河南太龙药业股份有限公司
（上接38版）
公司现阶段将聚焦中药产业与医药研发服务核心主业，强化产品矩阵建设与商业转化效率、优化中药饮片的溯源质量与供应链管理、精化研发服务的效能产出与客户粘性、拓展“中药+”大健康产业链延伸，围绕营销创新、产品迭代、渠道深耕、产研协同、质量管控及全产业链整合持续加大投入，抓住发展机遇，不断提升核心竞争力与综合经营实力，从而提升经营韧性与抗风险能力，夯实为投资者提供长期稳定回报的基础。
3、公司盈利水平、偿债能力及资金需求
2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润59,996,148.47元，同比增长18.74%，整体经营业绩保持稳健增长。公司治理结构完善，财务状况稳健，资产负债率持续处于合理健康水平。
结合行业特点和公司整体战略布局，公司将根据业务发展实际，科学规划资金配置，拟优先安排自有资金保障营运资金周转和核心业务持续拓展的需求；同时适度留存收益，增强风险抵御能力，夯实长远发展根基。
（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况
公司本年度留存的未分配利润将结转至下一年度，主要用于生产经营投入、业务拓展及后续年度利润分配等。公司将继续严格遵照相关法律法规及《公司章程》规定，统筹兼顾企业长远发展与投资者合理回报，切实执行利润分配政策，切实维护股东合法权益，持续为公司及全体股东创造更大价值。留存未分配利润的预计收益水平，将受宏观经济形势、行业市场环境及市场竞争格局等多重因素综合影响。
（三）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，建立了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者专线、邮箱、上证e互动平台、业绩说明会等多种方式提出对现金分红政策的意见和诉求，同时，公司将采用现场与网络投票相结合的表决方式召开2025年年度股东会，对2025年度利润分配方案进行审议，为股东参与股东会决策提供便利。
（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司始终践行“以投资者为本”的发展理念，牢固树立回报股东的责任意识，持续提升盈利水平。公司在《公司章程》中明确现金分红政策，建立持续、稳定的投资者回报规划与机制，不断提升利润分配决策的透明度与可操作性，与广大投资者共享发展成果，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
三、公司履行的决策程序
公司于2026年4月13日召开的第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，认为公司2025年度利润分配方案符合相关法律法规的规定和公司利润分配政策，符合公司和股东长远利益，全体董事一致同意将该议案提交公司股东会审议。
四、相关风险提示
公司2025年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2026年4月15日
证券代码：600222证券简称：太龙药业 公告编号：临2026-011
河南太龙药业股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允、准确地反映公司2025年度财务状况和各项资产的价值，公司及下属子公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日的各类资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，2025年度对存在减值迹象的相关资产计提减值准备2,788.94万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
■
注：本年应收账款坏账准备核销4,309.45元。
本次计提资产减值准备金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
二、本次计提资产减值准备的具体情况
1、坏账准备计提情况
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司对应收票据、应收账款、其他应收款以预期信用损失为基础计提坏账准备，经测试，2025年度计提应收票据坏账准备567.94万元，计提应收账款坏账准备1,576.89万元，计提其他应收款坏账准备82.59万元。
2、存货跌价准备计提情况
根据《企业会计准则第1号一一存货》，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，确认损失准备。报告期末，公司对存货进行了清查和分析，并按照资产负债表日单个存货成本高于可变现净值的差额对存在风险的存货计提跌价准备。经测试，2025年度计提存货跌价准备803.29万元，转回存货跌价准备413.16万元。
3、合同资产减值准备计提情况
公司对合同资产以预期信用损失为基础计提减值准备，经测试，2025年度计提合同资产减值准备171.39万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2025年度计提各项减值准备共计2,788.94万元（含转回），计入2025年度损益，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润2,134.56万元。
本次计提各项资产减值准备有利于客观反映公司财务状况，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、公司董事会审计委员会、董事会的意见
1、董事会审计委员会意见
公司于2026年4月13日召开的董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意提交至董事会审议。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项已经年审会计机构审计，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，体现了谨慎性原则，能够更加客观地反映公司的资产状况和经营情况。
2、董事会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，计提减值准备的依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果。同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2026年4月15日
证券代码：600222证券简称：太龙药业 公告编号：临2026-012
河南太龙药业股份有限公司关于
董事、高级管理人员2026年度薪酬
方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开的董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第十届董事会第七次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，鉴于关联董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案公告如下：
一、薪酬方案
公司根据行业特点、市场薪酬水平、企业发展阶段、岗位价值、年度综合考核评价等因素确定董事和高级管理人员的薪酬标准：
（一）独立董事：固定津贴制，标准为人民币1万元/月，按月发放。
