江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于拟与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签《日常关联交易框架协议》
暨关联交易的公告
（上接241版）
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2026-015
江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于拟与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签《日常关联交易框架协议》
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“凤凰传媒”）拟与控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）续签《日常关联交易框架协议》。
● 该日常关联交易为公司正常生产经营行为，交易的定价方式公开透明，定价标准公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。
● 凤凰传媒关于与凤凰集团续签《日常关联交易框架协议》的议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议及第六届董事会第八次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议，关联股东将在股东会审议本议案时回避表决。
一、关联交易概述
公司与控股股东凤凰集团签订的《日常关联交易框架协议》即将到期。因公司日常生产经营需要，公司拟与凤凰集团续签《日常关联交易框架协议》。
凤凰传媒关于拟与凤凰集团续签《日常关联交易框架协议》的议案已经2026年4月20日召开的公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议及第六届董事会第八次会议审议通过，章朝阳、王译萱、周建军和单翔等关联董事回避了表决。
二、关联方基本情况
江苏凤凰出版传媒集团有限公司为本公司控股股东，其住所为南京市中央路165号，注册资本700,000万元，经营范围为省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其它业务。
三、协议的主要内容
（一） 交易种类及范围本协议项下约定的交易种类及范围如下：
1、集团公司及下属单位向本公司及下属公司销售纸张等商品；
2、集团公司及下属单位向本公司及下属公司提供印刷加工、酒店服务、房屋出租、物业管理等服务；
3、本公司及下属公司向集团公司及下属单位销售图书等商品；
4、本公司及下属公司向集团公司及下属单位提供房屋出租等服务；
5、财务有限公司向本公司及下属公司提供存款服务、结算服务、信贷服务（使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务）和其他金融服务（财务公司经营范围内的其他金融服务）。
（二）交易定价本协议项下各项交易的定价，应按以下标准及顺序确定：
1、国家、地方物价管理部门规定或批准的价格。
2、行业指导价或自律价规定的合理价格。
3、若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品/服务的第三方当时所收取市价以及作为采购方/服务接受方以公开招标的方式所能获得的最低报价）。
4、若无可比的当地市场价格，则为推定价格(推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格)。
5、不适用上述价格确定方法的，按协议价格。
（三）结算方式付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
（四）协议有效期协议经公司股东会表决通过后，自双方法定代表人或授权代理人签字、盖章后成立，协议有效期为三年。
四、交易目的和对公司的影响
公司与凤凰集团在平等、自愿的基础上，根据相关法律、法规的规定，续签《日常关联交易框架协议》，符合正常的商业条款及公平原则，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本公司将根据生产经营活动实际需要进行合理估计，预计每年度与凤凰集团及下属单位的日常关联交易合同金额，并提交股东会审议。
五、独立董事意见
该协议经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并出具审核意见：《日常关联交易框架协议》的续签符合公司经营管理需要，本次关联交易定价公允，符合公司与全体股东利益，不存在公司资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会表决时关联董事进行了回避，决策程序符合相关法律法规的规定，同意将该议案提交公司股东会审议。
六、本次交易尚需履行的程序
凤凰传媒关于与凤凰集团续签《日常关联交易框架协议》的议案尚须提交公司股东会审议，关联股东将在股东会审议本议案时回避表决。
七、报备文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议
2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议
3、日常关联交易框架协议
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2026-016
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于申请2026年度金融机构授信
及担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 被担保人：江苏凤凰教育出版社有限公司、Phoenix International Publications,Inc.
