三生国健药业（上海）股份有限公司
关于增加公司经营范围
并修订《公司章程》的公告
证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2026-016
三生国健药业（上海）股份有限公司
关于增加公司经营范围
并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司增加经营范围的相关情况
根据经营管理发展的需要，公司拟在原经营范围中一般项目增加“细胞技术研发和应用;人体基因诊断与治疗技术开发”，最终经营范围以市场监督管理部门的核准结果为准。
更新前经营范围为：一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
更新后的经营范围为：一般项目：医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用;人体基因诊断与治疗技术开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》，对《公司章程》中的相关条款修订如下：
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
提请股东会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记及备案等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。本议案尚需提交公司股东会审议批准。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
2026年4月15日
证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2026-017
三生国健药业（上海）股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时
提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年4月24日
3.股东会股权登记日：
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：富健药业有限公司
2.提案程序说明
公司已于2026年3月31日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有35.84%股份的股东富健药业有限公司，在2026年4月13日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司2025年年度股东会召集人（董事会）于2026年4月13日收到公司股东富健药业有限公司书面提交的《关于提请增加三生国健药业（上海）股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，上述股东提议将《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》提交至公司计划于2026年4月24日召开的2025年年度股东会审议。
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-016）。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月31日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026年4月24日 10点00分
召开地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号公司会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026年4月24日
网络投票结束时间：2026年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四）股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
（1）议案1-议案7已经公司于2026年3月30日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过。议案8已经公司于2026年4月10日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过。议案9已经公司于2026年4月14日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。
（2）具体内容详见公司于2026年3月31日、2026年4月11日、2026年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在2025年年度股东会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司2025年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案7、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案7
应回避表决的关联股东名称：富健药业有限公司、上海兴生药业有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、上海浦东田羽投资发展中心（有限合伙）、Grand Path Holdings Limited、上海翃熵投资咨询有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
2026年4月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
三生国健药业（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月24日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
