浙江伟星实业发展股份有限公司
(上接73版)
1、公司董事薪酬方案
（1）独立董事
公司独立董事津贴：每人每年8.00万元（含税）。
（2）非独立董事
公司不设非独立董事津贴。在公司领取薪酬的非独立董事按其在公司担任的具体岗位和职务、在实际工作中的履职能力以及对公司的作用与贡献领取薪酬。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员依据其在公司担任的工作岗位、行政职务以及在实际工作中的履职情况和工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
3、具体计薪标准
在公司领薪的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，具体如下：
薪酬构成：基本薪资+绩效薪酬
基本薪资：不超过2025年度的薪酬总额*50%
绩效薪酬：根据当年的业绩情况，从公司当年实现的扣非后归母净利润提取不超过2%的金额进行奖励。
（四）其他规定
1、在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定并授权董事长执行。同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献情况发放相应薪酬。
2、鉴于公司年度报告最晚将于次年4月底前披露，故前述人员的绩效薪酬分次发放，第一次发放时间为会计年度结束后的2个月内，绩效薪酬根据初步核算结果预先发放一部分，另外部分绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效考评后支付，绩效考评应当依据经审计的财务数据开展。若根据最终审计数据需退回预发绩效薪酬的，则相关人员应当按公司要求及时退回。
3、独立董事津贴可按月度、季度或年度等形式发放，具体由董事会根据实际情况决定。
4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。
二、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会2025年度会议决议。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董事会
2026年4月17日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2026-015
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会定于2026年5月7日下午在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅召开公司2025年度股东会。会议具体安排如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。经公司第九届董事会第九次会议审议，同意召开2025年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月7日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月7日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026年4月28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
本次股东会审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》时，关联股东需回避表决。关联股东不可接受其他股东委托投票，但股东授权有明确投票意见的除外。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅。
二、会议审议事项
表一、本次股东会提案编码示例表
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审议提案1、4、5、6时，需对中小股东的表决单独计票（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
具体内容详见公司于2026年4月17日刊载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第九届董事会第九次会议决议公告》等相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记
2、登记时间：2026年4月29日9:00-11:30、14:00-16:30
3、登记地点：浙江省临海市前江南路8号伟星股份证券部 邮政编码：317000
4、登记及出席要求：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和法定代表人身份证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证进行登记。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书等办理登记手续。
（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
5、其他事项：
（1）联 系 人：郑婷燕、邱逸远 电子邮箱：002003@weixing.cn
联系电话：0576-85125002 传 真：0576-85126598
（2）与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
公司第九届董事会第九次会议决议。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董事会
2026年4月17日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362003”，投票简称为“伟星投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2026年5月7日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
浙江伟星实业发展股份有限公司
2025年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江伟星实业发展股份有限公司于2026年5月7日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。
本次股东会提案表决意见表
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注：1、除回避表决外，请在表决意见的“同意”“反对”“弃权”相应栏内填写对应股数。
2、如果对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2026-016
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于举办投资者接待日活动
及2025年度业绩说明会的通知
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者深入了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动以及2025年度业绩说明会。具体情况如下：
一、投资者接待日活动安排
1、活动时间：2026年4月29日（星期三）15:00-17:00
2、活动地点：浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅
3、活动方式：现场交流
4、出席人员：公司副董事长兼总经理郑阳先生、董事兼副总经理谢瑾琨先生、财务总监沈利勇先生、副总经理林娜女士、董事会秘书黄志强先生（如有特殊情况，参会人员将作调整）。
5、预约登记：请参加本次活动的投资者提前与公司证券部进行预约登记（节假日除外），以便做好活动接待安排。
（1）登记方式：以现场、电话、传真或邮件的方式进行登记
（2）预约时间：2026年4月24日前（8:30-11:30，13:30-16:00）
（3）联系人：郑婷燕、邱逸远
（4）电话：0576-85125002；传真：0576-85126598
（5）电子邮箱：002003@weixing.cn
（6）通讯地址：浙江省临海市前江南路8号公司证券部 邮政编码：317000
（7）登记和参会时提交的文件要求：参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、注意事项：
（1）公司将根据深圳证券交易所的规定，做好活动接待的登记及承诺书的签署。
（2）为提高接待效率，在接待日活动前，投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司证券部提交所关注的问题，以便公司对相对集中的问题形成答复意见。
二、2025年度业绩说明会安排
1、活动时间：2026年4月30日（星期四）15:00-17:00
2、活动方式：采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
3、出席人员：公司副董事长兼总经理郑阳先生，财务总监沈利勇先生，董事会秘书黄志强先生，独立董事张永炬先生、吴冬兰女士、张莉女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。请投资者于2026年4月29日（星期三）15:00前访问（http://rs.p5w.net），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董事会
2026年4月17日
