天奇自动化工程股份有限公司
第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2026-023

天奇自动化工程股份有限公司

第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次（临时）会议通知于2026年4月10日以通讯方式发出，会议于2026年4月17日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持，全体高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于注销参股公司富奥天奇的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意注销公司参股公司富奥天奇新能源科技（长春）有限公司，并授权公司管理层办理本次注销全部事宜。本次注销事项不影响公司合并报表范围，预计影响当期合并报表投资损失不超过40万元，具体金额须以会计师事务所出具的审计报告为准。

本次事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次事项不属于关联交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次事项未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于注销参股公司的公告》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2026-024

天奇自动化工程股份有限公司

关于注销参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第九届董事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于注销参股公司富奥天奇的议案》，同意注销参股公司富奥天奇新能源科技（长春）有限公司（以下简称“富奥天奇”），并授权公司管理层办理本次注销全部事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及公司内部管理制度的规定，本次事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次事项不属于关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次事项未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。现将具体情况公告如下：

一、拟注销主体的基本情况

公司名称：富奥天奇新能源科技（长春）有限公司

统一社会信用代码：91220103MAE5X3N444

成立日期：2024年12月2日

类型：其他有限责任公司

住所：长春市宽城区经济开发区管委会企业孵化基地7388号六层601-C1室

法定代表人：于东海

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；电池制造；电池销售；电池零配件生产；货物进出口；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

■

富奥天奇主要财务指标：

单位：人民币元

■

（以上2025年财务数据已经审计、2026年1-3月财务数据未经审计）

关联关系：公司及子公司天奇金泰阁、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员与富奥天奇不存在其他关联关系。

其他说明：公司不存在为富奥天奇提供担保、提供财务资助以及委托富奥天奇理财的情形，富奥天奇也不存在占用公司资金的情形。

经核查，富奥天奇不属于失信被执行人。

二、本次注销原因

经公司于2024年7月10日召开的第八届董事会第三十次（临时）会议审议通过，天奇金泰阁与富奥智慧共同投资设立合资公司，并以合资公司为主体合作开展电池材料再生利用业务。2024年12月，富奥天奇正式设立并完成工商登记注册手续。截至本公告披露日，富奥天奇实收资本为3,000万元，其中富奥智慧已实缴1,800万元，天奇金泰阁已实缴1,200万元。

（具体内容详见公司于2024年7月11日、2024年12月4日刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于对外投资暨签订〈合资合同〉的公告》《对外投资进展公告》）

富奥天奇自2024年12月成立至今，尚处于筹建期间，未实际开展生产经营活动。由于近年来锂电池回收行业竞争激烈、发展态势迅速，富奥天奇的目标市场新能源汽车渗透率偏低，且发展不达预期。为了进一步把握行业发展机遇、优化公司整体资源配置，集中资金与核心资源聚焦技术创新与市场开拓、提升运营效率，经公司董事会深入研究探讨,并与富奥智慧协商一致，双方决定暂时终止本次合资事项，并对富奥天奇实施注销处理。

三、本次注销对公司的影响

本次注销富奥天奇是公司聚焦核心战略、优化资源配置而作出的审慎决定，有利于公司集中资源投入核心业务，降低投资风险，符合公司长远发展规划和全体股东利益。公司与富奥智慧已构建长期深度合作关系，本次注销事项不会影响双方正常业务开展。公司与富奥智慧将继续保持紧密业务合作，探讨新的合作方案及合作模式。

本次注销事项不会影响公司正常的生产经营活动，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他安排，不会构成同业竞争，不存在损害公司及股东利益的情形。本次注销事项不影响公司合并报表范围，预计影响当期合并报表投资损失不超过40万元，具体金额须以会计师事务所出具的审计报告为准。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2026年4月18日