（上接273版)

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通策医疗股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2026-012

通策医疗股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：2013年12月19日；

组织形式：特殊普通合伙；

注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室；

首席合伙人：高峰；

上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人；

上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人；

上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人；

最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100,457万元；

最近一年（2025年度）审计业务收入：87,229万元；

最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元；

上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家；

上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：

（1）制造业-电气机械及器材制造业；

（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；

（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；

（4）制造业-专用设备制造业；

（5）制造业-医药制造业。

上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16,963万元；

上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：1家。

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1.基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2025年，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计收费190万元，其中年报审计收费160万元，内控审计收费30万元。2026年，审计费用参考行业收费标准，根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素以及事务所的收费标准最终协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据2026年度的具体审计要求和审计范围与中汇会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于2026年4月17日召开第十届审计委员会2026年第二次会议，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，认为其历年在对公司的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的职业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内部控制审计机构。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月17日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果同意7票，反对0票，弃权0票，拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务和内部控制审计机构。

本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2026-010

通策医疗股份有限公司

关于2025年度利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《通策医疗股份有限公司2025年利润分配方案》。具体情况公告如下：

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中汇会审[2026]6522号），公司2025年度合并报表归属上市公司股东净利润为501,945,804.29元。公司母公司2025年度实现净利润196,013,940.21元，根据《公司章程》和有关规定，按10%提取盈余公积后，期末累计可供分配利润1,041,817,621.72元。

经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，公司拟定2025年度不进行现金分红，也不再进行资本公积转增股本和其他形式的分配，未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度不进行利润分配的原因

（一）公司所处行业特点及资金需求

公司系借壳上市之医疗服务公众公司且未进行其他资本运作，伴随医疗大健康产业的不断发展，公司面临更多的投资机会，新建项目较多，为给投资者带来长期的回报，公司需要留存充足资金满足发展需求，且根据《公司章程》规定，现金分红应同时满足以下条件:

1）公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润)为正值；

2）公司该年度经营活动产生的现金流量净额为正值,且该年末公司资产负债率不高于50%；

3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

4）满足公司正常生产经营的资金需求,且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

上述重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或者归还欠款的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过5000万元。

（二）公司留存未分配利润计划及用途

考虑公司收购杭州存济眼镜有限公司、宁波广济眼视光科技有限公司、杭州广济眼视光科技有限公司、新昌广济眼镜有限公司，以及省内蒲公英投资项目、杭口银湖分院，杭口未来科技城总院等项目投入的需要。2026年拟对外投资的累计支出将超过最近一期经审计净资产的30%,且超过5000万元。

1、收购杭州存济眼镜有限公司、宁波广济眼视光科技有限公司、杭州广济眼视光科技有限公司、新昌广济眼镜有限公司100%股权，2026年预计支付6亿元；

2、杭州口腔医院城西总部及公司总部项目建设，2026年预计需投入项目建设资金约1.2亿元；

3、浙中口腔总院建设，建成后的浙中口腔医院新总院将进一步覆盖义乌、金华和衢州等地，提升医院经营能力，增加的经营场所也利于口腔医疗经营及业务的稳定发展。2026年预计医院装修、采购设备和支付房租需要投入约0.5亿元；

4、蒲公英计划的建设及老院区的改扩建项目。嵊州、衢江等蒲公英医院将在2026年逐步进入建设阶段，月湖院区、湖州院区、北仑院区等院区将会进行改扩建，预计投资约1亿元；

5、富政储出（2021）3 号地块建设项目即拟用于口腔医疗产品设计、研发中心、杭州口腔医院银湖分院、公司客服中心建设、旗下各医院互联网代运营、专家医生 IP 运营直播，2026年预计需投入建设资金1亿元；

6、杭口未来科技城总院项目即浙江大学校友企业总部经济园物业建设。2026年预计支付建设费用约1.5亿元。

7、宁波区域总部地块项目建设，2026年预计投入建设资金1亿元。

8、存量医院设备更新支出，2026年预计投入0.6亿元

综上，公司留存的未分配利润主要用于收购杭州存济眼镜有限公司、宁波广济眼视光科技有限公司、杭州广济眼视光科技有限公司、新昌广济眼镜有限公司以及省内蒲公英投资项目、杭口银湖分院，杭口未来科技城总院等项目投入的需要，共对外投资达到12.8亿元。为保证公司运营资金需求，保证上述项目的顺利实施和公司稳健可持续发展，提升公司的盈利能力，更好地回报投资者，符合公司股东长远利益和未来发展需要。根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议2025年不对公司股东进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

