合肥城建发展股份有限公司
关于控股子公司拟减少注册资本的公告

(上接217版)

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026033

合肥城建发展股份有限公司

关于控股子公司拟减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次减资事项概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于控股子公司拟减少注册资本的议案》，同意公司控股子公司合肥城建巢湖置业有限公司（以下简称“巢湖置业”）减少注册资本，注册资本由8,000万元减少至1,000万元，各股东同比例减资，公司将在具体减资方案确定后另行公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次减资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟减资主体基本情况

公司名称：合肥城建巢湖置业有限公司

注册地址：合肥巢湖经济开发区华阳路6号

法定代表人：沈飞

注册资本：8,000万元

成立时间：2007年7月26日

经营范围：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：商品房销售、租赁、售后服务；城市基础设施及公用设施项目开发和经营；工业民用建筑技术咨询，室内装饰。（上述经营范围涉及资质经营的凭有效资质证经营）

主要财务数据：

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上述财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告（天健皖审[2026]8号）。

与公司关系：巢湖置业系公司控股子公司，公司持有其80%股权。

三、本次减资前后股权结构情况

单位：人民币万元

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四、本次减资的目的及对公司的影响

本次对控股子公司进行减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，提升资金利用率。本次减资完成后，公司合并财务报表的范围未发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十三次会议决议；

2、巢湖置业审计报告。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026034

合肥城建发展股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议审议通过，公司拟定于2026年5月12日召开公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），审议董事会提交的相关议案。现将召开本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00；

（2）网络投票时间：2026年5月12日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日的上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月6日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至2026年5月6日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

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2、上述议案已经公司2026年4月20日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、根据《上市公司股东会规则》的规定，对影响中小投资者（是指除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、现场会议登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2026年5月11日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。

3、登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部

4、联系方式：

联系人：陈小蓓、胡远航

电话：0551-62661906

传真：0551-62661906

邮政编码：230031

5、本次股东会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十三次会议决议。

特此通知。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362208

2、投票简称：合城投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月12日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发展股份有限公司2025年度股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

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委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股份性质及持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东账号： 委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托日期：

附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026035

合肥城建发展股份有限公司

关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日在巨潮资讯网上披露了《2025年度报告》及《2025年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年4月29日（星期三）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年4月29日（星期三）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

出席本次网上说明会的人员有：董事长宋德润先生，董事、总经理王庆生先生，副总经理陈小蓓女士，总会计师周骅先生，独立董事尹宗成先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年4月29日（星期三）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1xojpdLDNyE或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年4月29日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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四、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026036

合肥城建发展股份有限公司关于全资子公司

签订国有建设用地使用权出让合同的公告（一）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于2026年3月23日15时在公司十四楼会议室召开。会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于全资子公司参与合肥市包河区BH202601号地块竞买的议案》。根据上述决议，公司全资子公司合肥徽琥置业有限公司（以下简称“徽琥置业”）于2026年3月27日参加了合肥市自然资源和规划局组织的土地使用权出让活动，通过竞拍方式取得合肥市包河区BH202601号地块。

近日徽琥置业与合肥市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，现将合同主要内容公告如下：

1、地块位置：合肥市包河区老包河大道以东、渤海湾路以北；

2、出让面积：1,061.07平方米；

3、宗地用途：居住；

4、主要规划设计条件：建筑容积率≤1.6，建筑密度≤28%，绿地率≥40%；

5、土地使用权出让价款：人民币16,711,853元，由徽琥置业自筹资金解决；

6、土地出让金支付期限：徽琥置业于2026年5月12日前支付人民币16,711,853元。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026037

合肥城建发展股份有限公司关于全资子公司

签订国有建设用地使用权出让合同的公告（二）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于2026年3月23日15时在公司十四楼会议室召开。会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于全资子公司参与合肥市包河区BH202602号地块竞买的议案》。根据上述决议，公司全资子公司合肥徽琥置业有限公司（以下简称“徽琥置业”）于2026年3月27日参加了合肥市自然资源和规划局组织的土地使用权出让活动，通过竞拍方式取得合肥市包河区BH202602号地块。

近日徽琥置业与合肥市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，现将合同主要内容公告如下：

1、地块位置：合肥市包河区老包河大道以东、渤海湾路以北；

2、出让面积：615.53平方米；

3、宗地用途：居住；

4、主要规划设计条件：建筑容积率≤1.6，建筑密度≤28%，绿地率≥40%；

5、土地使用权出让价款：人民币9,694,598元，由徽琥置业自筹资金解决；

6、土地出让金支付期限：徽琥置业于2026年5月12日前支付人民币9,694,598元。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026020

