新华网股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2026-015
新华网股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月20日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦公司 16层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长储学军先生主持会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《新华网股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事15人，列席10人，董事王朴、独立董事黄澄清、杨义先、滕泰、陈雪奇因工作安排原因未能列席，均已向公司提交了书面请假文件。
2、公司董事、副总裁兼董事会秘书杨庆兵列席了本次股东会，高级管理人员：张芮宁、王震杰、侯大伟、陈宇、任劼、徐明伟、姚予疆、肖阳、刘洪、朱永磊列席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举张芮宁先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会会议议案1为普通决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：丘汝、彭闳
2、律师见证结论意见：
新华网股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席和列席本次股东会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果以及形成的会议决议合法、有效。
特此公告。
新华网股份有限公司董事会
2026年4月20日
● 上网公告文件
经北京德恒律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2026-016
新华网股份有限公司
第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次（临时）会议通知和材料于2026年4月20日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2026年4月20日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长储学军先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举张芮宁先生为公司第五届董事会战略与发展委员会委员的议案》
同意选举张芮宁先生（简历详见附件）为公司第五届董事会战略与发展委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
董事会战略与发展委员会名单如下：储学军先生、车玉明先生、张芮宁先生、叶芝女士、黄澄清先生，其中储学军先生担任召集人。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。董事张芮宁先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《关于选举张芮宁先生为公司第五届董事会编辑政策委员会委员的议案》
同意选举张芮宁先生为公司第五届董事会编辑政策委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
董事会编辑政策委员会名单如下：储学军先生、车玉明先生、张芮宁先生，其中储学军先生担任召集人。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。董事张芮宁先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（三）审议通过了《关于选举张芮宁先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举张芮宁先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
董事会薪酬与考核委员会名单如下：滕泰先生、俞明轩先生、张芮宁先生，其中滕泰先生担任召集人。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。董事张芮宁先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。
新华网股份有限公司
董事会
2026年 4月20日
附件
张芮宁先生简历
张芮宁先生，1982年1月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。2023年4月至2026年4月，任本公司副总裁；2024年5月至今，任新华网创业投资有限公司法定代表人、执行董事；2025年3月至今，任本公司党委常委；2026年4月至今，任本公司总裁；2026年4月至今，任本公司第五届董事会董事。
张芮宁先生不持有公司股份，与公司、公司控股股东新华社投资控股有限公司及实际控制人新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