三、董事会意见

公司于2026年4月17日召开第十届董事会第十三次会议审议通过《通策医疗股份有限公司2025年度利润分配方案》。董事会认为：2025年度利润分配方案充分考虑当前公司的实际情况并兼顾公司股东长远利益，同意将该议案提交公司股东会审议。

四、独立董事意见

我们认为，董事会从公司实际情况出发提出的利润分配方案，符合《公司章程》的有关规定，与公司处于发展阶段满足新建项目投入需要相适应。我们同意公司2025年不进行利润分配，也不再进行资本公积金转增股本，同意将该方案提交公司2025年度股东会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2026-013

通策医疗股份有限公司

关于确认其他权益工具公允价值变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次确认其他权益工具投资公允价值变动情况概述

（一）本次确认其他权益工具投资公允价值变动的原因

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，为客观、公允地反映资产价值及公司财务状况，公司对诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“口腔基金”）的运营情况进行了审慎测算。口腔基金所投项目主要涉及口腔医疗服务领域的培育期项目，在当前行业经营环境发生显著变化、市场预期趋于审慎的背景下，部分项目的发展进度较初始投资时面临一定的不确定性。结合口腔基金将于2026年9月到期、公司作为优先级资金出资方已决定到期后不再续期的实际情况，公司管理层基于会计谨慎性原则，拟对口腔基金项下其他权益工具投资的公允价值变动予以确认，以合理反映其当前公允价值。

（二）本次确认其他权益工具投资公允价值变动情况

对于不在活跃市场上交易的持有诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）份额，公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性的权益工具投资，采用估值技术确定其公允价值。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资公允价值与账面余额的差额（损失）合计130,926,458.94元，扣除递延所得税影响后的净额98,194,844.21元，计入“其他综合收益一其他权益工具投资公允价值变动”科目，减少公司2025年年度合并报表所有者权益-98,194,844.21元，不影响当期损益。

■

二、本次确认其他权益工具投资公允价值变动事项履行的审批程序

本次确认其他权益工具投资公允价值变动事项已经第十届董事会第十三次会议审议通过，董事会审计委员会对该事项的合理性进行说明，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次确认其他权益工具投资公允价值变动。

三、本次确认其他权益工具投资公允价值变动对公司的影响

1、公司本次确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，从谨慎性原则出发，客观地体现了公司资产的实际情况。

2、本次其他权益工具投资公允价值变动全部计入其他综合收益，扣除递延所得税后，将减少公司2025年度其他综合收益98,194,844.21元，从而减少公司2025年末所有者权益98,194,844.21元，不影响当期损益。

四、董事会审计委员会关于公司确认其他权益工具投资公允价值变动的合理性说明

公司董事会审计委员会对公司确认其他权益工具投资公允价值变动进行了审查，认为：本次确认其他权益工具投资公允价值变动事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，符合谨慎性原则，依据充分。确认其他权益工具投资公允价值变动后，能更加公允地反映公司财务状况，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此我们同意本次确认其他权益工具投资公允价值变动事项。

五、独立董事意见

公司依据实际情况进行确认其他权益工具公允价值变动，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，同意公司本次确认其他权益工具公允价值变动事项。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2026-014

通策医疗股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，通策医疗股份有限公司（以下简称公司）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，践行回报股东的理念，通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略，核心竞争力及对公司未来发展的信心，特制定本“提质增效重回报”行动方案，具体措施如下：

一、深耕主业，持续为投资者创造价值

1、大部制：升级组织架构，释放管理效能

公司全面推行“大部制”改革，打破医生与院区的固有关联，建立“医生唯一ID、AI派单、全省流动”的垂直化管理体系。按专科设立医生集团，患者分配权统一归平台，依据病例难度精准匹配。学科主任统筹学科建设与人力资源配置。改革以提升医生整体收入为导向，薪酬体系转向产出挂钩的绩效机制，总院长考核聚焦医生收入增长及年轻医生培养。总部职能部门整合为平台运营部、人力资源委员会、财务委员会，实行“基本薪酬+项目绩效”；医院构建“院长+运营院长+医疗院长+PFC”治理结构，院长专注医疗质量，管理权限向平台下沉。通过减少管理层级，总部从“管控中心”转型为“赋能平台”。

