天津泰达资源循环集团股份有限公司

(上接74版)

2．公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

（三）内部控制缺陷认定的程序

内部控制缺陷认定应当针对公司层面和业务层面内部控制缺陷分别开展，具体包括单个控制缺陷评估、控制缺陷汇总评估、缺陷结果认定三个阶段。

1．单个控制缺陷评估阶段

对于识别的单个内部控制缺陷一般采取以下评价步骤：

（1）确定受缺陷影响的具体控制目标，分析控制缺陷与财务报告错报或漏报的直接相关性；

（2）根据确定的缺陷认定标准，评估控制缺陷导致控制无效的严重程度；

（3）计算潜在影响金额；

（4）检查是否存在补偿性控制措施；

（5）确定考虑补偿性控制活动后的潜在影响金额；

（6）根据错报发生的可能性和潜在影响程度，判断缺陷类型；

（7）考虑定性因素；

（8）考虑控制无效发生的可能性和严重程度，确定缺陷类型。

2．控制缺陷汇总评估阶段

针对同一控制目标（如同一会计科目、同一业务活动或同一主题）的多个一般缺陷和重要缺陷，采用定性或定量的方法对多个缺陷之间的相关性进行分析，确定具有相互作用的多个缺陷汇总后的综合影响程度。

3．缺陷结果认定阶段

整理单个缺陷分析结果和汇总分析结果，确定控制缺陷等级及类别。

4．内部控制缺陷评价流程图

流程图见下页。

七、内部控制缺陷认定及整改情况

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结合日常监督和专项监督情况，公司通过严格执行内控评价程序，加强检查监督，于报告期内完成内部控制自评工作，内部控制缺陷认定及整改情况如下：

（一）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，不存在需整改事项。

（二）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，不存在需整改事项。

八、内部控制评价结论

公司已根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2025年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月17日

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2026-41

天津泰达资源循环集团股份有限公司

关于公司2026年董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开公司第十一届董事会第三十一次会议，审议了《关于制定2026年董事薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本方案直接提交股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、适用范围

公司全体董事。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

（一）独立董事

公司独立董事采用津贴制，2026年度津贴标准为8万元人民币（含税）/人，按季度核发。

（二）非独立董事

在公司任职的非独立董事，其考核按照公司相关规定执行，以其担任的管理职务领取薪酬。

公司按照5万元人民币（含税）/人向非独立董事发放津贴。

四、其他规定

（一）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

（二）本方案所称的津贴是指每年发给公司董事在职务工资之外的补贴；

（三）在公司任职的非独立董事的薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；

（四）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬；

（五）董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、股东会以及与履行董事职责发生的相关费用由公司承担。

五、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月17日

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2026-42

天津泰达资源循环集团股份有限公司关于

公司2026年高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开公司第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于制定2026年高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、适用范围

公司高级管理人员（含兼任公司董事的高级管理人员）。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。公司高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，其中绩效年薪占年薪（基本年薪+绩效年薪）的比例原则上不低于50%。根据公司实际情况，高级管理人员中属于公司企业负责人范畴的（企业负责人的具体范围依据《企业负责人薪酬福利及绩效激励管理规定（试行）》确定），其绩效年薪占年薪（基本年薪＋绩效年薪）的比例原则上不低于60%。

四、其他规定

（一）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

（二）公司高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；

（三）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬；

（四）高级管理人员参加或列席公司董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、股东会以及与履行职责发生的相关费用由公司承担。

五、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月17日

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2026-43

天津泰达资源循环集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.股权登记日：2026年4月29日

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次会议决定于2026年5月7日召开公司2025年度股东会。具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2025年度股东会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性说明

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1. 现场会议时间：2026年5月7日13:30

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日09:15~15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2026年4月29日

（七）出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年4月29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件2）

2. 公司董事、高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点

天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅（地址：天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

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此外，会议还将听取公司2026年高级管理人员薪酬方案和公司独立董事2025年度述职报告。

（二）提案内容审议及披露情况

上述提案均已经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年度股东会材料汇编》。

（三）本次股东会提案4.00、提案5.00属于影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；

2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；

4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

（二）登记时间：2025年4月30日和2025年5月6日（9:00~17:00）。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系方式

会务常设联系人冯昱先生；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。

（五）本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月17日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026年5月7日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月7日9:15，结束时间为2026年5月7日15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

天津泰达资源循环集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津泰达资源循环集团股份有限公司于2026年05月07日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：