(上接178版)

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2025年，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，积极认真履行独立董事工作职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东会审议。

四、关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，为确保董事会对经营管理层的有效监督，2025年公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，圆满完成董事会部署的各项工作。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、关于公司2025年年度报告及摘要的议案

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定和要求，公司2025年年度报告已编制完成。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东会审议。

六、关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、关于公司2025年度财务决算及2026年财务预算情况的议案

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东会审议。

八、关于公司2026年度经营计划的议案

为实现经营发展目标，结合公司实际经营情况、内外部形势研判，公司制定了2026年经营计划。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、关于公司2026年度债务融资计划的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度债务融资计划的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东会审议。

十、关于公司2026年度对外担保的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度担保预计的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东会审议。

十一、关于拟发行直接融资工具的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟发行直接融资工具的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东会审议。

十二、关于2025年度利润分配预案的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东会审议。

十三、关于计提资产减值准备的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十四、关于公司募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-030）。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十五、关于对2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案

经核查独立董事秦海岩先生、刘澜飚先生、曹强先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十六、关于对会计师事务所履职情况的评估报告的议案

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估。经评估，公司认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构，其履职过程保持了独立性、勤勉尽责，公允表达了意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十七、关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-031）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十八、关于公司2025年可持续发展报告的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年可持续发展报告》。

本议案已经战略与ESG委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十九、关于制定公司工资总额管理规定的议案

为进一步加强工资总额管理，构建市场化工资决定机制与内部激励约束机制，保障公司持续健康发展，公司制定了《金开新能源股份有限公司工资总额管理规定》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十、关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

本议案提交薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案尚需提交年度股东会审议。

二十一、关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十二、关于召开2025年年度股东会的议案

公司拟定于2026年6月30日前召开2025年年度股东会，审议相关议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议还听取了公司2025年度主要经营数据以及公司经营层2025年度履行董事会授权事项的工作情况的汇报。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2026-029

金开新能源股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年4月16日，金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

（一）计提资产减值准备基本情况

2025年度计提的资产减值损失和信用减值损失金额为70,066.55万元，具体情况如下：

单位：万元

■

（二）本期计提资产减值准备的依据及构成

1.信用减值损失

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，应以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、长期应收款等金融资产项目计提进行减值会计处理并确认损失准备。本公司基于历史信用损失经验，以及基于账龄确认风险特征的组合计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日应收款项对手方的特定因素，以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

2025年度计提信用减值损失共计628.04万元，具体明细如下：

（1）按单项认定计提坏账准备585.00万元；

（2）对应收国家可再生能源补贴组合，转回坏账准备37.41万元；

（3）对其他组合计提坏账准备80.45万元。

2.固定资产减值损失

根据《企业会计准则第8号一资产减值》规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

公司委托北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）、北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华”）对存在减值迹象的电站进行资产减值测试，并按照相关资产组的账面价值与可收回金额的差额计提减值准备，计提固定资产减值准备共计47,737.33万元，具体明细如下：

单位：万元

■

3.商誉减值损失

公司委托天健兴业、国融兴华、沃克森（北京）国际资产评估有限公司对收购形成的商誉执行年度减值测试，按照包含商誉的资产组账面价值与可收回金额的差额计提减值准备共计21,686.72万元，具体明细如下：

单位：万元

■

4.存货跌价准备损失

根据《企业会计准则第1号一存货》规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。

公司委托北京中企华资产评估有限责任公司对福建省凯圣生物质发电有限公司存货进行评估，确定可变现净值，按照存货成本与可变现净值的差额计提存货减值准备14.46万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，不存在损害公司和全体股东利益的情形，本次计提减值损失将减少公司2025年度合并报表利润总额70,066.55万元。

三、相关决策程序

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会审核，公司董事会审计委员会认为公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。同意将该议案提交董事会审议。2026年4月16日，上述议案经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2026-025