2、信息系统：构建One-ID数字底座，驱动流程智能化

公司以“One-ID工程”为核心数字底座，全面打通客户、医生、牙椅等关键资产的身份标识，实现从预约接诊到绩效结算、从资源使用到营收贡献的全流程可追溯。基于统一身份标识，构建多维驾驶舱体系，实时呈现资产效率、运营成本与客户价值等核心指标，支撑一线管理者当日决策。信息系统集成AI辅助运营、智能质检与自动化结算，推动初诊分配、质量管控、绩效核算逐步实现系统智能匹配与自动流转，减少人为干预，提升运营效率与数据透明度。

3、网格化营销：深耕社区，构建自有流量护城河

公司全面推进网格化营销模式，网格人员深入社区组织情感价值活动，建立长期信任，实现客户有效触达与唤醒；考核从“留资率”转向“社区关系活跃度”与“活动转化率”，构建低成本、高粘性的客户引入渠道。针对企业客户建立大客户专属经理机制，针对老客户推行集团会员体系，通过积分成长与权益预购强化长期黏性。该模式依托客户系统升级，推动运营从基础建设延伸至客户运营与结果交付。

4、种植牙增长计划：分层定价体系，实现价值与规模双轮驱动

面对种植牙集采带来的市场变化，公司实施“分层定价、双轨并行”增长策略。针对不同客群推出差异化产品，扩大初诊基数，同步做好下沉市场布局，实现“以价换量、以量带质”。种植牙等高价值初诊优先匹配核心医生集团成员，通过运营总监精准分诊确保治疗质量，推动客户从单次种植向口腔全生命周期管理延伸。供应链统一采购、配送，提高自主品牌耗材占比，在保障质量前提下持续降低耗材成本，为分层定价提供成本支撑。

5、OD制度：划小经营单元，激活内部经营活力

公司对运营总监（OD）进行重新定位，作为独立经营的最小核算单元，对坪效、椅均产出和利润负全责，通过内部市场化优胜劣汰，激励有经营能力的人才脱颖而出。运营总监精准匹配医患资源，优先将初诊分配给核心医生，实时调度牙椅，全程追踪病例完成度，推动终身客户转化。每周、每月排名评比“金牌运营总监”，经验即时推广，形成良性竞争氛围。依托信息系统，每个经营动作均可量化、可考核、可激励，成为效率驱动战略落地的关键环节。

6、蒲公英分院百家百亿战略：精准布局，打造区域增长

“蒲公英分院百家百亿战略”是公司未来三年规模扩张的核心抓手，内涵从数量扩张转向质量增长。公司依托核心城市总院的医疗资源与品牌优势，在浙江省内县域及重点区域布局蒲公英分院，形成“总院赋能+分院深耕”的网格化布局，中期目标为百家分院、百亿规模。蒲公英分院发展与网格化营销体系深度协同，各分院结合属地化网格运营，构建本地化客户触达网络。2026年，公司重点考核分院的“坪效达成率”与“核心医生人效”，确保分院快速度过培育期，为战略目标奠定运营基础。

2026年，公司以六大举措构建增长飞轮：大部制与信息系统为底层支撑，网格化营销与蒲公英分院为前端触角，运营总监制度为中端枢纽，医疗产品化为核心载体。六大举措环环相扣，推动精细化运营，实现医生人效与医院坪效双提升，保障公司业绩持续稳定增长。

二、发展新质生产力，赋能口腔医疗高质量发展

公司强化战略牵引与顶层设计，以临床需求为根本导向完成“十五五”科研专项规划，明确“基础研究与应用转化并重、自主创新与协同创新结合”路径，依托集团化资源网络筑牢特色科研体系根基。这一系列扎实的科技创新活动，特别是数字化技术在医教研融合中的深度应用，正是通策医疗发展医疗服务领域“新质生产力”的具体实践一一成功推动诊疗模式从传统“经验依赖”向现代化“数据驱动与精准干预”全面升级，显著提升医疗服务知识密度与技术含量。科技成果转化直接带来高效精准的个性化方案，缩短治疗周期、优化资源利用，既创造更高患者健康价值，也增强医院市场竞争力与可持续发展能力。通过高频次知识输出、产学研合作及多层次人才培养，赋能口腔行业技术进步与区域医疗水平提升，实现社会效益与经济效益双赢，为高质量发展注入强劲引擎。

