(上接190版)
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本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
审计委员会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。同意将该议案提交董事会审议。
本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（八）审议通过《公司2025年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司2025年度社会责任报告》。
本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（九）审议通过《公司2025年年度利润分配方案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-013）。
本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
审计委员会认为：鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，聘期一年，并将该议案提交公司董事会审议。
本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）审议《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，2025年度公司董事和高级管理人员薪酬执行情况如下：
■
2026年，公司董事和高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
本议案与薪酬与考核委员会全体委员均存在利害关系，回避本项议案表决，直接提交公司董事会审议。
薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员2025年度薪酬符合公司经营规模、行业薪酬水平等实际情况，2026年将根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
本项议案的表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，5票回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司及子公司预计2026年申请综合授信额度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于公司及子公司预计2026年申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。
本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于预计2026年度为子公司提供担保额度的议案》
董事会认为：本次担保预计是考虑子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述融资担保预案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于预计2026年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-016）。
本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《公司2026年第一季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司2026年第一季度报告》。
本项议案已经董事会审计委员会审议通过。
审计委员会认为：公司2026年第一季度报告中的财务信息在所有重大方面均公允的反映了公司2026年3月31日的财务状况及2026年第一季度的经营成果和现金流量，同意将该议案提交董事会审议。
本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（十五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-017）。
本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十六）审议通过《关于制定、修订公司相关制度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关制度。
1、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、修订《内部审计制度》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
3、修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（十七）审议通过《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。
本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十八）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
董事会决定于2026年5月8日14:00在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室召开2025年年度股东会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。
本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
2026年4月18日
证券代码：603595 证券简称：ST东尼 公告编号：2026-015
浙江东尼电子股份有限公司
关于公司及子公司预计2026年申请综合授信额度的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次授信金额：公司及子公司预计2026年向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信总额不超过人民币40亿元。
● 2026年4月17日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司预计2026年申请综合授信额度的议案》，尚需提交公司股东会审议。
为满足浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司预计2026年申请综合授信额度的议案》，拟确定公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）2026年向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信总额不超过人民币40亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务，并提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具协议。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
2026年4月18日
证券代码：603595 证券简称：ST东尼 公告编号：2026-011
浙江东尼电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司根据财政部的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因及变更日期
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2025年12月5日发布《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《解释第19号》”），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。
《解释第19号》自2026年1月1日起施行。
（二）变更前后公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
变更后，公司将执行《解释第19号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生效日期执行。本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《解释第19号》进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
2026年4月18日
证券代码：603595 证券简称：ST东尼 公告编号：2026-018
浙江东尼电子股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月8日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月8日 14点00分
召开地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日
至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、现场登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；委托代理人出席会议的，代理人除出示法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）外，还应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；委托代理他人出席的，代理人除出示委托人股票账户卡外，还应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。
2、邮件登记：邮件登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，将上述文件在2026年5月7日前发送至公司邮箱public@tonytech.com，电话确认后方视为登记成功。以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（二）登记时间：2026年5月7日上午09:30一11:30，下午13:00一17:00。
（三）登记地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号。
六、其他事项
1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、公司联系地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号
邮政编码：313008
联系人：证券事务代表潘琳艳、邵鑫杰
联系电话：0572-3256668
邮箱：public@tonytech.com
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
2026年4月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
《浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江东尼电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603595 证券简称：ST东尼 公告编号：2026-017
浙江东尼电子股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体内容公告如下：
根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，公司在2025年年度报告及2026年第一季度报告中，对存货计提减值准备，具体情况如下：
一、各项减值准备计提情况
（一）整体情况
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策，公司对2025年12月31日、2026年3月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
2025年度计提存货跌价损失153,259,083.42元，其中2025年第四季度计提存货跌价损失38,509,438.34元；2026年第一季度计提资产减值损失14,955,051.55元。
（二）存货跌价损失计提依据及计提金额
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计量。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；对用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
2025年度共计提存货跌价损失153,259,083.42元，其中原材料2,518,974.43元，在产品-2,921,171.11元，半成品42,309,753.50元，发出商品100,232,616.51元，库存商品11,118,910.09元；2025年第四季度共计提存货跌价损失38,509,438.34元，其中原材料1,455,771.49元，在产品8,863,419.99元，半成品-1,738,187.48元，发出商品18,438,852.96元，库存商品11,489,581.39元。
2026年第一季度共计提存货跌价损失14,955,051.55元，其中在产品3,946,573.52元，半成品-378,462.31元，发出商品15,927,142.88元，库存商品-4,540,202.54元。
二、对公司财务状况及经营成果的影响
2025年度计提各项资产减值，将减少2025年度利润总额153,259,083.42元；2026年第一季度计提各项资产减值，将减少2026年第一季度利润总额14,955,051.55元。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
公司于2026年4月17日召开了第四届董事会第十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
2026年4月18日
证券代码：603595 证券简称：ST东尼 公告编号：2026-016
浙江东尼电子股份有限公司
关于预计2026年度为子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
■
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为确保浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）2026年生产经营工作的持续、稳健发展，子公司有效筹措资金，提高公司资产经营效率，根据子公司的实际需要，公司拟确定2026年度为湖州东尼半导体科技有限公司（以下简称“东尼半导体”）提供总额不超过50,000.00万元的融资担保，并授权公司管理层在上述额度范围内具体执行。融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据、融资租赁等。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2026年度为子公司提供担保额度的议案》，本次担保预计尚需提交公司股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
■
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
■
三、担保协议的主要内容
本次担保额度仅为公司预计为子公司提供的最高担保额度。在该担保额度内，公司将根据实际发生的担保进展披露相应担保协议的主要内容。
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要为满足子公司日常生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保对象为公司子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十一次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于预计2026年度为子公司提供担保额度的议案》。
董事会认为：本次担保预计是考虑子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述融资担保预案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为34,055.42万元（不含本次），均为对控股子公司提供的担保，占公司2025年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的22.75%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦不存在逾期对外担保。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
2026年4月18日