● 本次预计担保额度：本次申请担保额度总计不超过3,100万美元
● 截至本公告披露日，公司对外担保累计金额21,967.60万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.10%
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期累计数量：无
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰传媒”）于2026年4月20日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于申请2026年度金融机构综合授信及相关担保的议案》。为了满足公司生产经营的需要，2026年凤凰传媒拟申请授信人民币额度5.85亿元，美元额度3100万元，同时公司拟为子公司提供总额不超过3,100万美元的担保额度。具体情况如下：
一、申请金融机构授信情况
（一）申请银行授信情况
1、凤凰传媒母公司申请综合授信额度1亿元，主要用于开立非融资性保函等。
2、凤凰传媒全资子公司江苏凤凰新华书店集团有限公司（以下简称“发行集团”）申请综合授信额度1.2亿元，其中： 2,000万元低风险（全额保证金），实际敞口1亿元，主要用于非融资性保函等。
3、凤凰传媒全资子公司江苏凤凰教育出版社有限公司（以下简称“凤凰教育”）申请综合授信额度2,000万美元，其中：短期流动资金贷款额度2,000万美元可切分给Phoenix International Publications,Inc.（以下简称“PIP公司”）使用；PIP公司申请综合授信额度1100万美元，共计授信额度3,100万美元，但全部银行实际使用额度控制在2,000万美元以内（含），用于补充经营性流动资金。
4、凤凰传媒控股子公司湖南苏香文化发展有限公司申请综合授信4,500万元，由其他股东提供质押、抵押担保，用于纸张采购。
以上银行授信额度共计2.65亿元人民币， 3,100万美元。
（二）财务公司授信
凤凰传媒母公司向江苏凤凰出版传媒集团财务公司（以下简称“财务公司”）申请人民币授信额度3.2亿元，主要用于：（1）开立非融资性保函；（2）补充结算中心临时性的周转资金，应对临时性突发大额支付产生的头寸不足情况。
二、申请担保额度情况
（一）概况
为保证公司全资子公司 PIP 公司日常经营周转，在确保规范运作和风险可控的前提下，2026年度公司拟为全资子公司凤凰教育银行综合授信2,000万美元提供连带责任担保，为PIP公司银行综合授信1,100万美元提供连带责任担保。PIP公司承诺如使用授信，授信使用额度合计不超过2,000万美元。
（二）被担保人基本情况
1、江苏凤凰教育出版社有限公司
成立时间：2008 年9 月23 日
注册资本：29,000 万元
法定代表人：樊明
经营范围：出版学校和业余教育的教材、教学参考书；科教与科学理论、学术著作；出版物批发零售及网络发行。图书、期刊、电子读物出版咨询，国内贸易；网页设计与安装，视频制作，计算机软件开发、技术服务、系统集成、数字化资源服务，设计、制作、发布国内杂志广告，道路货物运输。会议及展览服务，从事语言能力培训的营利性民办培训服务机构；信息咨询服务。
截至2025年12月31日，总资产174,183.92万元、总负债42,792.73万元、净资产131,391.19万元、2025年度营业收入91,436.35万元、净利润16,287.88万元。
与公司关系：全资子公司
2、Phoenix International Publications,Inc.
成立时间：2014年6月4日
CEO: Mike Vartan
经营范围：出版发行有声授权童书、原创童书。
截至2025年12月31日，总资产35,194.99万元、总负债7,852.84万元、净资产27,342.15万元、2025年度营业收入35,728.30万元、净利润-5,529.43万元。
与公司关系：全资子公司
（三）担保协议主要内容
具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签署相应合同的约定为准。
（四）担保的必要性和合理性
PIP公司的生产经营具有一定季节性，在备货阶段有可能需要向银行贷款，资金回笼后归还。本次担保事项为了满足PIP生产经营和业务发展的需要。
三、董事会意见
本次申请金融机构授信额度及担保额度，是为了满足公司及子公司的日常生产经营需要，符合相关法律法规要求。上述事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对外担保累计金额21,967.60万元，公司无逾期担保的情形。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2026-017
江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：金融机构发行的保本型或低风险（风险等级为R2及以下）产品
● 资金来源：闲置自有资金。
● 投资金额：不超过97亿元人民币（含本数）。
● 授权委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
● 特别风险提示：理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，因此公司会根据实际情况适时、适量择机进行产品购买事宜，减少相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次委托理财概况
为提高资金使用效率和收益水平，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关法规以及公司《章程》等相关规定，经江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第八次会议审议通过，公司董事会拟授权经营管理层在不影响公司正常生产经营活动的前提下，利用闲置自有资金购买额度不超过97亿元人民币（含本数）购买金融机构发行的保本型或低风险（风险等级为R2及以下）短期理财产品，单一理财产品最长期限不超过三年（含本数），在授权期限内上述额度资金可以滚动使用。
