诚志股份有限公司

注册地址：南京市江北新区赵桥河路208号

法定代表人：谭斌

公司类型：有限责任公司

经营范围：聚醚多元醇生产、销售；粗硫酸钾生产、销售；化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；房屋、场地租赁服务；环境工程施工；化工设备安装；工业设备技术改造服务；货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权关系：诚志新材料为公司全资子公司南京诚志的全资子公司。

单位：万元

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诚志新材料不是失信被执行人。

四、具体担保情况

单位：亿元

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五、董事会意见

董事会认为：以上担保对象均为公司全资或控股子公司，因其业务发展，需向金融机构申请授信以保证资金周转及项目建设需求，对其申请授信时提供担保，有利于以上担保对象提高资金周转效率，保障其项目建设进度，进而提高其经营效率和盈利状况。为上述子公司提供担保在公司可控制范围内，有利于促进公司业务的持续稳定发展。董事会同意以上担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及控股子公司的担保总额267,000万元，占公司最近一期经审计净资产的15.09%。公司无违规担保和逾期担保。以上被担保的公司承诺，在公司需要时提供同等金额、同等期限反担保措施。

七、备查文件

第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2026年4月15日

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2026-008

诚志股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，上述事项无需提交公司股东会审议。现将公司2025年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次资产减值情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，经公司管理层提议，拟对部分资产计提减值准备，具体情况如下：

单位：万元

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二、减值准备的计提情况

（一）信用资产减值准备的计提

本报告期内，公司计提的信用资产减值准备金额共计为2,415.99万元，其中应收账款、其他应收款、应收票据年度内分别计提减值准备2,188.93万元、214.81万元、12.25万元，本期减值计提主要源于各款项账龄结构变化而正常计提部分。截止报告期末，各信用资产的减值计提具体情况如下：

1、截止本报告期末，公司应收账款信用减值准备计提情况如下：

单位：万元

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2、截止本报告期末，公司其他应收账款及坏账准备情况如下：

单位：万元

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3、截止本报告期末，公司应收票据及坏账准备情况如下：

单位：万元

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（二）其他资产减值的计提

1.存货减值

公司本报告期，存货计提减值损失1,633.96万元，具体构成情况如下：

单位：万元

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（1）公司存货跌价准备的计提方法

公司按照单个存货项目（或类别）计提存货跌价准备。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。前期减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（2）本报告期计提存货跌价准备原因及情况

本报告期，公司对存货进行清查，发现所属子公司部分存货出现减值迹象，主要为南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）和云南汉盟制药有限公司（以下简称“诚志汉盟”）部分库存商品、原材料市场价格走低等情况，致使成本高于可回收价值，故公司进行了相关减值计提。

2.固定资产的减值

（1）减值测试方法

资产负债表日对存在减值迹象的资产进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

（2）本报告期固定资产减值情况：

公司本报告期确认固定资产减值额为238.91万元，系子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司（以下简称“石家庄诚志永华”）部分升华仪闲置形成的减值。经测试最终减值238.91万元，具体情况如下：

单位：万元

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3.商誉减值

本报告期末，公司对三个商誉项目进行了减值测试，其中诚志汉盟商誉项目本报告期计提商誉减值准备3,458.32万元，该项目累计已计提商誉减值22,313.46万元，诚志汉盟项目商誉已全额计提。具体情况如下：

（1）公司商誉减值测试方法：

公司于每年度终了对合并所形成的商誉进行减值测试，本公司对合并商誉采用可收回价值进行测试，即根据预计未来可回收现金情况选择恰当的折现率折现后的金额作为估值测算，或根据可收回金额减去处置费用后净额作为估值测算。

（2）本报告期商誉减值准备计提情况：

本报告期末，公司委托外部专业评估机构对南京诚志、石家庄诚志永华、诚志汉盟商誉项目进行了评估测试，经评估机构测试，商誉项目减值情况如下：

单位：万元

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三、报告期减值损失对公司财务状况的影响

公司本报告期计提各项减值准备-7,747.18万元，减值事项共计减少本年度净利润7,525.47万元，减少归属于上市股东净利润及所有者权益6,181.65万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司2025年度依照会计谨慎性原则进行上述资产减值计提，符合《企业会计准则》及相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，能更加公允地反映公司的资产和财务状况。

五、审计委员会意见

审计委员会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，同意公司2025年度计提各项资产减值准备共计7,747.18万元。

六、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议；

2、审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2026年4月15日

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2026-007

诚志股份有限公司

关于2025年度利润分配

和资本公积金转增股本方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司的净利润-78,142,676.41元，期末可供母公司分配利润2,273,219,781.05元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者合理回报，同时兼顾公司长远发展保证未来生产经营资金需求，公司董事会制定的2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：

