余额不超过人民币60亿元（含利息支出及手续费），授信总额不超过110亿元，结算服务费不超过20万元，其他金融服务费不超过200万元。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

公司董事长黄波先生、副董事长吴超先生、董事苏兴旺先生为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为6票。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2026年4月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于与广州港集团财务有限公司2025年度关联交易执行情况及2026年度预计的公告》。

（十二）审议通过《关于广州港集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

公司董事长黄波先生、副董事长吴超先生、董事苏兴旺先生为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为6票。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2026年4月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于对广州港集团财务有限公司风险持续评估报告的公告》。

（十三）审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方提供担保服务的议案》

同意公司及控股子公司接受广州港合诚融资担保有限公司（以下简称“合诚担保公司”）和广州港集团财务有限公司（以下简称“广州港财务公司”）担保授信服务，其中合诚担保公司每日最高担保余额不超过3.5亿元，广州港财务公司每日最高担保余额不超过1亿元，平均担保费率不高于1.5%/年，担保授信有效期自本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

公司董事长黄波先生、副董事长吴超先生、董事苏兴旺先生为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为6票。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2026年4月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于公司及控股子公司接受关联方担保的公告》。

（十四）审议通过《关于公司2025年度计提商誉减值的议案》

同意公司2025年度共计提商誉减值2,812,667.59元。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《公司关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《广州港股份有限公司关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》于2026年4月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十六）审议通过《公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经内部相关审批后使用银行承兑汇票方式支付募投项目款项,并以募集资金等额置换，即在银行承兑汇票到期时从募集资金专户中将等额资金转入公司汇票开立银行资金账户用于汇票到期兑付，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2026年4月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

（十七）审议通过《关于广州港股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《广州港股份有限公司2025年度内部控制评价报告》《广州港股份有限公司2025年度内部控制审计报告》于2026年4月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十八）审议通过《广州港股份有限公司董事会关于内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《广州港股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《广州港股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》于2026年4月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十）审议通过《广州港股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《广州港股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》于2026年4月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十一）审议通过《广州港股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况报告》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《广州港股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况报告》于2026年4月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十二）审议通过《公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况报告》

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

1.对董事、党委副书记、总经理郑灵棠先生2025年度薪酬情况进行表决（郑灵棠先生回避表决）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.对董事、党委书记、副总经理马楚江先生2025年度薪酬情况进行表决（马楚江先生回避表决）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.对副总经理马金骑先生2025年度薪酬情况进行表决

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.对纪委书记林伟奇先生2025年度薪酬情况进行表决

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.对副总经理朱少兵先生2025年度薪酬情况进行表决

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.对副总经理、总法律顾问李明忠先生2025年度薪酬情况进行表决

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7.对副总经理孙邦成先生2025年度薪酬情况进行表决

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8.对财务总监何晟先生2025年度薪酬情况进行表决

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9.对董事会秘书梁敬先生2025年度薪酬情况进行表决

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.对职工董事许鸿先生2025年度薪酬情况进行表决（许鸿先生回避表决）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意将董事（不包括独立董事和不在公司领薪的董事）2025年度薪酬情况提交公司2025年年度股东会审议。

（二十三）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会认为公司董事的薪酬方案结合公司实际情况，符合有关法律法规及公司章程等相关规定。

因本议案全体董事需回避表决，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

（二十四）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

公司董事郑灵棠先生、马楚江先生为该议案的关联董事，回避了表决，该议案具有有效表决权的票数为7票。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2026年4月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

（二十五）审议通过《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》

1.《广州港股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》

本规定已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

同意将本规定提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《广州港股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.《广州港股份有限公司投资者关系管理规定》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.《广州港股份有限公司信息披露管理规定》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.《广州港股份有限公司重大信息内部报告管理办法》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制定或修订后相关制度全文。

（二十六）审议通过《广州港股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《广州港股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及摘要于2026年4月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十七）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

同意公司召开2025年年度股东会，并同意授权公司董事会秘书办理股东会召开的具体事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十八）审议通过《广州港股份有限公司“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《广州港股份有限公司“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告》于2026年4月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十九）会议通报了《广州港股份有限公司2025年内部审计工作报告》

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2026年4月11日