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总经理：黄小卫先生

董事会秘书：唐蒙恬女士

财务总监：王晓成先生

独立董事：张诚先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月20日 （星期三） 10:30-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月13日 （星期三） 至05月19日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱softide@softide.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：唐蒙恬女士

电话：0573-82283307

邮箱：softide@softide.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司

2026年4月18日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2026-008

麒盛科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资金额：在不影响麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的情况下，公司拟使用单日最高实际余额不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

●产品类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品，包括大额存单、结构性存款、定期存款、有保本约定的理财产品等。

●使用期限：自公司第三届董事会第三次会议审议通过后12个月内。

●履行的审议程序：公司于2026年4月16日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交2025年年度股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1790号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票37,583,200股，发行价为每股人民币44.66元，共计募集资金1,678,465,712.00元，扣除相关发行费用（不含税）82,283,332.69元后，募集资金净额为1,596,182,379.31元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕352号）。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《麒盛科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券于2019年10月23日与专户存储募集资金的银行招商银行股份有限公司（账号：571912366410105）、中国工商银行股份有限公司（账号：1204068029200072560）、于2019年10月24日与宁波银行股份有限公司（账号：89010122888889168）、于2022年1月4日与嘉兴银行股份有限公司（账号：8018805888888）、于2024年2月27日与嘉兴银行股份有限公司（账号：8016806888888）签订三方监管协议，明确了各方的权利和义务。因公司更换保荐机构，2023年10月25日，公司及保荐机构广发证券分别与招商银行股份有限公司嘉兴秀洲支行、嘉兴银行股份有限公司秀洲支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

因公司在中国工商银行股份有限公司嘉兴分行开立的募集资金账户内的募集资金已使用完毕，为方便公司账户管理，减少管理成本，公司于2020年1月6日注销该募集资金账户；因公司在宁波银行股份有限公司嘉兴分行内的募集资金已全部转入年产400万张智能床总部项目（二期）募集资金账户，为方便公司账户管理，减少管理成本，公司于2022年3月21日注销该募集资金账户；为方便公司账户管理，减少管理成本，公司将招商银行股份有限公司内年产400 万张智能床总部项目（一期）的募集资金已全部转入嘉兴银行股份有限公司募集资金账户（账号：8016806888888），公司于2024年3月7日注销招商银行募集资金账户。

截至2025年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

■

二、使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述

（一）现金管理的目的

公司为提高资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。

（二）资金来源

公司用于现金管理的资金为公司闲置募集资金。

（三）投资品种

银行等全国性金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险（产品期限在12个月（含）以内）的理财产品或存款类产品，包括大额存单、结构性存款、定期存款、有保本约定的理财产品等。不涉及证券投资等风险投资。

（四）投资额度及期限

公司拟使用单日最高实际余额不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过后12个月内。

（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

2、公司独立董事有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、在进行现金管理的期间，公司将紧密跟踪资金的情况，加强风险控制和监督，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

（六）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，拟使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

三、对公司的影响

截至2025年12月31日，公司资产负债率为36.80%，不存在负有大额负债的同时购买大额金融产品的情形。公司最近两年末的主要财务信息如下：

单位：人民币元

■

四、风险提示

1、尽管公司购买的金融产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。

五、决策的履行

2026年4月16日，公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交2025年年度股东会审议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：人民币万元

■

七、上网附件

1、广发证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2026-018

麒盛科技股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次结项的募投项目名称：“年产400万张智能床总部项目（一期）”及“年产400万张智能床总部项目（二期）”。

●本次募投项目结项后节余募集资金金额及用途：公司首次公开发行股票募投项目节余募集资金合计6,707.62万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金。

●决策程序：上述事项已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议及第四届董事会第三次会议审议通过，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。公司保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）对此发表了核查意见。

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日及2026年4月16日召开第四届董事会审计委员会第三次会议及第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产400万张智能床总部项目（一期）”及“年产400万张智能床总部项目（二期）”结项，将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动，并注销相应募集资金专户。现将相关情况说明如下：

一、首发募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1790号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票37,583,200股，发行价为每股人民币44.66元，共计募集资金1,678,465,712.00元，扣除相关发行费用（不含税）82,283,332.69元后，募集资金净额为1,596,182,379.31元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕352号）。

（二）募投项目及投资计划

公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

金额单位：人民币万元

■

注：拟投入募集资金金额与调整后拟投入募集资金的差异系公司变更募投项目之前收到的利息收入。

公司原计划实施“品牌及营销网络建设项目”，借助大面积铺设直营门店提高公司自有品牌在目标消费群体中的品牌影响力，充分发挥直营网点的辐射作用和示范效应，提高整个区域内店铺的经营绩效。但由于前期公司在门店选址、评估、考察、洽谈等环节时间较长，2020年受经济下行影响，公司线下门店的铺设较原计划有所延缓。同时，出行方式的改变也在一定程度上改变了消费者的消费方式，线下消费受到了冲击。考虑到智能电动床在国内仍处于消费者培育阶段，开设直营门店前期需要投入大量的资金支持，包括房屋租赁、店面装修、产品铺设、人员管理培训等，目前公司铺设的线下直营门店并未能达到符合公司预期的经济效益。鉴于国内消费者消费方式的改变，原线下铺设直营门店计划产生的经济效益具有巨大的不确定性。