不派发现金红利，不送红股，拟以2025年12月31日总股本1,215,237,535股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增486,095,014股,转增后公司总股本增加至1,701,332,549股(转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

公司权益分派具体实施前如因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份等原因发生股本变动的，公司将以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，按每股转增比例不变的原则，相应调整转增总额。

本次利润分配和资本公积金转增股本方案将在经股东会审议批准后两个月内实施。

二、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

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其他说明：

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司最近三个会计年度（2023-2025年度）累计现金分红金额为121,523,753.5元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且高于5,000万元，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）公司2025年度不派发现金红利的合理性说明

公司2023至2025年度累计现金分红总额约1.22亿元，已严格履行《公司章程》及《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》中“2023年-2025年，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的承诺，分红比例符合监管要求及公司治理规范。

根据《公司法》及《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》相关规定，上市公司需统筹兼顾股东回报与可持续发展，优先保障日常经营资金需求，防范因过度分红引发的流动性风险。鉴于公司2025年度受大宗化工行业下游市场需求持续疲软影响，公司烯烃、辛醇等主要产品销售价格和毛利率逐步降低，叠加子公司税款补缴的影响，造成公司整体业绩同比大幅下降，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-78,142,676.41元，基于当前经营形势及未来资金需求，结合化工行业周期性特征及公司战略规划，公司拟进一步推进产品多元化布局，延伸烯烃产业链价值，并加大在高端化工新材料、新能源材料等领域的研发投入及战略性投资，以构建差异化的竞争优势。为保障上述战略举措的顺利实施及主营业务稳健运营，切实维护全体股东的长远利益，经审慎评估公司资本结构与现金流状况，同时，根据公司实际经营情况及《公司章程》，拟推动资本公积金转增股本。

三、备查文件

第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2026年4月15日

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2026-005

诚志股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2026年4月3日以书面通知方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间：2026年4月13日下午14:00

（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室

（3）召开方式：以现场方式召开

（4）董事出席会议情况：应到董事8人，实到8人

（5）主持人：董事长龙大伟先生

（6）列席人员：部分高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2025年年度报告》及《诚志股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2025年年度报告》第八节“财务报告”。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司的净利润-78,142,676.41元，期末可供母公司分配利润2,273,219,781.05元。

经综合考虑投资者合理回报，同时兼顾公司长远发展保证未来生产经营资金需求，董事会同意公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股，拟以2025年12月31日总股本1,215,237,535股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增486,095,014股,转增后公司总股本增加至1,701,332,549股(转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算公司深圳分公司实际转增结果为准）。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，董事会同意公司2025年度计提各项资产减值准备共计7,747.18万元。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

因公司业务发展需要，董事会同意公司2025年度向各银行申请113.90亿元人民币综合授信额度并授权公司经营层办理相关事项。具体分布如下：

（一）一年期流动资金贷款等综合授信额度31.00亿

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（二）流动资金贷款等综合授信额度9.00亿

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（三）短期流动资金贷款、债券投资等综合授信额度6.00亿

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（四）中长期流动资金贷款、债券投资等综合授信额度67.90亿

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上述第（一）项议案自股东会审议通过后，相关协议签署之日起一年内有效；上述第（二）项议案自股东会审议通过后，相关授信协议签署之日起三年内有效；上述第（三）项议案自股东会审议通过后，相关协议签署之日起五年内有效；上述第（四）项议案自股东会审议通过后，相关协议签署之日起五年内有效。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于公司2026年度为控股子公司提供担保的议案》

董事会同意2025年度公司为下属子公司申请总额10.15亿元银行授信额度提供担保，具体如下：

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上述第（1）-（12）项子议案自股东会审议通过后，相关协议签署之日起一年内有效；上述第（13）-（15）项子议案自股东会审议通过后，相关协议签署之日起二年内有效。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于子公司南京诚志2026年度为诚志永清及诚志新材料提供担保的议案》

董事会同意2026年度南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）为下属全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司申请的总额14.3亿元银行授信额度提供担保、为下属全资子公司南京诚志新材料有限公司（以下简称“诚志新材料”）申请的总额40亿元银行授信额度提供担保，具体如下：

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上述第（1）-（6）项议案自股东会审议通过后，相关协议签署之日起一年内有效；上述第（7）-（11）项议案自股东会审议通过后，相关协议签署之日起五至十年内有效。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过《关于会计师事务所2025年度审计工作总结的议案》