金开新能源股份有限公司

关于2026年度债务融资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2026年度债务融资计划的议案》。

为保障公司项目建设资金需求、拓宽融资渠道，现拟定2026年度债务融资计划，年度内新增总合同额不超过335亿元。其中，项目融资约100亿元；融资再安排约95亿元；银行综合授信约100亿元；发行不超过20亿元（含）的公司债券；发行不超过20亿元（含）的非金融企业债务融资工具，包括永续中票不超过5亿元（含）。相关融资主要用途为补充营运资金、项目建设资金以及置换存量项目债务等。

一、融资方式

融资方式按照资金需求进行匹配，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、补贴款融资产品及项目融资、项目融资再安排、并购贷款、融资租赁、发行债券融资等方式。币种不限于人民币，包含等额外币。

二、融资主体范围

本年度债务融资计划适用于公司、纳入合并报表范围内的控股子公司（包括已设或新设的境内、境外控股子公司）。

三、授权事项

为更好地把握融资时机、提高融资效率，提请公司股东会授权董事会及董事会授权公司管理层在年度债务融资计划额度内，实施上述债务融资，包括但不限于决定融资方式、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关协议、文件的签署事项：

（一）上述债务融资额度内，融资方式及其不同种类的融资金额可做适度调整；

（二）授权有效期：自股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。

四、关于公司2026年度债务融资计划的议案提交股东会审议的相关事宜

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2026-032

金开新能源股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金进行

委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类：期限不超过12个月的银行及其他金融机构低风险理财产品。

● 投资金额：不超过人民币200,000万元，在此额度内可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

● 履行的审议程序：金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）总经理办公会审议通过《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无需提交董事会和股东会审议。

● 特别风险提示：公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但投资品种仍可能面临市场波动风险、宏观政策变动风险、流动性风险等系统性风险以及工作人员的操作失误而导致的相关风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响正常经营且风险可控的前提下，公司及并表子公司拟使用自有闲置资金进行低风险的委托理财，提高资金的使用效率，增加现金资产的投资收益。

（二）投资金额

2026年度公司计划滚动使用最高额度不超过200,000万元人民币的自有资金，拟购买投资期限不超过12个月的银行及其他金融机构低风险理财产品，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

（三）资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为自有闲置资金，且不涉及募集资金。

（四）投资方式

授权公司经营层办理购买理财产品的具体事项，包括但不限于选择合格的金融机构及合格的理财产品品种；明确购买金额及签署合同或协议等，并由经营层负责具体组织实施。

（五）投资期限

使用期限自公司总经理办公会审议通过之日起12个月，在此额度范围内资金可以循环使用。

二、审议程序

公司总经理办公会审议通过《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币200,000万元的自有资金开展委托理财业务，理财期限自公司总经理办公会审议通过之日起12个月。本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无需提交董事会和股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但投资品种仍可能面临市场波动风险、宏观政策变动风险、流动性风险等系统性风险以及工作人员的操作失误而导致的相关风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种；

2、公司财务部门及时分析和跟踪项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；

4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、投资对公司的影响

1、公司目前财务状况稳健，公司使用自有闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，且使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高公司流动资金的使用效率并增加投资收益，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

2、公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应会计处理。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2026-031

金开新能源股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”行动

方案的年度评估报告暨2026年

“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于2025年4月10日披露了《关于公司2025年“提质增效重回报”行动方案的公告》。报告期内，公司积极开展和落实各项工作，现将2025年全年的主要工作成果报告如下，并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。

一、聚焦新能源主业，探索战略转型

公司的主营业务为新能源电力的开发、投资、建设及运营，主要包括光伏发电和风力发电等板块，重点在消纳情况良好且具备电价优势的津冀、长江经济带及珠三角等地区开展业务布局。截至2025年末，公司核准装机规模7,961.09兆瓦；并网装机规模5,847.81兆瓦，其中光伏项目并网容量4,206.59兆瓦，风电项目并网容量1,514.52兆瓦，储能及生物质126.80兆瓦。全年累计发电量84.32亿千瓦时，同比增长6.66%。

