上海起帆电缆股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2026-016

债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月14日以书面、电子邮件方式发出，会议于2026年4月20日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）审议通过《关于不提前赎回“起帆转债”的议案》

公司股票自2026年3月13日至2026年4月20日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“起帆转债”当期转股价格的130%（即22.56元/股），已触发“起帆转债”的赎回条款。

结合当前的市场情况及公司自身实际情况，公司董事会决定：本次不行使“起帆转债”的赎回权，不提前赎回“起帆转债”。未来六个月内（即2026年4月21日至2026年10月20日），若“起帆转债”触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权。以2026年10月21日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新起算，若“起帆转债”再次触发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使赎回权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于不提前赎回“起帆转债”的公告》（公告编号：2026-017）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2026-018

债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

股票交易风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“起帆电缆”）股票价格短期涨幅较大，2026年4月15日至4月20日，公司股票有2个交易日以涨停价收盘，公司股票价格涨幅累计达到33.22%，存在一定交易风险。

● 公司基本面未发生重大变化，可能存在市场情绪过热和非理性炒作的情形，交易风险大幅提升，存在短期大幅下跌的风险。公司特别提醒投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

● 根据同花顺数据，截至2026年4月20日收盘，公司股票市盈率（TTM）为86.72倍，公司所属行业的申万行业市盈率（TTM）为36.12倍，公司市盈率指标高于同行业平均水平，存在市盈率较高的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司股票于2026年4月15日、4月16日、4月17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。2026年4月20日，公司股票再次涨停。鉴于近日公司二级市场股票价格短期涨幅较大，可能存在市场情绪过热和非理性炒作的情形，现对公司有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

一、二级市场交易风险

公司股票自2026年4月15日至4月20日，有2个交易日以涨停价收盘，公司股票价格涨幅累计达33.22%，存在交易风险。根据同花顺数据，截至2026年4月20日收盘，公司股票市盈率（TTM）为86.72倍，公司所属行业的申万行业市盈率（TTM）为36.12倍，公司市盈率指标高于同行业平均水平，存在市盈率较高的风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

二、生产经营风险提示

经公司自查，公司近期日常生产经营情况正常，内部及外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。

三、重大事项情况

经自查并书面询证控股股东及实际控制人，公司已在《起帆电缆股票交易异常波动公告》（公告编号 2026-015）中披露“公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。”

四、其他风险提示

本公司董事会确认，除公司已公告披露的信息外，本公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2026-017

债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于不提前赎回“起帆转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司股票自2026年3月13日至2026年4月20日已触发“起帆转债”的赎回条款。公司董事会决定本次不行使“起帆转债”的赎回权，不提前赎回“起帆转债”，且未来六个月内（即2026年4月21日至2026年10月20日），若“起帆转债”触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权。

以2026年10月21日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新起算，若“起帆转债”再次触发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使赎回权。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667号）文核准，公司于2021年5月24日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]247号文同意，公司本次发行的10亿元可转换公司债券于2021年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“起帆转债”，债券代码“111000”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司该次发行的“起帆转债”自2021年11月29日起可转换为本公司股份，初始转股价格为20.53元/股，最新转股价格为17.35元/股。转股价格调整情况如下：

由于公司实施了2021年限制性股票激励计划事项，导致总股本发生变化，公司可转债的转股价格由20.53元/股调整为20.10元/股，调整后的转股价格于2021年10月29日开始生效。具体内容详见公司于2021年10月28日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-094）。

由于公司实施了2021年度利润分配，本次派发现金股利后，“起帆转债”的转股价格由20.10元/股调整为19.86元/股，调整后的转股价格自2022年5月23日开始生效。具体内容详见2022年5月17日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-031）。

由于公司实施了2022年度利润分配，本次派发现金股利后，“起帆转债”的转股价格由19.86元/股调整为19.75元/股，调整后的转股价格自2023年7月10日开始生效。具体内容详见2023年7月4日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-049）。

由于公司实施了2023年度利润分配，本次派发现金股利后，“起帆转债”的转股价格由19.75元/股调整为19.59元/股，调整后的转股价格自2024年6月18日开始生效。具体内容详见2024年6月12日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-052）。

由于公司实施了2024年度利润分配，本次派发现金股利后，“起帆转债”的转股价格由19.59元/股调整为19.55元/股，调整后的转股价格自2025年7月10日开始生效。具体内容详见2025年7月4日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-043）。

由于“起帆转债”触发了转股价格向下修正条款，根据公司《募集说明书》的相关条款，经公司2025年第二次临时股东会授权，公司董事会决定将“起帆转债”的转股价格由19.55元/股向下修正为17.35元/股，调整后的“起帆转债”转股价格自2025年9月11日起生效。具体内容详见2025年9月10日披露的《关于向下修正“起帆转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-070）。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，有条件的赎回条款为：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格高于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）有条件赎回条款触发情况

自2026年3月13日至2026年4月20日，公司股票满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“起帆转债”当期转股价格的130%（22.56元/股），已触发“起帆转债”的有条件赎回条款。

三、公司不提前赎回“起帆转债”的决定

2026年4月20日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于不提前赎回“起帆转债”的议案》，董事会综合考虑当前市场情况，结合公司实际，决定本次不行使“起帆转债”的提前赎回权利，不提前赎回“起帆转债”，且在未来六个月内（即2026年4月21日至2026年10月20日），若“起帆转债”触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权。以2026年10月21日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新起算，若“起帆转债”再次触发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使赎回权。

四、相关主体交易可转债的情况

公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内均未交易“起帆转债”。

截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员在未来六个月内减持“起帆转债”的计划。如上述主体未来拟减持“起帆转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定进行减持，并依法及时履行信息披露义务。

五、风险提示

以2026年10月21日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新起算，若“起帆转债”再次触发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使赎回权。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2026年4月21日