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经核算确认，2025年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况如下：

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备注：非独立董事、高级管理人员2025年在公司领取的报酬包含2024年度延期绩效兑现，结合任职时间、业绩评价结果核算发放。2025年度绩效兑现在2026年及之后年度递延发放。

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

在公司领取薪酬或津贴的董事；在公司领取薪酬的高级管理人员。

（二）适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起执行，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起执行，至新的薪酬方案通过之日起终止。

（三）薪酬方案

1.在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，结合当年经营业绩、工作绩效等确定并领取薪酬。

2.未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

3.独立董事领取固定津贴，标准为10万元/年，按月发放。

4.高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比不低于薪酬总额的50%。

5.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和考核情况核算发放薪酬。

6.除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税及社会保险等费用由公司统一代扣代缴。

三、审议程序

公司召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第九届董事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，其中《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2026年4月11日

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：2026-006

河南平高电气股份有限公司

关于计提2025年度信用减值

及资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提信用减值及资产减值准备的情况

为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年度财务报告合并会计报表范围内相关资产开展减值测试，基于谨慎性原则，对部分可能发生减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：

（一）应收款项坏账准备

公司对所有应收款项以预期信用损失金额计提坏账准备，2025年共计提1816万元，其中应收账款计提990万元，其他应收款计提512万元、应收票据计提228万元、合同资产计提438万元、其他非流动资产转回352万元。

（二）存货跌价准备

公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2025年末公司按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备5304万元。

（三）无形资产减值准备

公司于每年资产负债表日对无形资产进行减值测试，对未来可收回金额低于账面价值的部分计提减值准备。2025年，公司聘请中和资产评估有限公司对无形资产进行减值测试，对资产账面价值高于其预计未来现金流量现值的自主研发无形资产计提减值准备2443万元、开发支出计提减值准备96万元。

（四）固定资产及在建工程减值准备

公司于每年资产负债表日对固定资产、在建工程等长期资产进行减值测试，对未来可收回金额低于账面价值的计提减值准备。2025年，公司聘请中和资产评估有限公司对固定资产、在建工程进行减值测试，对资产账面价值高于其可收回金额的在建工程计提减值准备168万元。

二、上述计提对公司财务状况的影响

本次计提的资产减值准备减少公司2025年度合并报表利润总额9827万元，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提资产减值准备后，能够更加公允、真实可靠反映公司资产状况。本次计提减值不会对公司正常生产经营带来重大影响。

三、审核意见

公司召开了第九届董事会审计委员会2026年第二次会议、第九届董事会第十七次会议，分别审议通过了《公司计提2025年度信用减值及资产减值准备报告》。

公司审计委员会认为：公司基于谨慎性原则，计提信用减值及资产减值准备的依据充分，能够客观、公允反映报告期末公司的财务状况和资产价值，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。同意本次计提信用减值及资产减值准备9827万元，并将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会认为：本次计提减值准备，符合公司资产实际情况和《企业会计准则》规定，在计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意基于谨慎性原则，计提2025年度信用减值及资产减值准备9827万元。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2026-013

河南平高电气股份有限公司

关于召开2025年度

暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年4月24日（星期五）上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：自行录制视频和网络文字互动

投资者可于2026年4月16日（星期四）至4月23日（星期四）前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱pinggao@pg.cee-group.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月11日发布公司2025年年度报告，计划于4月22日发布2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月24日上午10:00-11:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以自行录制视频和网络文字互动方式举办，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年4月24日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：自行录制视频和网络文字互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长孙继强先生、董事兼总经理张国跃先生、独立董事吕文栋先生、何平林先生、孙丽女士，总会计师兼总法律顾问沈志翔先生、董事会秘书刘湘意女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年4月24日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月16日（星期四）至4月23日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱pinggao@pg.cee-group.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

联系电话： 0375-3804064

联系邮箱：pinggao@pg.cee-group.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2026年4月11日