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表一： 单位：万元

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三、被担保人基本情况

1.浙江旺能环保有限公司

成立时间：2007年07月11日

法定代表人：宋平

注册资本：120,000万元

注册地址：浙江省湖州市龙溪街道环山路899号D座3楼

主营业务：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）。一般项目：固体废物治理；以自有资金从事投资活动；农村生活垃圾经营性服务；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；工程管理服务；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭及制品销售；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；新能源汽车整车销售；汽车销售；技术进出口；货物进出口。

股权结构：旺能环境持股100％，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，浙江旺能环保有限公司资产总额为474,629.86万元，净资产为245,317.99万元，负债总额为229,311.87万元，资产负债率为48.31%。旺能环保不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

2.浙江旺能生态科技有限公司

成立时间：2017年01月16日

法定代表人：匡彬

注册资本：10,000万元

注册地址：浙江省湖州市吴兴区东林镇青山路688号-8108

主营业务：许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程施工；施工专业作业。一般项目：技术进出口；货物进出口；固体废物治理；污水处理及其再生利用；机械设备研发；环境保护专用设备销售；环境卫生公共设施安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；生活垃圾处理装备销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；生物有机肥料研发；生物饲料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；企业管理咨询；汽车销售；新能源汽车整车销售；实业投资。以下限分支机构经营：一般项目：生活垃圾处理装备制造；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；污泥处理装备制造。

股权结构：旺能环保持股100％，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，浙江旺能生态科技有限公司资产总额为69,158.84万元，净资产为30,607.90万元，负债总额为38,550.94万元，资产负债率为55.74%。浙江旺能生态科技有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

3.舟山旺能环保能源有限公司

成立时间：2008年05月21日

法定代表人：莫国栋

注册资本：10,000万元

注册地址：浙江省舟山市定海区环南街道盘峙村盘峙路914号

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）。一般项目：污水处理及其再生利用；热力生产和供应；生物质能技术服务；资源再生利用技术研发；农村生活垃圾经营性服务；固体废物治理。

股权结构：旺能环保持股100%；公司控股子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，舟山旺能环保能源有限公司资产总额为51,737.21万元，净资产为41,846.95万元，负债总额为 9,890.27万元，资产负债率为19.17%。舟山旺能环保能源有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

4.安吉旺能再生资源利用有限公司

成立时间：2009年11月25日

法定代表人：何明明

注册资本：4,600万元

注册地址：浙江省安吉县递铺镇长弄口

主营业务：一般项目：污水处理及其再生利用；农村生活垃圾经营性服务；热力生产和供应；劳务服务（不含劳务派遣）。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电、输电、供电业务。

股权结构：旺能环保持股100%；公司控股子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，安吉旺能再生资源利用有限公司资产总额为25,129.64万元，净资产为13,521.41万元，负债总额为11,608.24万元，资产负债率为46.19%。安吉旺能再生资源利用有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

5.兰溪旺能环保能源有限公司

成立时间：2009年08月14日

法定代表人：范明明

注册资本：5,000万元

注册地址：浙江省兰溪市女埠街道渡三村

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）。一般项目：建筑砌块制造；建筑砌块销售；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；生物质能技术服务；资源再生利用技术研发；农村生活垃圾经营性服务；固体废物治理。

股权结构：旺能环保持股100%；公司控股子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，兰溪旺能环保能源有限公司资产总额为21,967.11万元，净资产为16,030.58万元，负债总额为 5,936.53万元，资产负债率为27.02%。兰溪旺能环保能源有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

6.湖州南太湖环保能源有限公司

成立时间：2000年06月20日

法定代表人：王培峰

注册资本：12,400万元

注册地址：浙江省湖州市南浔区和孚镇长超村长超东矿区

主营业务：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市建筑垃圾处置（清运）。一般项目：建筑砌块制造；建筑砌块销售；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；生物质能技术服务；资源再生利用技术研发；农村生活垃圾经营性服务；固体废物治理；单位后勤管理服务。

股权结构：旺能环保持股100%；公司控股子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，湖州南太湖环保能源有限公司资产总额为120,860.67万元，净资产为39,318.14万元，负债总额为81,542.53万元，资产负债率为67.47%。湖州南太湖环保能源有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

7.台州旺能再生资源利用有限公司

成立时间：2009年09月10日

法定代表人：王振东

注册资本：25,000万元

注册地址：浙江省台州市路桥区蓬街镇十塘

主营业务：城市生活垃圾（除危险废弃物）焚烧发电；城市生活垃圾处置；垃圾处理技术研发及相关技术服务；环保能源的开发、利用；电子产品、电力环保设备批发。

股权结构：旺能环保持股100%；公司控股子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，台州旺能再生资源利用有限公司资产总额为125,068.48万元，净资产为62,326.15万元，负债总额为62,742.32万元，资产负债率为50.17%。台州旺能再生资源利用有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

8.许昌绿源热力有限公司

成立时间：2025年07月11日

法定代表人：樊广庆

注册资本：1,000万元

注册地址：河南省许昌市建安区河街乡陈胡社区

主营业务：一般项目：热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理。许可项目：供暖服务。

股权结构：浙江欣能再生资源利用有限公司持股100%；公司控股子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，许昌绿源热力有限公司资产总额为605.16万元，净资产为605.13万元，负债总额为0.02万元，资产负债率为0.0036%。许昌绿源热力有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

9.定西鹭江环保电力有限责任公司

成立时间：2017年01月04日

法定代表人：王培峰

注册资本：15,000万元

注册地址：甘肃省定西市陇西县权家湾镇焦家湾村焦家湾社

主营业务：生活垃圾无害化焚烧发电；固体废物处理；环保技术咨询；环境污染防治。

股权结构：旺能环保持股100%；公司控股子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，定西鹭江环保电力有限责任公司资产总额为54,385.82万元，净资产为15,324.64万元，负债总额为39,061.19万元，资产负债率为71.82%。定西鹭江环保电力有限责任公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

