（上接189版）

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(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2026年4月30日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00

(二) 登记地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座8层

(三) 登记方式：

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件原件并准备复印件一份、持股凭证；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件并准备复印件一份、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股凭证。

注：如通过邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后（联系方式见后）方视为登记成功。并在参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员。

六、其他事项

(一) 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、授权委托书等登记文件原件入场。

(二) 本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。

(三) 联系方式

联系人：周承生

联系地址：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座8层

邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn

联系电话：0631-5220641

邮编：264200

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

家家悦集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2026-009

债券代码：113584 债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司

关于确认公司2025年度关联交易以及

2026年度经常性关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否

● 需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2025年度日常经营关联交易实际发生情况和2026年度经营计划，对2026年度的日常经营关联交易进行了预计。

公司于2026年4月17日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于确认公司2025年度关联交易以及2026年度经常性关联交易计划的议案》，关联董事王培桓、傅元惠、赵熠回避表决。

该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

■

上述关联交易预计额在总额不变的情况下，各分类额度可调剂使用。

二、关联人介绍和关联关系

■

履约能力分析：公司2026年上述预计关联交易计划中涉及的相关关联人，财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的商品销售、货物采购、房屋租赁等，该等交易行为是公司经营的正常需要，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循了合理的定价原则。

《关于确认公司2025年度关联交易以及2026年度经常性关联交易计划的议案》获得批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，有利于公司正常业务的持续开展，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十八日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2026-010

债券代码：113584 债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份后的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度公司合并报表实现净利润18,820.06万元，实现归属于上市公司股东的净利润20,068.78万元，报告期末合并报表可供股东分配的利润为40,062.63万元；截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为37,232.70万元。

经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份后的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本638,338,675股，扣除回购股份后的股数为618,886,948股，以此计算合计拟派发现金红利92,833,042.20元（含税）；叠加公司2025年中期派发的现金红利99,021,385.28元（含税），本年度公司现金分红总额191,854,427.48元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额99,136,684元，现金分红和回购金额合计290,991,111.48元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例145.00%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计191,854,427.48元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例95.60%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司上市已满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，未触及其他风险警示情形。具体指标如下：

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三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月17日召开公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，2025年度利润分配方案结合了公司发展阶段、股东投资回报等因素，符合公司章程规定的利润分配政策，符合公司和股东的长远利益，同意将该议案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

（一）本次2025年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十八日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2026-011

债券代码：113584 债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司

关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《公司2026年度申请综合授信额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2025年度股东会审议批准。现将相关情况公告如下：

根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，拓宽融资渠道，公司及子公司2026年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币58.50亿元的综合授信额度。2026年度公司及子公司拟向以下金融机构申请综合授信额度明细：

■

注：上表中“其他”为公司在相关金融机构融资需求计划出现临时性变动提供备用，以便补充原拟定额度的不足部分。

授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、应收款链、供应链金融产品、资产池、涌金司库服务等。授信担保方式包括但不限于：信用、保证、抵/质押等。实际融资金额以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准，其累计值应在公司总授信额度内，各相关金融机构均应在授信额度内办理相关业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准；授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提议股东会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。本次授权的有效期限为：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2027年6月30日。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十八日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2026-008

债券代码：113584 债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年4月17日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过了《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

4、审议通过了《关于确认公司2025年度关联交易以及2026年度经常性关联交易计划的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事王培桓、傅元惠、赵熠回避表决。该事项已经公司独立董事同意及公司审计委员会审议通过。

5、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

6、审议通过了《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7、审议通过了《公司2026年度申请综合授信额度的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

8、审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

9、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

10、审议通过了《公司2025年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

11、审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

12、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

13、审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。本议案涉及2名董事兼任公司高级管理人员，基于谨慎性原则，相关董事回避表决。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

14、审议通过了《关于购买董高责任险的议案》。

本议案涉及的全体董事均为责任保险受益人，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

16、审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

17、审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职工作报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

18、审议通过了《关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

19、审议通过了《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

20、审议通过了《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

21、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

22、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。公司拟于2025年5月8日14:00召开2025年年度股东会。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十八日