东莞市奥海科技股份有限公司

（上接181版)

本次担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产100%，被担保对象智新控制系统有限公司、东莞市奥海新材料有限公司、深圳市奥海数字能源有限公司、量沃科技有限公司的资产负债率超过70%，请广大投资者充分关注担保风险。

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥海科技”）于2026年4月17日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》。本议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：

一、基本情况

根据公司及控股子公司江西吉安奥海科技有限公司（以下简称“江西奥海”）、智新控制系统有限公司（以下简称“智新控制”）、东莞市奥海新材料有限公司（以下简称“奥海新材料”）、AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“新加坡奥海”）、AOHAI INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED（以下简称“香港奥海”）、深圳市奥海数字能源有限公司（以下简称“数字能源”）、量沃科技有限公司（以下简称“香港量沃”）经营发展的需要，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度，其中：人民币等值授信额度不超过73亿元，美元等值授信额度不超过3.75亿美元。授信额度可以人民币、美元或其他等值外币形式使用。拟向各家银行申请的综合授信额度如下：

■

上述授信额度具体金额以银行最终审批结果为准，公司及其控股子公司将依据实际获批的授信额度另行签订授信合同等相关文件。公司授权董事长或其指定的其他人士，在上述综合授信额度范围内，全权处理银行授信申请、为子公司提供担保等相关事宜，并签署一切必要的法律文件。本授权自2025年年度股东会审议通过之日起生效，至2026年年度股东会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、江西吉安奥海科技有限公司

公司名称：江西吉安奥海科技有限公司

成立日期：2014年10月15日

统一社会信用代码：9136082730914263XN

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：刘旭

注册资本：5,000.00万元人民币

股权结构：公司持股100%

住所：江西省吉安市遂川县泉江镇谐田村

经营范围：充电器、电源适配器、手机配件、电子产品的研发、生产、销售。一般货物及技术进出口，自有厂房、机械设备租赁。机械设备、电子设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：

单位：万元

■

2、智新控制系统有限公司

企业名称：智新控制系统有限公司

成立日期：2017年9月22日

统一社会信用代码：91420100MA4KWL7W0N

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑春阳

注册资本：23,169.6015万元人民币

股权结构：公司持股57.547%

注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区沌阳大道339号二号楼

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；销售代理；停车场服务；货物进出口；技术进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务数据：

单位：万元

■

3、东莞市奥海新材料有限公司

企业名称：东莞市奥海新材料有限公司

成立日期：2023年11月9日

统一社会信用代码：91441900MAD4QXXP0F

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：熊环丽

注册资本：1,000万元人民币

股权结构：公司持股100%

注册地址：广东省东莞市塘厦镇沙新路27号1栋501室

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；金属制品销售；模具销售；电池销售；配电开关控制设备销售；技术进出口；货物进出口；电子元器件批发；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网设备销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；通信设备销售；网络设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；通讯设备销售；人工智能硬件销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；集装箱销售；软件销售；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：

单位：万元

■

4、AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.

企业名称：AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.

成立日期：2021年8月12日

注册编号：202128144H

公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

注册资本：800万美元

股权结构：公司持股100%

注册地址：10 ANSON ROAD #11-07 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE (079903)

主要财务数据：

单位：万元

■

5、奥海国际（香港）有限公司AOHAI INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED

企业名称：奥海国际（香港）有限公司

成立日期：2014年10月14日

商业登记证号码：63932092

企业类型：私人股份有限公司

注册资本：201,455,203人民币+10,000港币

股权结构：公司持股100%

办事处地址：10/F., OTB BUILDING 160 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG

主要财务数据：

单位：万元

■

6、深圳市奥海数字能源有限公司

企业名称：深圳市奥海数字能源有限公司

成立日期：2017年6月22日

统一社会信用代码：91440300MA5EL11Q5L

企业类型：其他有限责任公司（法人独资）

法定代表人：汤福海

注册资本：10,000万元人民币

股权结构：公司持股70%

注册地址：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期4栋10层

经营范围：一般经营项目是：在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；能量回收系统研发；机电耦合系统研发；配电开关控制设备研发；软件开发；人工智能应用软件开发；运行效能评估服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；信息系统集成服务；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；通讯设备销售；人工智能硬件销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；电池销售；集装箱销售；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务数据：

单位：万元

■

7、量沃科技有限公司

企业名称：量沃科技有限公司

成立日期：2025年9月16日

商业登记证号：78805204

企业类型：私人股份有限公司

注册资本：100万美元

股权结构：公司持股51%

办事处地址： Room 15,11/F,China United Plaza,1008 Tal Nan West Street.Lal Chi Kok,Kowioon,Hong Kong

主要财务数据：

单位：万元

■

三、被担保人信用情况

上述被担保人均为纳入公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好。经查询，上述被担保人均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保协议目前尚未签署，在以上额度范围内，担保的金额、方式、期限以公司与银行签订的最终协议为准。

五、本次担保的目的及对本公司的影响

本次担保事项有利于满足控股子公司正常经营需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联担保体现了公司对控股子公司的支持，符合公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为133,164.75万元，占公司2025年度经审计净资产的27.55%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

七、董事会意见

董事会认为：被担保人江西奥海、奥海新材料、新加坡奥海、香港奥海、数字能源系公司全资子公司，智新控制、香港量沃系公司控股子公司。本次担保是为了满足其业务发展对资金的需求，符合公司整体发展战略。董事会对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好，具备足够的债务偿还能力。