10.洛阳旺能再生能源有限公司

成立时间：2018年07月20日

法定代表人：江德君

注册资本：5,464.797万元

注册地址：洛阳市高新区辛店镇西沙坡村柳石路288号

主营业务：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；非食用植物油加工；非食用植物油销售；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；生物有机肥料研发；肥料销售；热力生产和供应；建筑物清洁服务。许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；肥料生产；生物质燃气生产和供应。

股权结构：浙江旺能生态科技有限公司持股100%；公司控股子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，洛阳旺能再生能源有限公司资产总额为12,901.78万元，净资产为6,986.77万元，负债总额为5,915.01万元，资产负债率为45.85%。洛阳旺能再生能源有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

11.旺能城市环境有限公司

成立时间：2025年11月26日

法定代表人：李睿尚美

注册资本：1,050万美元

注册地址：布哈拉州，布哈拉市，萨德里丁·艾尼区，工匠街，75号。

主营业务：无害废物的收集。

股权结构：旺能绿能有限公司持股100％,公司控股子公司。

旺能城市环境有限公司于2025年11月26日新设立，暂无实际业务，尚无财务数据，不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

12.暂定名：旺能(布哈拉）环保能源有限公司

股权结构：旺能（乌兹）环保能源有限公司持股85％，EcoNova Circular Limited持股15%。

旺能(布哈拉）环保能源有限公司暂未成立，具体名称以后续工商登记为准。

13.暂定名：旺能（勿加泗）环境努山塔拉有限公司

股权结构：全资子公司旺能国际投资（香港）有限公司持股98％的旺能阿迪亚温萨能源有限公司持股70%，印尼努山塔拉洁净电力有限公司持股30%。

旺能（勿加泗）环境努山塔拉有限公司暂未成立，具体名称以后续工商登记为准。

14. 龙兴绿色能源有限公司

成立时间：2025年03月31日

法定代表人：唐云华

注册资本：35,000,000,000越南盾（折合1,407,318美元，约1,027万人民币）

注册地址：越南太平省泰瑞县瑞程乡北村，第6号地籍图，第95号地块。

主营业务：电力生产、非有毒废弃物处理与处置。

股权结构：旺能环境持股65％，升龙投资与发展股份公司持股35%。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，龙兴绿色能源有限公司处于项目筹建阶段，暂无实际业务，资产总额为900.32万元，净资产为886.73万元，负债总额为13.59万元，资产负债率为1.51%。龙兴能源不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

四、本次拟进行担保事项的主要内容

公司目前尚未就上述担保签署担保合同。合同的内容由公司和子公司等合同主体根据自身业务需求，在上述担保额度范围内与金融机构、债权人等协商确定。公司将严格按照股东会授权范围实施相关担保事项，并在担保事项发生后及时进行信息披露。

五、董事会意见

根据公司及各子公司业务发展的需要，公司及各子公司均有不同的融资需求，此次制定年度对外担保额度，既是为了满足公司及子公司日常流动资金需求，也有利于推进公司战略规划的实施，上述担保属于正常经营行为。

本次被担保对象为全资子公司的，公司对各子公司的经营决策具有绝对控制权，且经营稳定，具有良好的偿债能力。担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

本次被担保对象为控股子公司的，在担保实际发生时，公司将按规定要求控股子公司的少数股东提供同比例担保或反担保。风险均处于公司有效控制下，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会给公司带来较大风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额73.88亿元，占公司最近一期经审计净资产（72.09亿元）的102.48%；其中公司及控股子公司对合并报表外参股公司提供的担保总余额为0.37亿元，占公司最近一期经审计净资产（72.09亿元）的0.51%。

公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

旺能环境股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2026-22

债券代码：128141 债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月16日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

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2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

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上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：吴慧，2009年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核8家上市公司审计报告。

签字注册会计师：戚铁桥，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：卢玲玉，2015年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

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3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年度的审计费用为210万元，其中财务报告审计费用为180万，内部控制审计费用为30万元。提请股东会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定2026年度具体审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会对续聘会计师事务所的审核意见

公司审计委员会对天健进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，一致同意向董事会提议续聘天健为公司2026年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第十八次会议审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2026年度审计机构。本议案尚需提请公司2025年度股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘2026年度会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第九届董事会第十八次会议决议

2、2026年第一次独立董事专门会议审查意见

3、董事会审计委员会2026年第二次会议决议

4、天健营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

旺能环境股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2026-23

债券代码：128141 债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月06日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月6日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号F座三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、披露情况

上述提案已于2026年4月16日经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2026年4月18日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别提示

以上议案中第6项为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有效表决权股份三分之二以上通过。其余事项为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权过半数通过即可。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，上述议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2025年度股东会决议公告中单独列示。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行2025年度工作述职，本事项无需审议。

董事会薪酬与考核委员会召集人将就《关于公司高级管理人员薪酬的议案》向股东会作出说明，该议案无需提交股东会审议。

三、会议登记等事项

1、登记时间：

2026年5月7日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）

2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026年5月7日下午4：30点前送达至公司或发至邮箱），不接受电话登记。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号F座三楼证券部。

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

4、会议联系方式：

联系人：邱燕燕

电话：0572一2026371

传真：0572一2026371

邮箱：qyy@mizuda.net

5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第十八次会议决议

2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告

特此公告。

旺能环境股份有限公司

董事会

2026年04月18日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362034”，投票简称为“旺能投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月12日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月12日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

旺能环境股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席旺能环境股份有限公司于2026年05月12日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：