上述购买理财产品事宜，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。该事项无需提交股东会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。为了有效控制风险，公司制定风险控制措施如下：
1、公司购买标的必须为金融机构发行的保本型或低风险（风险等级为R2及以下）理财产品，风险可控。
2、公司财务部门须建立台账对理财产品进行管理，建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司2025年度主要财务指标如下：
单位：万元
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截至2025年12月31日，公司资产负债率为33.93%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
1、本次购买理财产品事项资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营活动的前提下进行，不会影响公司业务的正常开展；
2、购买保本型或低风险的短期理财产品有利于提高公司资金使用效率，在保证资金安全的前提下获得一定的投资收益，有利于提升公司的盈利水平。
3、根据《企业会计准则第22 号一金融工具确认和计量》的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，到期收益计入利润表中投资收益。
四、履行的审批程序
公司2026年4月20日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案无需提交股东会审议。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况
单位：元
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特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2026-018
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中兴华事务所”)
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）企业名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。
（2）成立日期：2013年11月04日（中兴华成立于1993年，2013年11月04日改制为特殊普通合伙制企业）
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
（5）首席合伙人：李尊农
（6）截至2025年末，合伙人数量212人，注册会计师人数1084人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数532人。
（7）2025年收入总额（未经审计）219,612.23万元，审计业务收入（未经审计）155,067.53万元，证券业务收入（未经审计）33164.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户197家，涉及行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额24,918.51万元，同行业上市公司审计客户为2家。
2、投资者保护能力
中兴华事务所已提取职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华的履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
（二）项目成员信息
1．人员信息
（1）项目合伙人：
吕肖君，注册会计师协会执业会员，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计工作，2017年开始在中兴华事务所执业，近三年签署过凤凰传媒（601928）、精研科技（300709）、豪江智能（301320）3家上市公司审计报告，2026年拟为本公司提供审计服务。
（2）注册会计师：
徐晔，注册会计师协会执业会员，2018年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在中兴华事务所执业，近三年签署过华达科技（603358）、天银机电（300342）、凤凰传媒（601928）3家上市公司审计报告，2026年拟为本公司提供审计服务。
（3）项目质量控制复核人：
赵国超，注册会计师协会执业会员，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2023年开始在中兴华事务所执业，近三年为中天科技、华丽家族、风范股份、远程股份、赛摩智能、汉鑫科技、卧龙地产、绿能慧充、凤凰传媒等多家上市公司提供年报质量复核工作，2026年拟为本公司提供服务。
2.诚信记录
项目合伙人吕肖君、签字注册会计师徐晔、项目质量控制复核人赵国超均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中兴华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等，不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2026年度中兴华事务所拟收取财务报告审计费用为人民币210万元、内部控制审计费用为人民币80万元，该审计费用与 2025年度审计费用相同。公司不承担中兴华事务所派员审计中发生的差旅费用。
二、拟续聘会计师事务所所履行的程序