（二）除独立董事之外的其他董事及高级管理人员，不单独领取董事津贴，根据其在公司所担任的职务，按照公司薪酬标准、绩效考核方案及绩效评价结果执行。具体薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。
1、基本薪酬：根据岗位职责、重要性以及同类岗位薪酬水平确定的基本年薪标准，按月发放，不作绩效考核；
2、绩效薪酬：与公司经营业绩、个人绩效考核结果相关联的浮动收入，占年度薪酬（基本年薪与绩效薪酬之和）的比例不低于50%。根据工作指标执行情况或月度、季度考评发放，部分绩效薪酬根据年终考核结果发放，年终绩效评价依据经审计的财务数据开展，并于年度报告披露后兑现。
3、中长期激励收入：根据公司发展战略，通过股权激励计划、员工持股计划、专项激励方案等方式设置中长期激励机制。
具体按照公司薪酬管理制度执行。
二、其他规定
（一）上述发放的薪酬和津贴为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税；
（二）董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；
（三）此次薪酬方案自公司股东会审议通过之日起实施，在后续薪酬方案经股东会批准前可根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》参照本年度薪酬方案执行。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2026年4月15日
证券代码：600222证券简称：太龙药业公告编号：临2026-017
河南太龙药业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。制造行业上市公司审计客户146家。
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3、诚信记录
大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：韩雪艳女士，2009年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2018年开始在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告数量为4家。
拟签字注册会计师：张新硕先生，2022年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司审计，2022 年开始在大信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告数量为1家。
拟担任项目质量控制复核人：于曙光先生，2007年获得注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计工作，2008年开始在大信执业，近3年签署或复核上市公司及新三板挂牌公司审计报告数量为10家。
2、诚信记录
上述拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，也不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
大信及上述拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。
（四）审计收费
2026年度审计费用拟定为168万元，其中财务报告审计费用120 万元，内部控制审计费用48万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，审计费用与上一年度持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信记录等方面进行了充分的了解和审查，并对2025年的审计工作进行了监督与评估，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘大信为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年4月13日召开第十届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2026年4月15日
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2026-016
河南太龙药业股份有限公司
关于2026年度预计为下属全资及
控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
■
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司子公司日常经营和业务发展的融资需要，促进各项经营业务开展，同时为了提高融资效率、控制融资成本，公司拟在2026年度为子公司在银行申请的综合授信提供不超过45,000万元的连带责任担保，包括新增担保以及原有担保的展期或续保。
上述担保额度有效期为自股东会审议通过之日起1年，在有效期内，担保额度可循环使用。为提高决策效率，公司董事会同意并提请股东会授权公司及子公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月13日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案》，
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东会审议。
（三）2026年度担保预计基本情况
单位：万元
■
注1：公司持股87.38%的子公司新领先持有重庆新领先和深蓝海的股权比例均为100%。
担保额度范围内，公司全资及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资及控股子公司）可根据实际经营需要进行担保额度调剂。
担保额度包含为子公司以自身债务为基础的担保提供反担保。
二、被担保人基本情况
（一）被担保公司的基本情况
■
（二）被担保公司的主要财务数据
■
截至本公告披露日，根据中国执行信息公开网显示，桐君堂、中药饮片公司、新领先、重庆新领先、深蓝海均不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次2026年度预计为子公司提供担保，尚未签署担保协议，担保协议的具体内容以实际发生时公司及子公司与各金融机构签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
公司为子公司提供担保是为了满足子公司的经营发展和融资需求，有利于提高公司整体融资效率、控制融资成本，促进子公司的业务开展，符合公司发展战略；被担保人为公司下属全资子公司及控股子公司，经营和财务状况稳定，整体风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司对新领先及其下属全资子公司拥有实际控制权，对其重大事项决策及日常经营管理能够有效控制，少数股东未参与其实际经营管理，故未同比例提供担保。
五、董事会意见
公司于2026年4月13日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案》。董事会认为本次担保预计事项是为了满足公司下属全资及控股子公司实际经营发展需要，符合公司整体利益和发展战略；被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，且被担保人财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，总体风险可控。综上，董事会同意本次担保预计事项并提交公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为31,878.05万元（不含本次预计额度），占公司最近一期经审计净资产的比例为19.87%；公司对外担保均为对公司全资子公司、控股子公司提供的担保，未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保事项。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2026年4月15日