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司第二届董事会第十九次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。根据公司发展战略及实际情况，公司将募集资金投资项目“年产400万张智能床总部项目（一期）”的剩余募集资金、“品牌及营销网络建设项目”投入“年产400万张智能床总部项目（二期）”（具体情况详见公司于2021年12月11日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于变更部分募集资金投资项目的公告》）（公告编号：2021-035），并于2022年上半年分批将“年产400万张智能床总部项目（一期）”的部分募集资金31,517.21万元和“品牌及营销网络建设项目”的全部募集资金38,918.46万元转入本公司在嘉兴银行秀洲支行开立的“年产400万张智能床总部项目（二期）研发中心及生产配套厂房项目”的募集资金监管账户。

（三）募集资金管理及存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据有关法律、法规和规范性文件的要求，同招商证券股份有限公司于2019年10月23日分别与招商银行嘉兴分行、中国工商银行嘉兴分行，于2019年10月24日与宁波银行嘉兴分行，于2022年1月4日与嘉兴银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。因公司更换保荐机构，2023年11月23日，公司及保荐机构广发证券分别与招商银行股份有限公司嘉兴秀洲支行、嘉兴银行股份有限公司秀洲支行签订了《募集资金三方监管协议》。

为方便公司账户管理，减少管理成本，公司将招商银行股份有限公司“年产400万张智能床总部项目（一期）”项目的募集资金已全部转入嘉兴银行股份有限公司募集资金账户（账号：8016806888888），并于2024年2月27日与保荐机构广发证券、嘉兴银行股份有限公司秀洲支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2024年3月7日，公司招商银行募集资金账户完成注销。截至2026年4月10日，公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

■

三、本次拟结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

■

注：1、上表预计待支付款项为预计项，主要为已签订合同但按合同约定未满足支付条件尚未支付的部分合同尾款及质保金等款项，最终金额以项目实际支付为准；

2、节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准；

3、上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

四、本次拟结项募投项目募集资金节余主要原因

1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

3、在确保项目建设质量与技术标准不降低的前提下，公司通过整合内部资源实现产能协同调配,精简了原有设备采购计划，优先选用性能等效且更为经济的生产设备，有效降低了设备采购成本并提升了生产效率,实现募集资金投入的合理节约,提升了资金使用效益。

五、本次节余募集资金使用计划

为合理地使用节余募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金共计6,707.62万元（包含利息等收入扣除手续费后净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。完成上述节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留该募投项目的募集资金专户，直至所有后续待支付款项支付完毕。待支付合同款项中，实际支付金额以最终结算金额为准，如专户保留的资金低于最终结算金额，不足部分将以自有资金支付；如全部款项支付完成后，该专户仍有节余，将直接用于永久补充流动资金。此后，公司将及时注销该募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议将随之终止。公司董事会授权管理层及财务部办理募集资金专户销户相关事项。

六、本次募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求。公司本次将节余募集资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

七、公司已履行的审议程序

（一）董事会审计委员会及董事会审议情况

公司于2026年4月14日及2026年4月16日召开第四届董事会审计委员会第三次会议及第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，由于本次募投项目结项后，节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额 10%以下，故本议案无需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构意见

公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司的实际经营情况。该事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定。保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2026-009

麒盛科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资金额：在不影响麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

●产品类型：短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。

●使用期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

●履行的审议程序：公司于2026年4月16日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。该事项尚需提交2025年年度股东会审议。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

公司及其子公司为提高资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。

（二）资金来源

公司及其子公司用于现金管理的资金为公司闲置自有资金。

（三）投资品种

短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。

（四）投资额度及期限

公司及其子公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

2、公司独立董事有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、在进行现金管理的期间，公司将紧密跟踪资金的情况，加强风险控制和监督，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

（六）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，拟使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、对公司的影响

截至2025年12月31日，公司资产负债率为36.80%，不存在负有大额负债的同时购买大额金融产品的情形。公司最近两年末的主要财务信息如下：

单位：人民币元

■

三、风险提示

1、尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。

四、决策的履行

2026年4月16日，公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。该事项尚需提交2025年年度股东会审议。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

