有友食品股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2026-029

有友食品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月17日

(二)股东会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号 有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长鹿有忠先生主持。本次会议的召集程序、表决方式及决议内容均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书及其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均以普通决议表决通过，即由出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

2、本次会议的议案2、议案3、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

律师：程璐、陈上

2、律师见证结论意见：

有友食品2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议审议事项、会议表决方式及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2026年4月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书