金发拉比妇婴童用品股份有限公司

（上接97版）

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2026年04月16日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码为：362762，投票简称为“拉比投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

3.本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.本次股东会不设总议案。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统投票的时间为2026年5月7日9:15-15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

金发拉比妇婴童用品股份有限公司：

本人（委托人） 现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席金发拉比召开的2025年年度股东会，并按以下权限代为行使表决权：

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备注：

1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

2、每项均为单选，多选无效；

3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

4、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期： 年 月 日

证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2026-023号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于公司2026年度董事、高级管理人员

薪酬及津贴方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》、《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，拟定《2026年度公司董事、高级管理人员薪酬和津贴方案》如下：

一、适用范围

公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。

二、适用时间

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬原则

（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。

（二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区上市公司标准，保持在市场上有竞争力的薪酬。

四、薪酬构成

公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬是与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相适应。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

五、薪酬、津贴发放标准

（一）公司独立董事

独立董事2026年津贴标准为 8万元/年（含税）。

（二）在公司任职的非独立董事、高级管理人员

在公司经营管理岗位任职的董事，以及职工代表董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，并按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定执行，不额外领取董事薪酬和津贴；高级管理人员薪酬由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）、绩效薪酬等组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效薪酬根据实现效益情况以及个人工作业绩完成情况确定。上述职工福利、津贴、补贴、绩效薪酬参照公司人力资源等相关制度执行。

（三）在公司任职的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放，在公司任职的非独立董事、高级管理人员至少10%的绩效薪酬在当年年度报告披露和绩效评价后支付。

（四）董事、高级管理人员相关薪酬及津贴的个人所得税由公司依法代扣代缴。

（五）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或被选举/聘任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

六、生效与解释

本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。方案通过后授权公司人力资源部与财务部负责本方案的具体实施。本方案由董事会负责解释。本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

董事会

2026年4月16日

证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2026-024号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于举办2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告及摘要》经公司第六届董事会第二次会议审议通过，已于2026年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

为便于广大投资者进一步了解公司《2025年年度报告》和公司生产经营情况，公司将于2026年4月28日（星期二）下午15:00 至16:00 在全景网提供的网上平台举办2025年度网上业绩说明会。

本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台“全景·路演 （http://rs.p5w.net）”参与本次网上业绩说明会。

现场出席本次网上业绩说明会的人员有：林国栋（董事长、总经理）、汤典勤（副董事长）、李昇平（独立董事）、顾德斌（独立董事）、付玉梅（独立董事）、林贵贤（财务总监）、薛平安（董事会秘书）。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2026-025号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于终止投资苍穹数码的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易的基本情况

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日披露了《关于投资苍穹数码的公告》（2025-044号），公司第五届董事会第十九次会议审议通过拟以现金方式向苍穹数码技术股份有限公司（以下简称“苍穹数码”）增资人民币5,000万元。双方签署了《增资协议》，按照该协议约定，《增资协议》尚需苍穹数码召开股东会审议通过后生效。

二、交易进展情况

经公司发函催问，近日收到苍穹数码的书面函件，由于苍穹数码自身原因至今未能召开股东会对前述投资事项进行表决，苍穹数码表示若公司选择终止《增资协议》，苍穹数码尊重公司决定。2026年4月14日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于终止投资苍穹数码的议案》，并授权管理层与苍穹数码签署《终止协议》，各方一致同意无条件终止本次增资事项。

三、交易终止对公司的影响

该项目终止不会对公司正常经营产生不利影响，公司将继续寻找新的优质项目，进行未来新兴业务的有益探索。

四、风险提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定信息披露媒体上披露的内容为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2026-026号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于申请撤销退市风险警示的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月23日披露了《2024年年度报告》，2024年度财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元”的情形，公司股票于2025年4月24日起被深圳证券交易所实施“退市风险警示”（股票简称前冠以“*ST”字样）。

2、公司于2026年4月16日在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》，公司2025年年度报告不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款规定情形，公司股票交易被实施退市风险警示后，2025年度的年度报告表明公司不存在本规则第9.3.12条第一项至第七项任一情形，因此公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了撤销退市风险警示的申请，公司股票能否撤销退市风险警示尚需深交所审核，上述申请能否获得批准尚存在不确定性，敬请投资者审慎理性决策，注意投资风险。

3、在公司申请撤销退市风险警示期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST金比”，证券代码仍为“002762”，股票日涨跌幅限制仍为 5%。

公司第六届董事会第二次会议于2026年4月14日在公司会议室召开，审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请，现将具体情况公告如下：

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

公司于 2025年4月23日披露了《2024年年度报告》，2024年度财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元”的情形，公司股票于2025年4月24日起被深圳证券交易所实施“退市风险警示”（股票简称前冠以“*ST”字样）。

二、申请撤销退市风险警示的情况

1、2026年4月14日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》（华兴审字[2026]25015490016号）。经审计，截至2025年12月31日，公司资产总额765,917,692.57元，归属于上市公司股东的净资产为668,380,353.86元，营业收入为386,156,476.61元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8 条的规定“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款规定情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则9.3.12条第一项至第七项任一情形的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。公司2025年年度报告不存在《股票上市规则》9.3.12条第一项至第七项任一情形，符合向深交所提交撤销退市风险警示申请的条件。

3、公司已于《2025年年度报告》披露同时向深圳证券交易所正式提交撤销退市风险警示的申请，能否获得深圳证券交易所的同意尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

三、风险提示

1、公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示，能否获得深圳证券交易所的同意尚存在不确定性。公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。

2、敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

董事会

2026年4月16日