合肥城建发展股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）于2026年4月20日9时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2026年4月10日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长宋德润先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2025年度总经理工作报告》；

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2025年度董事会工作报告》；

公司独立董事尹宗成先生、杨昌辉女士、朱良全先生、何伟先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

此外，公司独立董事尹宗成先生、杨昌辉女士、朱良全先生、何伟先生分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

《公司2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》具体内容详见2026年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2025年度财务决算报告》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司营业收入10,101,918,245.84元，营业利润-232,304,858.56元，利润总额-222,082,091.77元，净利润-286,090,429.54元，归属于母公司所有者的净利润-520,546,300.79元，基本每股收益-0.65元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年度股东会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2025年度报告及摘要》；

董事会认为：公司编制和审核《公司2025年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2025年度报告摘要》具体内容详见2026年4月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2025年度报告》具体内容详见2026年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年度股东会审议。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2025年度利润分配预案》；

基于公司2025年度未实现盈利，考虑到行业发展的现状和生产经营的资金需求，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容详见2026年4月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交2025年度股东会审议。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2025年度内部控制评价报告》；

《2025年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》具体内容详见2026年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、会议审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于议案涉及董事、高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，议案直接提交公司2025年度股东会审议。

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬具体内容详见2026年4月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度报告》。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2026年4月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《华泰联合证券有限责任公司关于合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《国元证券股份有限公司关于合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》具体内容详见2026年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；

《关于2025年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见2026年4月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》；

《关于续聘2026年度审计机构的公告》具体内容详见2026年4月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于2026年度融资计划的议案》；

公司董事会拟提请股东会授权董事会在召开2026年度股东会前，公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币120亿元的融资额度，授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币20亿元的相关融资事宜。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

十二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议并通过《关于2026年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》；

关联董事葛立新先生回避表决。

《关于2026年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的公告》具体内容详见2026年4月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

十三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议并通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事葛立新先生回避表决。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见2026年4月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于2026年度担保计划的议案》；

《关于2026年度担保计划的公告》具体内容详见2026年4月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于2026年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》；

《关于2026年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的公告》具体内容详见2026年4月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

十六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议并通过《关于关联方为全资子公司提供借款暨关联交易的议案》；

关联董事葛立新先生回避表决。

《关于关联方为全资子公司提供借款暨关联交易的公告》具体内容详见2026年4月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于控股子公司减少注册资本的议案》；

《关于控股子公司减少注册资本的公告》具体内容详见2026年4月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见2026年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于召开2025年度股东会的议案》。

公司定于2026年5月12日召开2025年度股东会。

《关于召开2025年度股东会的通知》具体内容详见2026年4月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026023

合肥城建发展股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现净利润-351,400,737.67元（母公司数，合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-520,546,300.79元），加年初未分配利润1,958,875,922.22元，减去2025年度提取法定盈余公积金0元，提取任意盈余公积金0元，减去2025年支付2024年度的现金股利0元，2025年末可供分配的利润1,607,475,184.55元。

基于公司2025年度未实现盈利，考虑到行业发展的现状和生产经营的资金需求，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交2025年度股东会审议。

二、现金分红方案的具体情况

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三、2025年度不分配利润的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司2025年度未实现盈利，基于公司经营发展的资金需求，2025年度拟不进行利润分配。

公司2025年留存未分配利润将累计至下一年度，并根据公司发展规划用于项目开发建设以及日常生产经营，为公司中长期发展战略的实施提供保障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配政策，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，致力于为股东创造长期的投资价值，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

四、本次利润分配预案的决策程序

（一）独立董事专门会议审核意见

公司第八届董事会独立董事专门会议第八次会议于2026年4月20日召开，对《公司2025年度利润分配预案》发表了审核意见，具体如下：

经核查，我们认为：公司2025年度利润分配的预案充分考虑了行业发展的现状和趋势、公司2025年度的经营状况以及未来的发展战略，有利于维护公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，同意该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

四、备查文件

1、第八届董事会第三十三次会议决议；

2、第八届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026024

合肥城建发展股份有限公司关于公司董事、

高级管理人员2025年度薪酬的确认

及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第八届董事会薪酬与考核委员会会议以及第八届董事会第三十三次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》。鉴于议案涉及董事、高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，全体委员、董事回避表决，议案直接提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度董事、高级管理人员的薪酬总额为544.63万元，具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所处行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，结合公司实际情况，拟定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

（一）适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员

（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬标准：公司非独立董事和高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，薪酬结构由基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分组成。独立董事参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，采取固定独立董事津贴，津贴标准由公司股东会审议通过。

（四）其他

1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、公司董事、高级管理人员因出席公司董事会、股东会等按《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日