2025年，通策医疗持续深化开放创新，积极探索口腔健康管理和诊疗的新模式、新技术与新服务，并取得显著成果，新增专利49项，其中发明专利16项，实用新型33项，国内外高水平期刊发表论文19篇，其中sci论文9篇，中文期刊10篇，制定行业标准1项。

公司未来将聚焦“新质生产力”深化科研布局，以数字化融合为核心持续驱动创新：强化“数据驱动+精准干预”诊疗模式迭代，加速医教研协同下的技术突破与成果转化；优化高价值管线，围绕临床痛点与前沿领域深化产学研合作，共建高能级创新平台；健全“科研-临床-行业”反馈机制，通过知识输出与标准引领持续赋能行业，完善人才与科研体系双轮建设。坚持战略导向与效益评估并重，确保科研投入始终服务于提升诊疗能力、塑造差异化优势，以新质生产力激活高质量发展动能，巩固口腔医疗领域创新引领地位。

三、完善公司治理，坚持规范运作

公司始终坚持高效规范运作，持续完善公司治理体系。依据新《公司法》及中国证监会于2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》，2025年6月公司完成对《公司章程》的全面修订，进一步优化治理结构。根据修订内容，公司正式撤销监事会，由董事会审计与风险管理委员会承接原监事会的监督职能，并同步增设职工代表董事，确保监督职责平稳过渡与有效履行。此外，配套修订、制定相关制度9项，及时维护公司治理体系的完整性与规范性。

2026年，公司将持续释放治理效能，进一步发挥董事会专门委员会的决策支撑与参谋智囊作用。紧扣最新监管动态，全面完成配套治理制度的修订，确保治理制度体系的合规性、适用性、有效性。针对部分重大决策事项，推动执行效果后评价机制的系统化与制度化，持续完善决策、执行与监督协同发力的治理闭环。

四、强化“关键少数”责任，完善激励约束机制

公司建立了以契约为核心的经理层成员绩效管理机制，通过与经理层成员签订年度业绩合同和任期合同，将公司整体战略目标与个人考核有效衔接，强化目标导向与绩效牵引。

在合规与履职能力建设方面，公司不断加大对董事及高级管理人员的培训力度，着力推动“关键少数 ”强化合规意识和责任意识，夯实公司治理基础。2025年，公司共组织董事、高级管理人员参加由中国证监会、上海证券交易所等监管机构举办的合规培训2人次。

2026年，公司将持续优化董事及高级管理人员的业绩考核与薪酬激励机制，

五、加强投关管理，传递公司价值

公司高度重视信息披露工作，严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，提高定期报告和临时公告信息披露的质量和透明度。严格履行内幕信息知情人备案管理制度，做好重大事项的内幕信息管理，确保所有股东有平等的机会获取信息。公司积极开展投资者关系管理工作，设立了投资者电话和电子邮箱，并通过上交所投资者E互动平台等渠道与投资者保持及时的互动交流，通过股东大会、投资者网上交流会、电话交流、路演等各种方式与投资者保持充分的信息交流，及时传达公司最新动态及经营情况。

公司2025年举办3场网络业绩说明会，并在2024年报、2025半年报披露后，邀请主流券商召开专场业绩交流会，主动解读经营情况，增进市场认同。日常沟通方面，公司依托微信公众号、上证 E 互动打造全方位矩阵，确保信息传递的及时性与覆盖面。

2026年，公司将进一步深化投资者关系管理，多维度传递公司价值，持续构建互信共赢的资本市场形象。公司将严格按照监管要求，在做好合规信息披露的基础上，主动提升沟通的深度与广度。积极探索创新沟通模式，加强投关工作的主动策划，引导市场关注公司长期价值。

六、重视投资回报，共享发展成果

公司高度重视投资者回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策，实施分红方案，希望为投资者带来长期、稳定的投资回报。

2026年，公司将在正常经营的前提下，根据公司所处发展阶段，将结合公司经营现状、业务发展规划及营运资金投入情况等，合理制定股东价值回报机制。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2026年4月18日