成都燃气集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

(上接281版)

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-007

成都燃气集团股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月17日在四川省成都市武侯区少陵路19号公司207会议室，以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于2026年4月7日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，董事邵晓峰先生书面委托王柄皓先生代为出席并行使表决权，本次会议应参会董事13人，实际参会董事13人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会同意《2025年董事会工作报告》，认为公司董事会依法合规履职，取得了良好的履职成效，认可董事会2026年董事会工作思路与展望。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会同意《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度经营层有效、充分地执行了股东会与董事会的各项决议，符合公司发展战略及经营计划，认可经营层制定的2026年经营目标及发展规划。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

经审议，董事会同意独立董事分别提交的《2025年度独立董事述职报告》，认为独立董事有效地履行了职责，为公司决策提供公正、独立的专业意见。董事会依据独立董事提交的《独立性自查表》及董事会对独立董事2025年度独立性情况的评估出具了《关于独立董事独立性评估的专项核查意见》。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事需在2025年年度股东会进行述职。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

经审议，董事会同意《2025年度董事会审计委员会履职报告》，认为审计委员会恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。同时，董事会还同意了审计委员会提交的《会计师事务所2025年度履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

（五）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会同意《2025年年度报告》及其摘要，认为公司《2025年年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

（六）审议通过《关于2025年度可持续发展报告的议案》

经审议，董事会同意《2025年度可持续发展报告》，认为该报告符合《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号一一可持续发展报告编制》（2026年1月修订）的要求。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

（七）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意以2025年12月31日公司总股本888,890,000.00股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），合计拟派发现金红利266,667,000.00元（含税）。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

（八）审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会同意《2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，认可募集资金的管理和实际使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

（九）审议通过《关于2025年度财务决算和2026年度财务预算的议案》

经审议，董事会同意《2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》。其中，公司2025年度财务报告已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；2026年度财务预算是在综合分析公司内、外部经济环境的基础上编制而成。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》

分项议案表决情况：

1.与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事王柄皓、邵晓峰、周昕回避表决。

2.与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事王礼全、王钟贤回避表决。

3.与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事徐林回避表决。

4. 与成都千嘉科技股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

5.与其他关联方2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议同意并经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-010）。

（十一）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会同意基于2025年12月31日的内部控制评价编制的《2025年度内部控制评价报告》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了内部控制审计报告。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过《关于2026年安全工作的议案》

经审议，董事会同意公司对2025年度安全工作的总结，认可公司2026年安全生产工作思路、重点工作、安全生产控制目标等内容。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

董事会同意于2026年5月11日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会，确定2026年5月6日为股权登记日。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

三、备查文件

1、成都燃气第三届董事会第二十一次会议决议；

2、成都燃气第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；

3、成都燃气第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司

董事会

2026年4月18日

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-011

成都燃气集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月11日 14 点00 分

召开地点：成都市武侯区少陵路19号成都燃气总部大楼2楼207会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月11日

至2026年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3，且需逐项表决。

应回避表决的关联股东名称：子议案3.01应回避表决的关联股东名称：成都城建投资管理集团有限责任公司；子议案3.02应回避表决的关联股东名称：华润燃气投资（中国）有限公司；子议案3.03应回避表决的关联股东名称：港华燃气投资有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间及地点

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2026年5月11日（上午9:30-11:30，下午13:00-14:00）到成都市武侯区少陵路19号成都燃气董事会办公室（708室）办理登记手续。

（二）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件、身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）。

3、公司股东可按以上要求以信函、传真、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年5月10日17：00，信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“2025年年度股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或/和复印件，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

电话：028-87059930

传真：028-87776326

邮编：610041

联系人：杨剑峰、冯欣豪

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

成都燃气第三届董事会第二十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

成都燃气集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603053 证券简称：成都燃气

成都燃气集团股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会__ □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为年度 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____ √否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-008

成都燃气集团股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例：向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审定，截止2025年12月31日，成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年母公司报表中期末未分配利润为人民币1,969,127,383.59元。经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本888,890,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利266,667,000.00元（含税）。2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额266,667,000.00元；2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0.00元，现金分红和回购金额合计266,667,000.00元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例55.42%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，现披露以下指标：

■

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月17日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司

董事会

2026年4月18日

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-012

成都燃气集团股份有限公司

关于召开2025年度暨2026年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月20日（星期三）13:00-14:00

● 会议地址：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：网络互动

● 问题征集方式：投资者可在2026年5月20日前将关注的问题预先发送至公司邮箱（cdgasdb@cdgas.com），公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2025年年度报告，将于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2026年第一季度报告。为增强与投资者的交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过网络互动方式召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，对公司2025年年度及2026年度第一季度业绩和经营情况与广大投资者进行充分交流，并对投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2026年5月20日（星期三）13:00-14:00；

2、会议召开方式：网络互动；

3、网络互动平台地址：上海证券交易所上证路演中心

（http://roadshow.sseinfo.com/）。

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长王柄皓先生、副董事长兼总经理王礼全先生、独立董事李华清先生、副总经理高文先生及董事会秘书杨剑峰先生，具体人员以实际出席为准。

四、投资者参加方式

1、公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2026年5月20日前将关注的问题预先发送至公司邮箱（cdgasdb@cdgas.com），公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2026年5月20日13:00-14:00登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：028-87059930

电子邮箱：cdgasdb@cdgas.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心“业绩说明会”平台，查看本次说明会的召开情况及主要内容。同时，公司将通过上证e互动平台“上市公司发布”栏目发布本次业绩说明会的活动记录。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司

董事会

2026年4月18日