面对电力市场限电形势加剧、电价波动风险，单一风光新能源电源结构短板突出等行业痛点，公司主动破局，组织召开年度战略研讨会，明确“清洁电力、低碳产品、电算协同”新三条曲线的发展战略，确定“清洁能源生产和供应”为核心主业、“清洁能源转化及应用”为培育主业，推动企业向综合绿色能源服务商转型，正式开启高质量发展新征程。未来，公司将围绕“三条曲线”战略，以“先立后破”的节奏，加快转型步伐：一是聚焦清洁能源主业，以“立”求稳，重点开发经济发达地区或配套大通道建设区域的风电项目，全力保障新增项目的质量和收益。二是持续构建多能互补、负荷融合体系，以“破”促进，重点布局出力稳定、调节能力强的清洁低碳火电、储能等灵活电源，培育发电业务多元发力、收益互补的能力。三是推进“低碳产品”和“电算协同”战略落地，重点关注高载能、高碳排用电需求侧，推动绿电耦合信息技术服务、绿电+金属冶炼等项目落地，形成“绿电支撑产业、产业反哺绿电”的良性循环。

二、坚持科技创新，赋能产业发展

2025年，公司聚焦新能源技术研发与智能化管理，在外部合作、知识产权、标准建设、实践创新、行业研究等方面取得系列突破，为业务发展提升注入科技动能：一是持续完善“1+3+N”产学研协同体系格局，聚焦新能源、镁基新材料等研究领域，加入中国能源研究会可再生能源专委会、中国有色金属协会镁业分会任常务理事单位；与北京科技大学等单位共建“国家能源多模式工业储能技术研发中心”通过国家能源局中期评估；与对外经贸大学共同编著的《中国光伏产业发展报告蓝皮书（2024-2025）》在第30届联合国气候变化大会（COP30）、洪堡零碳国际论坛发布，成功入选2025年国务院国资委“国资国企新型智库优秀成果”。二是围绕电站工程建设、智慧运维等领域，全年新获授权发明专利5项，软件著作权4项，累计获得授权专利27项、软著11项。作为主要起草单位，牵头编制国内首个《风电场无人值守智能运维管理系统技术要求》团体标准，引领行业智能化运维标准化发展；自主研发的“新能源项目固定资产台账管理系统”等获软件著作权。三是深化工程建设新技术新工艺创新和应用。天津西青大寺镇120MW渔光互补光伏发电项目荣获2025年度中国电力优质工程称号；广西贵港南晶150MW光伏发电项目，获得电力建设科学技术进步奖1项及电力建设工法4项；河北满城区300MW光伏项目，获中电建协质量管理成果奖6项。

2026年，公司将结合电站运营实际需求，深化发电能力精准评估与预测，为存量项目运营提供支撑；聚焦推进“多能互补、负荷融合”关键核心技术，围绕电算协同、源网荷储一体化、零碳园区建设和新能源参与电力市场交易等重点领域，通过技术创新和产业协同，推动示范试点项目落地，不断提升核心竞争力。同时，公司将继续优化财务共享中心运营水平，加强业财融合，推动公司核心数据标准化，提升数据整合和分析的能力，实现公司核心业务流程效率的实时监控和量化展示，推进数据标准统一、流程规范与质量管控，建立企业级数据标准体系，提升经营分析报表自动化生成效率，为公司决策提供数据支撑。

三、积极回报股东，创造长期价值

2025年，公司严格落实中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，多措并举积极回报股东，用实际行动切实维护广大投资者利益：

第一，控股股东增持计划圆满完成。公司控股股东天津金开企业管理有限公司严格履行增持承诺，累计增持公司股份62,823,519 股，累计增持金额为人民币3.57亿元，为维护资本市场和公司股价稳定奠定了坚实基础。

