超颖电子电路股份有限公司

（上接326版）

● 已履行及拟履行的审议程序

为有效规避和防范汇率及利率大幅波动造成的不利影响，增强财务稳健性，超颖电子电路股份有限公司（以下简称 “公司”）于2026 年4月20 日召开第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。该议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司外汇衍生品交易业务以日常生产经营活动为基础，以管理汇率及利率风险为目的，不进行以投机为目的的金融衍生品交易，但进行外汇衍生品交易业务仍存在一定的市场风险、违约风险、流动性风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。

公司开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

（二）交易金额

2026年度公司及子公司开展的外汇套期保值业务的总额拟不超过2,000万美元或其他等值外币。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。

（三）资金来源

公司拟开展的外汇衍生品交易资金为公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。

（四）交易方式

1、交易品种：公司开展金融衍生品业务的品种仅限于与公司经营相关的外币汇率；

2、交易工具：为降低汇率波动风险，公司拟主要进行的外汇衍生品业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务；

3、交易场所：公司开展上述交易的对手均为经监管机构批准，有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，不涉及公司关联方。

（五）交易期限

本次期限为自公司第二届董事会第八次会议审议通过本议案之日起12个月或至公司董事会/股东会（视届时审批权限）审议通过2027年度开展外汇套期保值业务额度之日止（以孰短者为准）。

二、 审议程序

2026年4月20日，公司召开第二届董事会第八次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。该议案无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循规避和防范汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务的交易操作仍存在以下风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而带来的风险。

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、交易违约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司衍生品盈利，从而无法对冲公司实际的汇兑损失的风险。

（二）风险控制措施

1、公司已制定《超颖电子电路股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，制定了严格的决策程序、业务流程、报告机制、保密制度和监控措施，明确了工作职责、审批权限、操作要点等具体要求，可有效规范外汇衍生品交易业务行为。公司在开展外汇套期保值业务时，将严格按照相关内部控制制度执行。

2、明确外汇衍生品交易原则：公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。

3、在进行外汇衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的衍生工具开展业务。

4、为最大程度规避和防范汇率波动带来的风险，公司授权财务部门和人员密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。

5、公司仅与国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，外汇衍生品交易业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇衍生品交易业务的交割期间需与公司预测的外币收款存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

6、公司内审部门负责对外汇衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇衍生品交易业务以日常生产经营活动为基础，不以投机和套利交易为目的，有助于规避和防范部分外汇及利率大幅波动对公司产生的不利影响，提升公司的财务稳健性，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。同时，公司将根据相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》的相关规定审慎开展该类业务。

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。

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五、中介机构意见

经核查，保荐人认为：公司本次开展套期保值业务已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。公司已根据相关规定及实际情况制定了《超颖电子电路股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险管控措施。公司本次开展外汇套期保值业务，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次开展衍生品交易套期保值业务事项无异议。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2026-020

超颖电子电路股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2026年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月10日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事4人）。本次会议由董事长黄铭宏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会同意公司及子公司2026年度向境内外银行申请总额不超过等值人民币65亿元的授信或外币授信，授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证、票据贴现等，综合授信额度的有效期自本次董事会会议审议通过本议案之日起12个月或至公司董事会审议通过2027年度向银行申请综合授信额度之日止（以孰短者为准）；并进一步授权公司董事长或其授权代表在上述综合授信额度和有效期内，根据公司及子公司业务开展需要审核批准与上述综合授信相关的具体事宜并签署相关文件。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2026年度对外担保额度的议案》

本次对外担保额度预计事项符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务范围需求。被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。公司董事会同意公司在2026年度向合并报表范围内的境内外下属子公司（以下简称“子公司”）提供总额不超过22亿元的担保，担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过本议案之日起12个月或至2026年年度股东会审议通过2027年度对外担保额度之日止（以孰短者为准）；并进一步提请股东会授权公司董事长或其授权代表在上述担保额度和有效期内，根据子公司的实际经营情况和需要，全权处理与对外担保有关的各项具体事宜。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，前述会议同意上述2026年度对外担保额度安排，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于公司2026年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

