有研新材料股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2026-004
有研新材料股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知和材料于2026年4月3日以书面方式发出。会议于2026年4月13日在公司会议室以通讯会议方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长艾磊先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈有研新材股东会议事规则〉的议案》
此议案需提交公司2025年年度股东会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
2、审议通过《关于修订〈有研新材董事会议事规则〉的议案》
此议案需提交公司2025年年度股东会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
3、审议通过《关于修订〈有研新材董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
4、审议通过《关于修订〈有研新材董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
5、审议通过《关于修订〈有研新材董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
6、审议通过《关于修订〈有研新材董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
7、审议通过《关于修订〈有研新材董事会授权管理办法〉的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
8、审议通过《关于制定〈有研新材董事会授权决策方案〉的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
9、审议通过《关于修订〈有研新材投资管理制度〉的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
10、审议通过《关于有研新材2026年度组织绩效考核的议案》
同意有研新材2026年度组织绩效考核指标。
公司第九届董事会第九次薪酬与考核委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
11、审议通过《关于有研新材2025-2027年任期组织绩效考核的议案》
同意有研新材2025-2027年任期组织绩效考核指标。
公司第九届董事会第九次薪酬与考核委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
12、审议通过《关于修订〈有研新材对外捐赠管理办法〉的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
13、审议通过《关于修订〈有研新材保密制度〉的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
14、审议通过《关于修订〈有研新材薪酬管理规定〉的议案》
公司第九届董事会第九次薪酬与考核委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
15、审议通过《关于修订〈有研新材领导班子成员岗位、薪酬和绩效管理办法〉的议案》
公司第九届董事会第九次薪酬与考核委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
16、审议通过《关于修订〈有研新材绩效管理规定〉的议案》
公司第九届董事会第九次薪酬与考核委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2026年4月14日
