云南南天电子信息产业股份有限公司

(上接314版)

六、备查文件

（一）南天信息第九届董事会第二十六次会议决议；

（二）南天信息第九届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十七日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2026-011

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月12日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月06日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年5月6日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：昆明市环城东路455号本公司四楼大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述议案具体内容详见本公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、审议议案5、6利益相关股东需回避表决。

4、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2026年5月11日15:00前公司收到传真或信件为准）。

（二）登记时间：2026年5月11日上午9:00一11:00，

下午13:00一15:00

（三）登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

（四）会议联系人：沈硕、尹保健

联系电话：0871-68279182、63366327

传真：0871-63317397 邮编：650041

邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn

（五）本次股东会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）南天信息第九届董事会第二十六次会议决议及公告；

（二）南天信息2025年度股东会会议资料。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360948”，投票简称为“南天投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月12日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月12日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

云南南天电子信息产业股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南南天电子信息产业股份有限公司于2026年05月12日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2026-008

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日召开第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《南天信息关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部《企业会计准则解释第19号》的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更日期

根据上述会计准则解释的规定，公司自2026年1月1日起执行变更后的会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更及公司执行新政策是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，无需提交公司股东会审议。

三、董事会审计委员会审核意见

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更，并同意将该事项提交公司董事会审议。

四、董事会关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更事项经公司第九届董事会第二十六次会议审议，同意本次会计政策变更。

五、备查文件

（一）南天信息第九届董事会第二十六次会议决议；

（二）南天信息第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十七日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2026-009

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《南天信息关于计提资产减值准备的议案》。为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司对2025年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。

一、本次计提资产减值准备情况

公司经过对合并范围内2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2025年度公司计提各项资产减值损失16,659.37万元，占公司2025年度经审计的净利润的比例为427.85%，具体情况如下：

单位：万元

■

二、本次计提资产减值损失的说明

（一）合同资产减值损失的计提说明

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》和公司会计政策的相关规定，对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。2025年公司计提合同资产减值1,098.31万元。

（二）预付账款减值损失的计提说明

根据《企业会计准则第8号-资产减值》规定，公司于资产负债表日公司需要评估其资产是否发生减值，并进行相应的会计处理。公司按预付账款可收回金额低于账面价值的差额计提预付账款减值损失，2025年公司计提预付账款减值498.38万元。

（三）长期股权投资减值准备的计提说明

根据《企业会计准则第8号-资产减值》规定，公司于资产负债表日对长期股权投资账面价值进行检查，当存在减值迹象时，公司进行减值测试。2025年公司聘请专业评估机构对存在减值迹象的长期股权投资进行评估，根据评估结果本期计提长期股权投资减值准备197.23万元。

三、本次超过净利润绝对值30%以上且绝对金额超过1,000万元的计提减值准备说明

（一）应收账款减值准备的计提说明

2025年度公司对应收账款计提减值准备8,589.35万元，占公司2025年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元，具体说明如下：

单位：万元

■

（二）其他应收款减值准备的计提说明

2025年度公司对其他应收款计提减值准备3,898.28万元，占公司2025年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元，具体说明如下：

单位：万元

■

（三）存货减值准备的计提说明

2025年度公司对存货计提减值准备2,564.90万元，占公司2025年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元，具体说明如下：

单位：万元

■

四、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司2025年度计提信用减值损失及资产减值损失合计为16,659.37万元，将减少公司2025年度合并口径利润16,659.37万元。上述数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次计提资产减值准备是遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，符合公司实际情况，真实、公允地反映了截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值。

五、本次计提资产减值准备的审批程序

公司于2026年4月17日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过《南天信息关于计提资产减值准备的议案》，董事会同意公司上述计提资产减值准备事项。本议案无需提交公司股东会审议。

六、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备合法、依据充分；公司已建立健全相关的内控制度。公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次计提资产减值准备，并同意将该事项提交公司董事会审议。

七、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

八、备查文件

（一）南天信息第九届董事会第二十六次会议决议；

（二）南天信息第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

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董 事 会

二〇二六年四月十七日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2026-010

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关于2026年度董事、高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日召开第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《南天信息关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。关联董事在审议《南天信息关于2026年度董事薪酬方案的议案》时均回避表决，无法形成决议，本议案直接提交公司2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

1、公司董事（包括非独立董事、独立董事）。

2、公司高级管理人员（包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总法律顾问等《公司章程》规定的相关人员），公司党委书记、专职党委副书记、纪委书记参照公司高级管理人员管理。

（二）适用期限

1、本次董事薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

2、本次高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

（三）薪酬方案

1、非独立董事

（1）在公司担任管理职务的非独立董事，其薪酬标准和结构按照所担任的管理职务参照高级管理人员薪酬管理执行。

（2）未在公司担任管理职务的专职非独立董事，其薪酬标准和结构参照高级管理人员薪酬管理执行。

（3）未在公司担任管理职务的兼职非独立董事，公司不予发放薪酬和董事津贴。

2、独立董事

公司独立董事领取独立董事津贴，津贴标准为每月人民币1万元（税前），按月发放。其履行职务发生的费用由公司实报实销。

3、高级管理人员

（1）高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励、中长期激励构成，其中绩效年薪在年度薪酬中的占比原则上不低于年度薪酬的60%。

（2）年度薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。高级管理人员的年度薪酬根据公司经营效益状况和支付能力，按照业绩、薪酬与市场双对标的方式，根据行业特点、战略目标、工作职责、经营业绩、地域系数等因素，以及公司与高级管理人员确定的协商业绩目标对标定薪。

（3）基本年薪是年度基本收入，根据高管实际在岗月数，按月发放。对于基本年薪与市场对标相比较偏低的，可以提前按月预发部分绩效年薪，预发部分在年度绩效考核后结算，多退少补。

（4）绩效年薪根据公司经营业绩、个人业绩达成结果，挂钩绩效考核结果兑现。绩效年薪按照递延支付机制规定递延兑现。

（5）任期激励是指与高级管理人员任期绩效考核结果相联系的收入，以高级管理人员任期内年薪总额（包含基本年薪和绩效年薪）的一定比例为基数，挂钩任期绩效考核结果确定。任期激励按照递延支付机制规定递延兑现。

（6）根据《上市公司治理准则》规定，在有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东合法权益的原则下，公司可依照相关法律法规和公司章程，健全并实施股权激励、员工持股等中长期激励机制，具体由公司按相关制度审批后执行。

（四）其他规定

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况发放薪酬。

2、上述薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、本方案未尽事宜，按照国家相关法律法规，以及《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定执行。

二、备查文件

（一）南天信息第九届董事会第二十六次会议决议；

（二）南天信息第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十七日