董事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，在审计工作中表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年财务报告的审计。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过《关于公司估值提升计划的议案》

董事会认为，本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司估值提升计划》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《关于子公司诚志新材料投资乙烯价值链延伸及高端光学新材料项目的议案》

根据发展规划，公司董事会同意围绕现有主业，延伸化工新材料产业链，通过全资子公司南京诚志的全资子公司诚志新材料在南京江北新区新材料科技园投资建设乙烯价值链延伸（6万吨/年正丙醇和20万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA））及高端光学新材料项目（10万吨/年聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）），项目总投资金额约39.01亿元。

董事会同意授权公司及诚志新材料的经营层代表公司办理投资建设本项目相关的协议、法律文书，及其他项目建设事宜。

公司董事徐志宾对本议案投反对票，反对理由如下：该投资项目所涉及MMA+PMMA产品已出现严重的结构性过剩，新增产能不断增加，随着产能释放产品价格下行风险进一步增大；MMA和PMMA行业竞争格局基本确定，此时投资该项目竞争优势不明显；同时，项目一次性投资巨大，会显著增加公司负债和经营风险，加之未提供第三方机构出具的可行性研究报告，不符合国有企业投资监管规定，故不同意该议案。

公司独立董事王乐锦对本议案投弃权票，弃权理由如下：第15项议案中仅笼统提及项目投产后可产生可观的经济效益并形成显著的产品规模效应，但对其中的缘由缺乏充分的数据支撑和论证，亦未提供第三方可行性研究报告。基于此，本人难以判断该项投资是否可行，故投了弃权票。

说明：公司投资乙烯价值链延伸及高端光学新材料项目，系贯彻“诚志2.0版”战略、延伸乙烯产业链至高附加值化工新材料领域的关键举措。公司前期已通过专利商沟通、市场调研、专家论证、政府沟通等形式对本项目的技术、经济、项目批复等重要环节的可行性进行了充分论证，并严格按照公司相关制度规定履行了公司投资决策委员会及办公会审议流程。此外，公司已针对项目建设拟定了详尽的工作计划，提前启动了项目融资、市场营销、团队搭建等前期准备工作，并针对可能的市场、技术和建设风险制定了应对预案。项目开展后，公司将全力加强项目管理，有效控制投资风险，从而确保实现预期目标，更好地回报股东。

表决结果：6票同意、1票反对、1票弃权。

16、审议通过《关于子公司诚志华青投资青岛诚志研究院项目的议案》

根据发展规划，董事会同意通过公司全资子公司青岛诚志华青化工新材料有限公司（以下简称“诚志华青”）在青岛市西海岸新区投资建设青岛诚志研究院项目，项目总投资金额约6.9亿元。

董事会同意授权公司及诚志华青的经营层代表公司办理投资建设本项目相关的协议、法律文书，及其他项目建设事宜。

公司董事徐志宾对本议案投反对票，反对理由如下：该投资成立青岛诚志研究院项目议案未明确研究院研究方向和技术转化路径，未说明重资产投资研究院的效益性，未提供后续运营方案，无法判断投资的合理性和必要性；投资主要构成为建设科研楼和办公楼，完全可以通过轻资产方式解决；加之未提供第三方可研机构出具的可行性研究报告，不符合国有企业投资监管规定，故不同意该议案。

公司独立董事王乐锦对本议案投弃权票，弃权理由如下：第16项议案中未对研究院项目的未来研究方向进行充分的论证也未提供可行性研究报告；另外，议案对该项目投资风险的防范措施也缺乏具体分析论证。综上，本人无法判断该项目投资的可行性，故投了弃权票。

说明：建设青岛诚志研究院项目是公司践行“诚志2.0版”战略的重要支撑，也是公司响应落实国家、各级政府及相关机构产业发展政策的具体表现。青岛诚志研究院的建成将有助于公司充分借助当地产业、人才资源和政策扶持，并通过业内领先的研发设备、配套设施、工作环境等有利条件在青岛西海岸新区积聚高端人才、搭建高科技研发平台，从而在化工新材料领域实现技术突破，提升产品附加值，助力公司高质量可持续发展。

表决结果：6票同意、1票反对、1票弃权。

17、审议通过《关于公司召开2025年年度股东会通知的议案》

就公司本次董事会提交股东会审议的相关事项，董事会将在适当的时候召开2025年年度股东会，股东会召开时间、地点、议程等具体事宜另行公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案1、3、4、5、8、9、10、13将提交公司2025年年度股东会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议；

2、审计委员会2026年第一次会议决议；

3、战略委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董 事 会

2026年4月15日

(上接125版)