（一）审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会认真查阅了中兴华事务所有关资格证照、机构及项目成员有关信息，认为其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等满足公司对审计机构的要求，同意聘请中兴华事务所为公司2026年度财务报表审计兼内部控制审计服务机构。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月20日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华事务所为公司2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2026-019
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于确认《2025年度高级管理人员薪酬
及2026年度薪酬方案》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）分别于2026年4月17日和2026年4月20日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议和第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于确认〈公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案〉的议案》，本议案关联董事进行了回避表决。现将相关情况公告如下：
一、2025年度高级管理人员薪酬确认
2025年，公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。2025年公司高级管理人员认真履行职责，按照有关规定标准，发放公司高级管理人员薪酬。具体发放情况如下：
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二、2026年度高级管理人员薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，更好地调动公司高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司薪酬与考核委员会工作细则》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制订 2026年度高级管理人员薪酬方案：公司 2026年度高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励构成，按照岗位实际工作月数计发。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2026-020
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于2026年度“提质增效重回报”
行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻党的二十大、二十届历次全会和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以“投资者为本”的理念，提高发展质量，提升投资价值。结合行业发展情况和公司发展战略，特制定公司2026年度 “提质增效重回报”行动方案。
公司已于2026年4月20日召开第六届董事会第八次会议审议通过《公司关于2026年度“提质增效重回报” 行动方案的议案》，具体方案如下：
一、聚焦主责主业，提升经营质量
紧紧围绕中宣部关于做好主题出版的重点选题方向，强化选题论证，不断加强党的理论创新成果的出版传播。围绕构建中国哲学社会科学自主知识体系，紧密结合凤凰传媒在学术、文学等方面长期积累的资源、人才优势，积极策划自主知识体系重大选题，努力推出一批有重大影响的凤凰版自主知识体系书系。围绕中国共产党成立105周年、建军100周年等重大时间节点，策划推出重点主题出版物以及大众理论读物。持续推进重大出版工程，高质量做好江苏文脉整理研究与传播工程、“影响世界的江苏人和事”“长江文脉大系丛书”等编纂出版工作。
巩固文学、人文社科、生活等优势领域，提升古籍大众化出版水平，大力推动医学、农业、科技、前沿科普等领域高品质作品出版。做精少儿出版板块，强化儿童文学、绘本、少儿科普、青少年心理自助等细分领域的原创能力。做好新大众文艺出版与传播工作，搭建新大众文艺出版平台，努力挖掘更多的优秀作者，链接更多热爱文艺的广大读者。
认真研究新修订的普通高中课程标准，高质量做好高中课标教材修订，确保送审通过。适应学生数量变化和教辅政策调整等新趋势，加快推进教育出版产品结构优化。全力做好中小学人工智能教材的出版、送审、试教试用与合作推广工作。以市场反馈为导向，对现有评议教辅产品进行修订升级并建设补充数字资源，持续提升产品附加值。加强市场化教辅研发，以高中阶段为重点，组织相关单位成立工作专班，打造覆盖9大学科的教辅矩阵。围绕教育部关于推进健康学校建设新部署，加强体育、美育、劳动教育、心理健康教育、生命安全教育等方面出版产品开发工作。
二、共享发展成果，增加投资者回报
公司牢固树立以投资者为本的理念，通过持续聚焦主业，夯实行业优势地位，努力提升公司业绩，充分利用现金分红等措施与全体股东分享公司发展的红利，切实维护投资者利益。
持续完善分红制度。根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等规定，公司在《章程》中明确分红政策。公司继续坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，制定《公司未来三年（2024一2026年度）股东分红回报规划》，与广大股东共享公司发展成果。2026年公司将继续实施中期现金分红，更好地提升投资者的获得感。
稳定大额现金分红。公司高度重视对投资者的合理回报，在兼顾公司可持续发展的前提下，自上市以来坚持高比例现金分红，实现了利润分配的连续性和稳定性。近3年平均现金分红比例超过60%，在行业内处于较高水平。2011年上市以来，公司累计实施现金分红 109.43亿元，远超公司募集资金规模。
