（上接149版）

（上接149版）

鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东会决议有效期及授权有效期即将届满，而本次发行工作尚未完成，为确保本次发行工作顺利推进并有序完成，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会在符合相关法律法规的前提下，批准将本次发行方案的股东会决议有效期，以及股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期，自原有效期届满之日起，延长至股东会审议通过本申请事项之日起12个月。

除上述延长股东会决议有效期及授权有效期外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他事项与内容，与公司第十届董事会第二十六次会议审议通过的相关事项保持一致；公司股东会授权董事会及其授权人全权办理本次发行相关事宜的其他授权范围与内容亦保持不变。

本次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及授权有效期事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通

广西五洲交通股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

2、本次公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司第十一届董事会第四次会议审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：□是，该治理机构名称为____ √否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：□是，报告方式及频率为____ √否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____ √否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：五洲交通结合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》基础议题、利益相关方沟通结果，以及“影响一财务”双重重要性评估结果，综合识别本报告的重点披露议题。经评估，生态系统和生物多样性保护、水资源利用、废弃物处理及应对气候变化等议题未被纳入本报告重点披露范围。

上述议题未被认定为重要议题，主要系公司结合自身行业属性、经营模式及本期重要性评估结果综合判断所致。五洲交通不属于国家规定的重污染行业，日常经营中亦不涉及重大环境污染物排放及相关处理设施。同时，结合五洲交通经营管理实际及可持续发展工作开展情况，其他未被识别为重点披露议题的事项，亦未作为本报告重点展开披露；但对于部分虽未构成重要议题与公司运营管理相关的事项，报告中仍进行了适当披露和说明。

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2026-006

广西五洲交通股份有限公司关于

确认董事及高级管理人员2025年度薪酬

及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西五洲交通股份有限公司（简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》等有关规定，结合公司年度经营业绩和经营发展状况，以及公司董事、高级管理人员的岗位职责及工作业绩等情况，制定了董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。具体如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况

报告期末，公司支付报酬的董事、高级管理人员（包括历任和现任）共17人，合计366.48万元。具体情况如下：

■

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规和《公司章程》《广西五洲交通股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬及津贴标准

1.公司非执行董事薪酬（不在公司担任除董事和董事会专门委员会以外其他职务的董事） 按照《广西五洲交通股份有限公司董事监事工作补贴管理办法》，按月领取董事工作津贴。其中副董事长津贴为6.6万元/年;非独立董事津贴为5.4万元/年，独立董事津贴为8.4万元/年，具体发放金额按照个人职务及报告期内任职时间进行计算。

2.公司执行董事薪酬（在公司承担具体经营管理工作的董事） 按照《广西五洲交通股份有限公司薪酬职级管理实施细则（试行）》《广西五洲交通股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》有关规定，并结合经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

3.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合公司经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司高级管理人员在公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。

三、其他说明

（一）公司发放薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司按照有关规定统一代扣代缴。

（二）公司董事、高级管理人员任期内因换届、改选、辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（三）对时任董事及高级管理人员2022-2025年薪酬止付追索工作在2026年开展，止付追索金额将在2026年统计中体现。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 4月15日召开第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议《公司关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

（二）董事会的审议情况

公司于 2026 年 4 月16 日召开第十一届董事会第四次会议，审议《公司关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：600368 证券简称： 五洲交通 公告编号：2026-007

广西五洲交通股份有限公司

2025年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.139元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,377,768,738.79元。

经公司董事会审议通过，公司2025年年度拟以2025年12月31日总股本1,609,653,858股为基数计算，向全体股东每股派发现金红利0.139元（含税），合计拟派发现金红利223,741,886.26元（含税），占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例40.21%，剩余未分配利润结转至以后年度。公司2025年度不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，应当披露以下指标并说明公司是否可能触及其他风险警示情形：

■

公司2023-2025年度累计现金分红金额为567,093,436.09元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第四次会议审议通过《公司2025年度利润分配预案》，本议案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）审计委员会意见

2026年4月16日，公司第十一届审计委员会第二次会议审议通过《公司2025年度利润分配预案》，本次利润分配预案中的现金分红比例和决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及股东回报规划,已履行现金分红相应决策程序,综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来资金需求。体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案提交董事会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2026-011

广西五洲交通股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月8日 15点00分

召开地点：广西南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦43楼公司4309会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日

至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月16日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过。详情请查阅公司于2026年4月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：11.广西五洲交通股份有限公司2025年度利润分配预案

4、涉及关联股东回避表决的议案：15.广西五洲交通股份有限公司2026年5月至2027年4月日常流动资金贷款的议案；16.关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称：广西交通投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年4月30日9：00一11：00，15：00一17：00。

（二）登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦41楼公司证券部。

（三）登记办法：

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

2、代表自然人股东出席本次股东会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

3、代表法人股东出席本次股东会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东会。

六、其他事项

邮政编码：530200

联系地址：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦41楼公司证券部

联系人：夏瑞环、李铭森

联系电话：0771-2516906、2516905

传真号码：0771-2516989

电子信箱：wzjt600368@sohu.com

本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

五洲交通第十一届董事会第四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2026-009

广西五洲交通股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月16日召开第十一届董事会第四次会议，审议并通过了《广西五洲交通股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任夏瑞环先生为公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至董事会换届选举完成之日止。

夏瑞环先生已参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职培训，并取得董事会秘书任职资格证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

夏瑞环先生的联系方式如下：

联系地址：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦

联系电话：0771-2516906

电子邮箱：wzjt600368@sohu.com

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件

夏瑞环先生简历

一、基本情况

夏瑞环，男，1983年12月生，国际经济与贸易专业，硕士学历，经济师。

二、主要工作经历

2014年8月至2026年1月，历任广西交投资本投资集团有限公司（曾用名广西铁投资产管理有限公司、广西铁投产业投资集团有限公司），投资部投资经理，投资部部门经理，投资一部部门经理。

2026年2月至今，任广西五洲交通股份有限公司证券部经理。