广东德冠薄膜新材料股份有限公司

(上接82版)

五、董事会意见

本次担保事项的被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控。公司的全资子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，因此未提供反担保。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。不会对公司正常的运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

为提高工作效率，保证相关业务办理的及时性，公司董事会提请股东会授权公司总裁全权办理并签署上述担保额度内为子公司提供担保的全部事宜有关的申请书、合同、协议等文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为196,050万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为104.79%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元。公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

七、备查文件

第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026年4月15日

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2026-021

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

关于增加注册地址、变更注册资本

及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加注册地址、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、增加公司注册地址的情况

根据公司经营发展需要，公司拟增加注册地址，具体如下：

增加前注册地址：广东省佛山市顺德区顺峰山工业区

增加后注册地址：广东省佛山市顺德区顺峰山工业区；广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路1号。

二、变更注册资本的情况

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，拟定2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本扣除回购专用证券账户中持有股份0股后的总股本133,333,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

上述利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将由133,333,600股变更为173,333,680股，公司注册资本将由133,333,600元变更为173,333,680元（最终总股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果为准）。

三、修订《公司章程》及办理工商变更登记的情况

为进一步提升公司的规范运作水平，公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订情况详见附表《公司章程修订对比表》。

本事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层或管理层指定人员办理《公司章程》备案的相关工商变更登记手续。修订后的《公司章程》于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

四、备查文件

第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026年4月15日

附表：

《公司章程修订对比表》

■■

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2026-022

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

3、本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东会审议。

4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

公司自2020年度起聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）同时也担任公司IPO项目的审计机构。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务过程中，能够按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2025年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度经审计的收入总额为 40,375.59万元，其中审计业务收入39,762.33万元，证券业务收入 24,121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为14,723.06万元，其中本公司同行业上市公司审计客户74家。

2.投资者保护能力

截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：洪文伟，注册会计师，1999 年成为注册会计师，1999 年起从事上市公司审计业务，2020年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了悍高集团、达瑞电子等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王福彬，注册会计师，2018年取得注册会计师资格，2012年起从事上市公司审计业务，2020年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了拉芳家化、维力医疗等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人（拟）：马云山，注册会计师，2003年起取得注册会计师资格，2001 年起从事上市公司审计，2019年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了温氏股份、申菱环境等多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人洪文伟、签字注册会计师王福彬、项目质量控制复核人马云山近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人洪文伟、签字注册会计师王福彬、项目质量控制复核人马云山不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年度财务报告审计费用73万元，内部控制审计费用为22万元，系按照服务事项、工作量与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

2026 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。提请股东会授权公司管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

2026年4月3日，公司第五届审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》。审计委员会认为，通过对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、投资者保护能力、诚信状况、业务能力、及执业质量等进行了严格核查，其在执业过程中能够按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，诚信状况良好，同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月14日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，同时提请股东会授权公司管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）第五届董事会第十四次会议决议；

（二）第五届审计委员会第十次会议决议；

（三）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026年4月15日

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2026-023

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年4月14日在公司中兴科技园创新中心二楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2026年4月3日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中职工董事罗轶健、独立董事林耀军、王聪以通讯方式出席会议。会议由董事长罗维满主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司审计委员会审议通过了该议案。本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

董事会认为，公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合中国证监会相关监管规则及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事专门会议审议通过了该议案。本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。公司审计委员会审议通过了该议案，保荐机构对本议案出具了相关核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

董事会提请股东会授权公司管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司审计委员会审议通过了该议案。本议案需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。会计师事务所对本议案出具了相关鉴证意见，保荐机构对本议案出具了相关核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司及子公司2026年度申请授信额度及担保额度预计的议案》

本次申请授信额度及担保额度预计事项是为了满足公司及全资子公司融资需求，被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控。公司的全资子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，因此未提供反担保。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。不会对公司正常的运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

为提高工作效率，保证相关业务办理的及时性，公司董事会提请股东会授权公司总裁全权办理并签署上述担保额度内为子公司提供担保的全部事宜有关的申请书、合同、协议等文件。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2026年度申请授信额度及担保额度预计的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（十一）审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审议了该议案，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表决。

本议案直接提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

关联董事罗维满、罗轶健回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。本议案需提交股东会审议。

（十四）审议《关于增加注册地址、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册地址、变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或管理层指定人员办理《公司章程》备案的相关工商变更登记手续。修订后的《公司章程》于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

董事会提请公司于2026年5月6日（星期三）14:00在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第五届董事会第十四次会议决议；

（二）第五届董事会审计委员会第十次会议决议；

（三）第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

（四）第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026年4月15日