公司董事会同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计及内控审计机构，聘期一年，并进一步提请股东会授权公司董事长或其授权代表具体处理2026年度财务审计及内控审计机构续聘事宜。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，前述会议同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于增加资本性支出的议案》

公司董事会同意公司新增资本性支出2,092万元，并授权公司总经理及其进一步授权人士确定其资本性支出的具体用途，具体执行各项资本性支出，审核并签署相关法律文件，确定并执行其他与前述资本性支出计划实施有关的具体事宜。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于制定〈超颖电子电路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司董事会同意公司制定并实施《超颖电子电路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，前述会议同意公司制定并实施《超颖电子电路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

公司董事会同意公司及子公司2026年度开展的外汇套期保值业务的总额不超过2,000万美元或其他等值外币，期限为自公司本次董事会会议审议通过本议案之日起12个月或至公司董事会/股东会（视届时审批权限）审议通过2027年度开展外汇套期保值业务额度之日止（以孰短者为准）；并进一步授权公司财务部在本次外汇套期保值业务总额范围内根据公司及子公司业务情况、实际需求开展外汇衍生品交易业务工作。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，前述会议同意上述2026年度开展外汇套期保值业务的安排，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于制定〈超颖电子电路股份有限公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

公司董事会同意公司制定并实施《超颖电子电路股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于公司〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，前述会议同意《超颖电子电路股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事邱垂明、贺君兰回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的内容。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，前述会议同意《超颖电子电路股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事邱垂明、贺君兰回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

10、审议《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事宜的议案》

公司董事会同意提请股东会授权董事会在符合有关法律、法规、规范性文件的前提下办理公司2026年股票期权激励计划有关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，前述会议同意提请股东会授权董事会在符合有关法律、法规、规范性文件的前提下办理公司2026年股票期权激励计划有关事宜，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事邱垂明、贺君兰回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司董事会同意于2026年5月11日召开公司2025年年度股东会，审议第二届董事会第七次会议以及本次董事会会议所审议的需提交股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年04月21日

证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2026-021

超颖电子电路股份有限公司

关于续聘公司2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2025年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元，其中审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为13,622.69万元，其中制造业上市公司审计客户74家。

2、投资者保护能力

截至2025年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施6 次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：徐继宏，2006年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：郑晓鑫，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。

拟项目质量控制复核人：钟敏，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2021年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人徐继宏、签字注册会计师郑晓鑫、拟项目质量控制复核人钟敏近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人徐继宏、签字注册会计师郑晓鑫、拟项目质量控制复核人钟敏不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

会计师事务所根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查，认为其在担任公司审计机构期间恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够继续胜任公司2026年度审计工作。因此审计委员会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月20日召开第二届董事会第八次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东会审议，提请股东会授权董事长或其委托代理人与会计师事务所确定续聘事宜并签署相关合同等法律文件。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，本次续聘事项自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2026-026

超颖电子电路股份有限公司

关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,474,932股。

本次股票上市流通总数为1,474,932股。

● 本次股票上市流通日期为2026年4月24日。

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会《关于同意超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1803号），并经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”或“超颖电子”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）52,500,000股，并于2025年10月24日在上海证券交易所主板上市，发行完成后总股本为437,029,321股，其中有限售条件流通股393,030,013股，无限售条件流通股43,999,308股。

本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行网下发行部分采用比例限售方式形成的限售股，解除限售股份合计1,474,932股，占公司总股份比例为0.34%。上述股份锁定期为自公司股票上市之日起6个月，现该部分限售股锁定期即将届满，将于2026年4月24日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行形成的限售股，自公司首次公 开发行股票限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增 等导致股本数量发生变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股。根据公司《首次公开发行股票主板上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公 告披露之日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相 关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次上市流通的网下配售限售股股份持有人已严格履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定要求以及股东承诺的内容；公司对本次限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为1,474,932股，限售期为自公司首次公开 发行股票上市之日起6个月。

（二）本次上市流通日期为2026年4月24日。

（三）限售股上市流通明细清单

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注：本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于2025年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

（四）限售股上市流通情况表：

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六、股本变动结构表

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特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年4月21日