单位：人民币万元

■

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2026-013

麒盛科技股份有限公司

2025年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1790号文核准，并经上海证券交易所同意，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商招商证券股份有限公司采用网下配售与网上定价相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票37,583,200股，发行价为每股人民币44.66元，共计募集资金1,678,465,712.00元，扣除承销和保荐费用63,300,000.00元（不含税）后的募集资金为1,615,165,712.00元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2019年10月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费用、股份登记费用、发行上市手续费及材料制作费、审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用18,983,332.69元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1,596,182,379.31元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕352号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2019年至2024年，公司累计已使用募集资金142,994.66万元，尚未使用募集资金总额为16,623.56万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额为8,265.33万元，2024年利用闲置募集资金购买银行通知存款余额为23,959.26万元。截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户内余额929.63万元。

截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户余额为人民币15,899.75万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《麒盛科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券于2019年10月23日与专户存储募集资金的银行招商银行股份有限公司（账号：571912366410105）、中国工商银行股份有限公司（账号：1204068029200072560）、于2019年10月24日与宁波银行股份有限公司（账号：89010122888889168）、于2022年1月4日与嘉兴银行股份有限公司（账号：8018805888888）、于2024年2月27日与嘉兴银行股份有限公司（账号：8016806888888）签订三方监管协议，明确了各方的权利和义务。因公司更换保荐机构，2023年10月25日，公司及保荐机构广发证券分别与招商银行股份有限公司嘉兴秀洲支行、嘉兴银行股份有限公司秀洲支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

因公司在中国工商银行股份有限公司嘉兴分行开立的募集资金账户内的募集资金已使用完毕，为方便公司账户管理，减少管理成本，公司于2020年1月6日注销该募集资金账户；因公司在宁波银行股份有限公司嘉兴分行内的募集资金已全部转入年产400万张智能床总部项目（二期）募集资金账户，为方便公司账户管理，减少管理成本，公司于2022年3月21日注销该募集资金账户；为方便公司账户管理，减少管理成本，公司将招商银行股份有限公司内年产400 万张智能床总部项目（一期）的募集资金已全部转入嘉兴银行股份有限公司募集资金账户（账号：8016806888888），公司于2024年3月7日注销招商银行募集资金账户。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

■

[注1]：为加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司在嘉兴银行股份有限公司开设新的募集资金专用账户，用于“年产400万张智能床总部项目（一期）”募集资金的存储与使用，并将存放于招商银行股份有限公司嘉兴分行的募集资金专户（账号：571912366410105）的全部募集资金余额（含利息或理财收入，具体金额以转出日为准）转存至新开设的募集资金专户，募集资金完全转出后，公司注销原募集资金专户。

[注2]：2021年12月，公司第二届董事会第十九次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，将“年产400万张智能床总部项目（一期）”和“品牌及营销网络建设项目”剩余资金用于“年产400万张智能床总部项目（二期）研发中心及生产配套厂房项目”，资金于2022年1月划转至嘉兴银行秀洲支行的募集资金账户。

三、本年度募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2025年度，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

经第一届董事会第十五次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金33,223.68万元。并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于麒盛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕9316号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第二十八次会议，并于2025年5月12日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）闲置募集资金通过银行等金融机构进行现金管理，增加公司现金资产收益。

2025年度，公司对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在此情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司第二届董事会第十九次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。根据公司发展战略及实际情况，公司将募集资金投资项目“年产400万张智能床总部项目（一期）”、“品牌及营销网络建设项目” 的剩余募集资金投入“年产400万张智能床总部项目（二期）”（具体情况详见公司于2021年12月11日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于变更部分募集资金投资项目的公告》）（公告编号：2021-035），并于2022年上半年分批将“年产400万张智能床总部项目（一期）”的部分募集资金31,517.21万元和“品牌及营销网络建设项目”的全部募集资金38,918.46万元转入本公司在嘉兴银行秀洲支行开立的“年产400万张智能床总部项目（二期）研发中心及生产配套厂房项目”的募集资金监管账户。

截至2025年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附件《变更募集资金投资项目情况表》（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

保荐机构经核查后认为：公司2025年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

附表1

募集资金使用情况对照表

2025年年度

编制单位：麒盛科技股份有限公司 单位：人民币万元

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[注1]“年产400万张智能床总部项目（一期）”主体工程已于2020年7月31日达到预定可使用状态，于2020年9月份正式投产，截至2021年12月3日，该项目已具备年产200万张的产出能力，将根据订单逐步释放产能。

[注2]调整后投资总额与承诺投资额的差异系公司变更募投项目之前收到的利息收入。

[注3]本年度实现的效益未达到预计效益主要系受到经济下行海外终端消费者需求受到抑制以及汇率波动综合影响所致。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：麒盛科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

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[注]：年产400 万张智能床总部项目（二期）和年产400 万张智能床总部项目（一期）均致力于公司整体产能的提高和技术水平的提升，因此合并披露年度实现效益。