三、加快数智化转型，发展新质生产力
推动“人工智能+教育”融合出版体系建设，做好“人工智能通识教育课程平台”“智羚系列”“小羚AI学”等产品的建设与市场推广工作。“智羚学伴/教伴”力争推进300所学校签约试点，拓展5个以上区域合作。“小羚AI学”进一步提高市场占有率，力争注册用户超200万。持续推进新型数字教材建设，加快中小学和职教数字教材建设，以人工智能教育普及、“健康教育”倡导为契机，加强人工智能实验室、智慧体测等产品的开发与运营。顺应全民阅读号召，提升“凤凰云阅读”运营成效；完善创新凤凰万卷联合数据库功能，建立“全库+专题+阅读+智能体”服务矩阵，争取覆盖100所机构用户。
推进精品项目建设。深挖专业化特色资源，构建可运营、可盈利精品项目，主动融入国家级数字基建和互联网流量生态。持续实施《江苏文库》数字化工程、“抗战史人工智能数据库”“长江文脉知识服务平台”等江苏文化标杆项目，推动“译林智能学习硬件”不断提高市场占有率，推进线上化“葛军工作室”建设，探索AI视频、漫剧等新赛道。支持推进新媒体运营提升，推动“凤凰好书直播间”“青鸟新知”“译林大会员”建设，加快实现流量经济转化。
四、提升信息披露质量，加强投资者沟通
严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，更加注重提高信息披露的可读性和有效性，做到简明清晰、通俗易懂，及时、准确、有效地向投资者传递公司价值。强化自愿性信息披露，进一步提高公司透明度，帮助投资者更好地进行价值判断。在上海证券交易所2024至2025年度信息披露工作评价中公司获得最高评级“A级”。公司践行可持续发展理念，2026年将提高披露可持续发展报告披露质量，通过完善实质性议题，扩大四支柱标准披露范围，力争评级水平继续有所提升。
加强与投资者的有效沟通，制定了《投资者关系管理办法》，搭建了多维度、多层次的投资者沟通渠道，强化企业价值传递。不断丰富多元沟通渠道。通过股东大会、业绩说明会、投资者走进上市公司等活动，以及投资者热线、公开邮箱、上证E互动等方式，不断丰富与投资者特别是中小投资者多元化沟通渠道。持续关注资本市场动态及投资者关切点，保持高频、高质、高效的良性沟通机制，增强投资者对公司未来发展的信心。重视投资者意见建议，完善投资者意见反馈机制，收集和了解投资者意见诉求，及时向管理层反馈，并做出针对性回应，促进公司管理水平不断提升。
五、完善公司治理，坚持规范运作
严格按照法律、法规要求，加强规范治理体制机制建设，提升公司治理水平和规范运作能力，防范化解重大风险。积极深化独董制度改革。通过畅通独立董事与公司沟通渠道、组织开展实地调研、及时传递最新监管信息等多种方式，不断强化独立董事履职保障，发挥独立董事监督、决策和咨询作用，持续提高董事会的科学决策水平。持续完善内控体系建设，将内控体系建设作为提升公司经营管理水平、风险防范能力的重大举措之一。秉持稳健持续发展的原则，通过建立规范、有效的内部控制体系，加强风险控制管理，提高风险防范能力和风险管理水平，增强企业竞争力，促进企业持续、健康、稳定发展。
2026年，公司将学习贯彻证监会《上市公司监督管理条例》，进一步完善治理、规范运作；根据《上市公司治理准则》要求，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善激励约束机制，实现董事、高级管理人员薪酬与公司、股东利益捆绑。
六、强化合规意识，落实“关键少数”责任
加强控股股东、实际控制人、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。持续强化“关键少数”责任，督促其进一步提升履职能力，强化合规意识，激发企业活力，提升市场对公司发展前景的信心。通过独立董事、董事会审计委员会等多层级多维度对关联交易、对外担保、内控等重点领域加强监督管控，严格决策程序和信息披露，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。
高度重视“关键少数”人员的规范履职工作。按要求组织董监高参加监管机构举办的各类培训，并不断加强对最新监管要求和法律法规的宣贯培训，督促“关键少数”人员积极学习掌握证券市场相关法律法规，不断增强自律合规意识，强化责任担当，切实推动公司高质量发展。
七、其他说明及风险提示
本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况做出的计划， 不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2026-021
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于修订、制定部分公司制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律法规，进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）于2026年4月20日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定〈凤凰传媒董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》及《关于修订〈凤凰传媒信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。具体情况如下：
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《凤凰传媒信息披露暂缓与豁免业务管理制度》自董事会审议通过之日起生效；《凤凰传媒董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，仍须提交公司股东会审议通过后生效。上述修订、制定的制度全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日
