百隆东方股份有限公司关于2026年度公司
董事、高级管理人员薪酬方案的公告
（上接125版）
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月12日 14点 00分
召开地点：浙江省宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心8楼 E会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月12日
至2026年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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除上述审议事项以外，本次股东会还将听取2025年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已由公司第六届董事会第三次会议审议通过。具体议案内容于同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：
3、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：新国投资发展有限公司、杨卫新、三牛有限公司、杨卫国、杨燿斌、宁波九牛投资咨询有限公司、深圳至阳投资咨询有限公司、张奎、麦家良
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会及时投票。公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yit_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。
2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。
（二）异地股东可以以信函或传真方式登记。
（三）登记时间：2025年5月8日 9:00-17:00。
（四）登记地点：宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼 公司证券部。
六、其他事项
参会股东交通、食宿费自理。
联系地址：宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼公司证券部
联系人：证券事务部 联系电话：0574-86389999
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2026年4月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
百隆东方股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2026-011
百隆东方股份有限公司关于2026年度公司
董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开公司第六届董事会第三次会议，分别审议了《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》《关于2026年度董事薪酬（津贴）的议案》。现将相关情况公告如下：
一、适用范围
公司现任董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年度薪酬方案审批通过之日止。
三、薪酬（津贴）方案
（一）董事薪酬（津贴）
董事薪酬构成为基本薪酬和年终奖金
1、基本薪酬是满足董事的基本生活所需及职务工作保证，基本薪酬的设计和标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定。
公司内部董事按其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
2、年终奖金以公司年度经营业绩为主要依据，结合个人工作表现、工作成绩综合评定后发放。
3、公司独立董事津贴为每年人民币10万元（含税）。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬构成为基本薪酬和年终奖金
1、基本薪酬是满足高级管理人员的基本生活所需及职务工作保证，基本薪酬的设计和标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定。高级管理人员按其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
2、年终奖金以公司年度经营业绩为主要依据，结合个人工作表现、工作成绩并经薪酬与考核委员会评定后发放。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）按月发放；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、上述薪酬金额涉及的个人所得税由公司代扣代缴。
4、公司董事薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议。
五、董事会审议情况
1、审议《关于2026年度董事薪酬（津贴）的议案》
因全体董事为本议案的关联董事，均回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。
2、《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》
公司第六届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。其中关联董事杨燿斌、李鑫均回避表决。
六、公司薪酬与考核委员会审核意见
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，公司第六届董事会薪酬与考核委员会对《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》《关于2026年度董事薪酬的议案》进行了审阅，发表如下的审核意见：
公司第六届董事会第三次会议审议的《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》《关于2026年度董事薪酬的议案》之中，涉及公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案公平、合理，全面考虑了公司的实际经营情况，以及行业水平、所在地区的经济发展水平等，符合公司的相关薪酬政策、考核标准。同意将以上议案提交公司董事会审议。其中《关于2026年度董事薪酬的议案》尚需提交公司2025年度股东会审议。
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2026年4月16日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2026-006
百隆东方股份有限公司关于
2026年度对子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：淮安新国纺织有限公司、百隆（越南）有限公司、百隆澳门离岸商业服务有限公司
● 本次担保金额：本次为子公司累计提供担保总额46.65亿元人民币
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保的情形。
一、担保情况概述
（一）因公司生产发展需要，公司拟于2026年度为全资控股子公司提供总额不超过46.65亿元的保证担保，同意自2025年度股东会通过本议案之日起12个月内，授权公司董事长在授权担保额度范围内，与银行等金融机构签署《保证合同》、《担保合同》及《抵押合同》等法律文书。同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别的各控股子公司之间的担保额度进行合理调剂，具体明细如下：
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注1：以上额度包括为淮安新国纺织有限公司向中国银行股份有限公司淮安开发区支行申请敞口授信提供担保，担保额最高不超过人民币2亿元。
注1：以上额度包括为淮安新国纺织有限公司向交通银行宁波分行营业部申请敞口授信提供担保，担保额最高不超过人民币1.5亿元。
（二）本次担保事项已由公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、被担保人基本情况
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三、担保协议的主要内容
本次担保为2026年度预计为子公司提供担保最高额，尚未与相关方签署担保协议。公司将在股东会授权额度内，根据子公司业务发展及融资安排需要与银行及相关金融机构签署担保协议。
四、董事会意见
公司第六届董事会第三次会议于2026年4月14日召开，会议以9票同意、0票不同意、0票弃权、0票回避审议通过了《关于2026年度对子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2026年度，本公司预计为控股子公司提供的对外担保总额不超过46.65亿元，全部为本公司对全资子公司的担保，占上市公司最近一期经审计合并净资产（2025年12月31日）的50.70%，不存在任何逾期担保的情况。
特此公告。
百隆东方股份有限公司
董事会
2026年4月16日