证券代码：600222证券简称：太龙药业 公告编号：临2026-015
河南太龙药业股份有限公司
关于2025年度日常关联交易执行情况
及2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：公司2026年度日常关联交易预计为公司正常生产经营所需，交易遵循公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.独立董事专门会议审议情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事召开2026年第一次独立董事专门会议对该关联交易事项进行审议。具体审核意见如下： 经核查，公司2025年度日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，属于正常的商业交易行为，交易价格公允，未损害公司和股东利益；2026年度日常关联交易预计以2025年日常关联交易数据为基础，符合公司日常经营需要,交易价格遵循市场化定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该议案并提交公司董事会审议。
2.董事会审议情况
公司于2026年4月13日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王荣涛先生、李景亮先生、陈四良先生、陈金阁女士、罗剑超先生回避表决，非关联董事一致同意该议案。公司董事会认为：公司发生的日常关联交易均为正常业务开展所需，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人提供服务、承租支付租金等，充分发挥协同效应, 有利于公司业务稳定发展,不会影响公司的独立性,符合公司和全体股东的整体利益。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
注1：公司接受郑州高新投资控股集团有限公司及其下属企业提供的服务，因关联方较多、服务内容较为分散且交易金额较低（与同一控制下的各个关联人进行的各类关联交易总额不超过300万元且未达到公司最近一期经审计净资产0.5%），故合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
（一）郑州维先医药科技有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91410100MA9K4M6J7L
注册资本：人民币8,572万元
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2021年8月26日
法定代表人：罗剑超
注册地址：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与生物科技二街交叉口郑州临空生物医药园1号楼6楼
主营业务：医学研究和试验发展、药品委托生产、技术服务、技术开发、技术转让等。
主要股东：郑州深蓝海生物医药科技有限公司（以下简称“深蓝海”）持股34.9977%，河南港投大健康产业集团有限公司持股34.9977%，郑州归朴得一医药科技合伙企业（有限合伙）持股30.0047%。
财务数据：截至2025年12月31日，资产总额2,803.80万元，净资产2,626.49万元，2025年实现营业收入312.43万元，净利润-56.11 万元（未经审计）。
2、与公司关联关系
公司下属控股子公司深蓝海的参股公司，公司董事罗剑超先生担任该公司董事长兼总经理。
3、履约能力分析
郑州维先医药科技有限公司依法有效存续，资信情况良好，不存在无法正常履约的情形。
（二）郑州高新投资控股集团有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：914101007241165786
注册资本：人民币218,500万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
成立日期：2000年10月20日
法定代表人：马世光
注册地址：郑州市高新区创新大道36号院高新智慧产业园 17号楼20层
主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；创业投资；市政设施管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务；园区管理服务等。
主要股东：郑州高新技术产业开发区管委会持股98.1693%
财务数据：截至2025年9月30日，资产总额458.91亿元，净资产169.09亿元，2025年1-9月实现营业收入31.09亿元，净利润0.35亿元（未经审计）。
2、与公司关联关系
为本公司控股股东郑州泰容产业投资有限公司的间接控股股东。
3、履约能力分析
郑州高新投资控股集团有限公司依法有效存续，资信情况良好，具备向公司提供服务、租赁业务的资质及履约能力。
（三）郑州长鑫高科技实业有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91410100725826328M
注册资本：人民币3,500万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2000年12月27日
法定代表人：张志贤
注册地址：郑州高新技术产业开发区科学大道71号
主营业务：电子技术产品、环保节能设备的研发、生产、销售、安装、技术服务等。
主要股东：郑州众生实业集团有限公司持股100%
财务数据：截至2025年12月31日，资产总额63,057.78 万元，净资产47,030.27 万元，2025年实现营业收入49,459.48万元，净利润3,867.98 万元（未经审计）。
2、与公司关联关系
为本公司持股5%以上的法人股东郑州众生实业集团有限公司控制的企业。
3、履约能力分析
郑州长鑫高科技实业有限公司依法有效存续，资信情况良好，具备良好的履约能力，能够依照合同约定向公司提供稳定的仓储服务。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）向关联人提供研发服务
控股子公司北京新领先医药科技发展有限公司向关联方提供的药品研发服务为其主营业务，与关联方之间发生的关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，付款安排、结算方式等约定与非关联方进行的同类交易一致。
（二）接受关联人提供的服务、租赁关联方办公场地
公司接受关联方提供的服务按市场价格和实际服务量计算，租金按实际租用面积和郑州市办公用房租赁市场价格水平确定。
四、交易目的和对公司的影响
公司预计的2026年度日常关联交易，均为公司及控股子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来，能够充分利用关联方的资源和优势，发挥协同效应,提高公司运营效率。上述关联方经营状况良好且具备履约能力，关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司主营业务没有因此类交易对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2026年4月15日
