百济神州有限公司
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4、双重重要性评估结果
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注：就《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》规定的议题对公司不具有重要性的议题有环境合规管理、乡村振兴、平等对待中小企业和尽职调查，上述议题均在RB&S报告附录：上交所与港交所指引中进行解释说明。
A股代码：688235 A股简称：百济神州 公告编号：2026-007
港股代码：06160 港股简称：百济神州
美股代码：ONC
百济神州有限公司
关于首次实现盈利
暨取消股票简称标识U的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 调出科创成长层暨取消股票特别标识U后，百济神州有限公司（以下简称“公司”）A股股票简称显示由“百济神州-U”变更为“百济神州”，A股股票代码688235保持不变。
● 取消股票特别标识U的起始日期：2026年4月16日。
● 公司于2021年12月15日于科创板上市，属于存量科创成长层公司，调出科创成长层系满足以下调出条件：扣非前后归母净利润孰低为正。
一、调出科创成长层暨取消股票特别标识U的情况说明
百济神州有限公司于2021年12月15日在上海证券交易所科创板上市，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第5号一一科创成长层》等有关规定，公司2020年度归属于母公司股东的净利润为-1,138,380千元，扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为-1,173,945千元，属于科创成长层企业，因此自公司上市之日起A股股票简称显示为“百济神州-U”。
公司2025年年度报告已经董事会审议通过，并于2026年4月15日披露。公司2025年度财务报告已经审计，且被出具标准无保留意见的审计报告。公司2025年度归属于母公司股东的净利润为1,460,710千元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,419,808千元；公司2025年度归属于母公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为正，符合“上市时未盈利公司首次实现盈利”的情形，公司A股股票将于2026年4月16日取消特别标识U，股票简称显示由“百济神州-U”变更为“百济神州”，A股股票代码688235保持不变。
二、其他事项的说明
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第5号一一科创成长层》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》及《上海证券交易所证券交易业务指南第6号一一证券特殊标识》，公司A股股票取消特别标识U不会对公司股票交易等方面产生重大影响。
特此公告。
百济神州有限公司董事会
2026年4月15日
A股代码：688235 A股简称：百济神州 公告编号：2026-009
港股代码：06160 港股简称：百济神州
美股代码：ONC
百济神州有限公司
2025年年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会于2021年11月16日出具的《关于同意百济神州有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3568号）批准，百济神州有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）115,055,260股，每股发行价格为人民币192.60元，募集资金总额为人民币2,215,964.31万元；扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2,163,015.49万元。上述募集资金已于2021年12月8日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月8日出具了安永华明（2021）验字第61119809_A03号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会或董事会审计委员会批准开设的募集资金专项账户内。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币2,120,963万元，公司募集资金使用及结存情况如下：
募集资金基本情况表
单位：千元 币种：人民币
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合公司章程及公司实际情况，制定了《百济神州有限公司A股募集资金管理制度》（以下简称“《A股募集资金管理制度》”），对A股募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据上述法律、法规、规则和规范性文件及公司《A股募集资金管理制度》的要求，公司已与联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司（高盛高华证券有限责任公司现已更名为“高盛（中国）证券有限责任公司”）和存放募集资金的商业银行签署了相应的募集资金专户存储监管协议。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金存储余额情况如下：
募集资金存储情况表
单位：千元 币种：人民币
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2025年公司募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。截至2025年12月31日，公司累计使用超募资金人民币146,700万元用于永久补充流动资金。
超募资金使用情况明细表
单位：千元 币种：人民币
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（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
公司董事会于2025年11月11日审议通过了《使用超募资金对募投项目增加募集资金投入并延长项目实施期限的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币163,154,860元增加“药物临床试验研发项目”的募集资金拟投入金额。鉴于公司拟对“药物临床试验研发项目”增加募集资金投入，结合项目的实施情况，在募投项目实施主体、实施方式不发生变更的前提下，将募投项目之“药物临床试验研发项目”的实施期限延长至2026年12月31日。
公司联席保荐机构中国国际金融股份有限公司与高盛（中国）证券有限责任公司出具了《中国国际金融股份有限公司、高盛（中国）证券有限责任公司关于百济神州有限公司使用超募资金对募投项目增加募集资金投入并延长项目实施期限的核查意见》。
超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）
单位：千元 币种：人民币
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（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司已按照适用法律、法规、规则和规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，在募集资金使用方面不存在重大违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具《百济神州有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（安永华明（2026）专字第70033281_A02号）。
经鉴证，会计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：百济神州有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度百济神州有限公司募集资金存放与实际使用情况。
七、联席保荐机构针对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、高盛（中国）证券有限责任公司认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《A股募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
百济神州有限公司董事会
2026年4月15日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：千元 币种：人民币
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* 研发中心建设项目、生产基地研发及产业化项目和营销网络建设项目累计投入金额大于承诺投入金额，超出部分属于募集资金利息收益。
A股代码：688235 A股简称：百济神州 公告编号：2026-006
港股代码：06160 港股简称：百济神州
美股代码：ONC
百济神州有限公司
关于A股投资者联系电话变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
百济神州有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升投资者沟通质量，持续加强投资者关系管理工作，将自本公告披露之日起启用新的A股投资者联系电话，原联系电话将不再作为A股投资者联系电话使用。现将变更情况说明如下：
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除上述变更A股投资者联系电话外，公司办公地址、投资者邮箱、公司网址等其他联系方式保持不变。以上变更信息自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
百济神州有限公司董事会
2026年4月15日
(上接126版)