第二，部分董高及核心骨干人员自愿增持。公司部分董事、高级管理人员及其他核心骨干员工基于对公司未来发展的信心与长期投资价值的认可，自愿承诺自2025年5月6日起6个月内以自有资金增持公司股份，拟增持合计不低于人民币1,080万元（含交易费用）的公司股份。截至2025年11月5日，上述增持主体增持计划实施完毕，合计增持股份1,982,200股，增持金额1,099.69万元。

第三，通过持续高比例现金分红，与投资者分享公司发展成果。报告期内，公司完成2024年年度权益分派，合计派发现金红利1.97亿元（含税），结合2024年半年度已派发现金红利1.97亿元及年度回购金额1.48亿元，2024年度公司累计分红金额达5.42亿元，占公司2024年度归属上市公司股东净利润的67.51%。秉持长期现金分红原则，公司2025年半年度再次实施利润分配，合计派发现金红利1.97亿元（含税）。

2026年，公司将继续秉持共享理念，根据企业发展阶段与盈利状况，不断优化股东回报机制，探索实施包括股份回购在内的多元化回报方式，让股东能够更充分地分享企业发展成果，不断提升广大投资者的获得感。

四、强化信息披露，构筑信任桥梁

公司高度重视信息披露工作，始终将信息披露作为对外传递企业价值的重要渠道和履行社会责任的关键一环，严守透明底线。2025年，公司共发布定期报告4份、临时公告和各项上网文件164份，同步完成《公司章程》和相关配套治理文件的修订，实现制度体系与上位法的动态衔接。

公司在夯实经营基本面的同时，高度重视投资者反馈，打造了多层次的投资者交流平台，有效提升了投资者对公司的认同感。一是建立健全投资者交流渠道。公司保持投资者热线的持续畅通，实现上证E互动100%的有效回复，通过IR邮箱收集整理投资者关切的主要问题。二是常态化举办业绩说明会。2025年公司共召开4次业绩说明会，向市场及时解读定期报告，公司管理层以及独立董事亲自参加，就广大投资者关注的问题作出详细说明。三是主动对接资本市场。公司积极参与券商策略会、电话会议等，接待机构调研超30家，首次组织“投资者走进上市公司”活动。

未来，公司将继续坚持以投资者为本的理念，不断丰富投资者沟通渠道，组织高质量的业绩说明会，广泛收集投资者的意见和建议，及时解答投资者疑问，确保信息披露的内容简明清晰、语言通俗易懂，不断提高信息披露的可读性、实用性，让市场能够全面、准确、及时地了解企业运营状况，切实维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

五、优化治理结构，坚持规范运作

公司自2020年完成重组后连续三年完成三次非公开发行股票，通过引入多家央国企战略投资人，公司混合所有制股权结构进一步优化，治理体系进一步完善，与产业机构的协同效应进一步加强，为公司持续高速发展奠定了坚实基础。作为国家开发银行和天津国资委“央地协同”混改典范、国务院国资委“双百行动”改革试点企业，公司坚持授权充分、灵活高效的机制体制，拥有先进、高效的治理结构，构建了专业、领先的董事会。

未来，公司董事会将继续充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，持续提升公司治理效能，进一步优化公司治理体系，压实“关键少数”责任；严格按照最新法律法规及规范性文件要求，持续修订完善公司治理相关制度；持续完善公司全面风险管理及内部控制体系，建立风险预警机制，防范重大风险；强化董事会建设，全面依法落实董事会各项职权，推动董事会规范运作，为董事高质量履职和董事赋能公司发展提供有力保障，切实提升治理效能。

六、以终为始，持续评估完善行动方案

公司将持续评估提质增效重回报行动方案的执行情况及效果，不断完善并及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本方案所涉及的公司规划等系非既成事实的前瞻性陈述，未来可能会受到政策调整及市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎投资，并注意投资风险。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026年4月18日