关于其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保的说明：1、智新控制的其他股东因各自实际情况未提供担保，但该公司自身业绩良好、偿债能力强，担保风险可控，不损害公司及股东利益；2、香港量沃的少数股东（持股49%）未按出资比例提供同等担保或反担保。主要原因如下：根据公司与该股东签订的《股权转让协议》，双方已约定，若公司为香港量沃提供财务资助或融资担保，且该股东未按出资比例提供相应资助或担保，则公司有权在履行担保责任后，向该股东追偿其持股比例对应的责任份额（49%），并优先从其未来分红中受偿。该约定明确了双方的风险分担机制，能够有效保障公司在承担担保责任后的追偿权利。因此，该股东虽未提供法律形式上的反担保，但已通过合同安排承担了相应的风险责任。

公司为上述被担保人提供担保不存在违反法律法规和《公司章程》的情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。

八、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2026-005

东莞市奥海科技股份有限公司

关于公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥海科技”）于2026年4月17日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含合并报表子公司）拟使用累计不超过等值50亿元人民币开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务，有效期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。现将相关事项公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司（含合并报表子公司）开展的外汇套期保值业务以正常进出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司（含合并报表子公司）拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的国内外金融机构开展外汇套期保值业务。

二、拟开展外汇套期保值业务的基本情况

1、业务规模及投入资金来源：根据实际需求情况，公司（含合并报表子公司）本次批准发生的外汇套期保值业务总额累计不超过等值50亿元人民币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

2、交易对手：与本公司不存在关联关系，且经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的国内外金融机构。

3、币种与业务品种：公司（含合并报表子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算币种，主要币种为美元、印度卢比、印尼盾、越南盾、日元等。

公司（含合并报表子公司）拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

4、开展外汇套期保值业务授权：公司董事会授权公司董事长或其授权人士在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司（含合并报表子公司）开展的外汇套期保值业务以正常进出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险：

1、汇率、利率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会因内控制度不完善等原因，在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信息保密措施、内部风险控制程序及档案管理等做出了明确规定。

2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

3、为避免内部控制风险，公司授权部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的国内外金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。

五、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析

公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的。

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。

公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。

公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

六、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

七、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2026-006

东莞市奥海科技股份有限公司

关于开展资金池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展资金池业务的议案》。具体情况如下：

一、资金池业务情况

1、业务概述

跨境双向人民币资金池业务是指根据跨国企业集团自身经营和管理需要，在境内外非金融成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂和归集业务。为满足公司（含合并报表子公司）自身经营和管理需要，实现集团内跨境人民币资金余缺调剂和集中管理，提高公司内部资金使用效率，公司（含合并报表子公司）拟开展跨境人民币资金净流入（出）额不超过13亿元人民币的跨境双向人民币资金池业务。具体每笔发生额根据公司（含合并报表子公司）的经营需要按照利益最大化原则确定。上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。该事项尚需提交公司股东会审议。

2、合作机构

本次拟开展资金池业务的合作银行业金融机构由董事会授权公司董事长或其授权人士根据公司实际业务需要、银行业金融机构服务能力及综合资金成本等综合因素选择。

3、本次参与资金池业务的公司

本次参与资金池业务的公司包括东莞市奥海科技股份有限公司及合并报表子公司。

二、相关事项授权

公司董事会授权董事长或其授权人士签署资金池业务相关合同、协议，在审批权限范围内向银行申请调整子公司名单、向银行申请调整资金池额度以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项。

三、本次事项的目的及对公司的影响

通过开展该项业务，公司（含合并报表子公司）将进一步实现境内外主体之间资金统一管理、调配和监控，将有效降低资金使用成本，提高资金使用效率，为公司在海外的业务拓展提供便利，推进公司的海外布局战略。本次交易不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

四、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2026-009

东莞市奥海科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月12日（星期二）下午14:30召开2025年年度股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月06日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月6日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件2），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：东莞市塘厦镇沙新路27号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

3、以上提案由公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月21日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

4、其中提案3.00需要以特别决议审议。

5、上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：采取现场、电子邮件、传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2026年5月11日 9:00-11:00 及 14:00-16:00；

（2）电子邮件方式登记时间：2026年5月11日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@aohai.com）；

（3）传真方式登记时间：2026年5月11日当天 16:00 之前发送传真到公司传真号（0769-86975555）。

3、登记手续：

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2） 。

自然人股东现场登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件2）④持股凭证复印件。

（2）电子邮件、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（ir@aohai.com），邮件主题请注明“登记参加东莞市奥海科技股份有限公司2025年年度股东会”；

②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及已填写的股东会回执（详见附件3）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料中的自然人股东登记材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

4、现场登记地点：东莞市塘厦镇沙新路27号证券事务部。

5、会议联系方式：

联系人：蔺政

电话：0769-86975555

传真：0769-86975555

电子邮箱：ir@aohai.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。

3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

七、附件

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件2：《授权委托书》；

附件3：《2025年年度股东会回执》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2026年04月21日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362993”，投票简称为“奥海投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月12日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月12日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

东莞市奥海科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞市奥海科技股份有限公司于2026年05月12日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

注：请对每一议案在“同意”、“反对”、“弃权”栏中任选一项打“√”，不选或多选视为无效。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件3

2025年年度股东会回执

致：东莞市奥海科技股份有限公司（“公司”）

■

附注：

1.请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2.已填妥及签署的回执，应于2026年5月11日以直接送达、电子邮件（ir@aohai.com）或传真方式（传真：0769-86975555）交回本公司证券事务部，地址：东莞市塘厦镇沙新路27号证券事务部，邮编：523723。

3.如股东拟在本次股东会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。

4.上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。