安徽万朗磁塑股份有限公司

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（二）董事会审议情况

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，本次续聘审计机构事项尚需提请公司2025年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任审计机构事项自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2026-036

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于提请股东会授权董事会以简易程序

向特定对象发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、具体内容

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

2、发行股票的种类、数量和面值

本次向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

4、定价方式或者价格区间

（1）本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；

（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

5、募集资金用途

公司拟将募集资金主要用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

6、决议有效期

决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事项，包括但不限于：

（1）办理本次以简易程序向特定对象发行股票的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次以简易程序向特定对象发行股票方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与以简易程序向特定对象发行股票方案相关的一切事宜，决定本次以简易程序向特定对象发行股票的发行时机等；

（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次以简易程序向特定对象发行股票方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的信息披露事宜；

（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

（7）于本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，根据本次以简易程序向特定对象发行股票的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理部门及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次以简易程序向特定对象发行股票对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（9）在出现不可抗力或其他足以使本次以简易程序向特定对象发行股票难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者以简易程序向特定对象发行股票政策发生变化时，可酌情决定本次以简易程序向特定对象发行股票方案延期实施，或者按照新的以简易程序向特定对象发行股票政策继续办理本次发行事宜；

（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

（11）办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的其他事宜。

三、相关审议程序

2026年4月21日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、风险提示

本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2025年年度股东会审议通过，经年度股东会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况及融资需求决定是否在授权时限内启动简易发行程序、启动该程序的时间以及具体发行方案。在以简易程序向特定对象发行股票过程中，董事会需在授权期限内审议具体发行方案，报请上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2026-038

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于公司会计估计变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计估计变更事项采用未来适用法，无需对安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

● 本次会计估计变更自2026年1月1日开始执行。

2026年4月21日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

一、本次会计估计变更概述

因原有应收款项（含应收票据-商业承兑汇票、应收账款）预期信用损失率无法客观反映实际信用风险等情况，为更客观地反映公司面临的信用风险、财务状况及经营成果，匹配公司业务发展及管理模式，经综合评估，公司以谨慎性原则为前提，根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，参考其他上市公司预期信用损失率，结合公司实际经营情况对会计估计进行变更。

二、会计估计具体情况及变更原因

（一）会计估计具体情况

2025年12月，公司完成收购广东美的智享生活电器制造有限公司（以下简称“智享生活电器”）51%股权。智享生活电器主营小家电整机制造业务，产品特点、结算模式与公司现有家电零部件业务差异较大，且淡旺季明显。为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司综合评估了应收款项（含应收票据-商业承兑汇票、应收账款）的违约风险及历史信用损失情况，根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》相关规定，拟对公司应收款项以业务模式划分为家电零部件及其他、整机制造业务两个组合，对整机制造业务组合预期信用损失率进行变更。

（二）变更前后采用的会计估计

整机制造业务组合应收款项（含应收票据-商业承兑汇票、应收账款）预期信用损失率变更前后情况对比具体如下：

■

注：本次变更不涉及公司原家电零部件、汽车零部件等业务以及其他应收款项组合。

（三）变更日期

公司自2026年1月1日起开始执行变更后的会计估计。

（四）会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，亦不会对公司2025年度及以往各年度财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

三、会计师事务所结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安徽万朗磁塑股份有限公司2026年度会计估计变更的专项说明》，认为公司董事会编制的《会计估计变更情况说明》已按照《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司的会计估计变更情况。

四、审计委员会审议情况

2026年4月20日，公司召开了第四届董事会审计委员会，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。审计委员会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，符合企业会计准则及上海证券交易所的相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。审计委员会同意本次会计估计变更事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2026-035

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于预计2026年对外捐赠总额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外捐赠事项概述

为积极履行社会责任，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2026年对外捐赠总额度的议案》，董事会同意公司及控股子公司实施包括关爱助学、慈善公益、乡村振兴、帮扶特殊群体等在内的对外捐赠不超过1,000万元人民币，并同意授权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序，此事项无需提交股东会审议，有效期自2026年1月1日至董事会审议通过新的捐赠额度之日止。

二、对外捐赠对公司的影响

本次对外捐赠符合公司积极承担社会责任的理念，有利于提升公司社会形象。本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2026-028

安徽万朗磁塑股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月11日以通讯方式发出第四届董事会第四次会议通知，会议于2026年4月21日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席4人），会议由董事长万和国主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事陈矜女士、杜鹏程先生、张炳力先生已回避表决。

本议案需提交公司股东会听取。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于独立董事2025年度独立性情况专项意见的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，经核查公司独立董事任职经历及个人签署的相关自查文件，确认独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。因此，公司董事会认为，2025年度公司独立董事履职过程中始终保持独立性，其履职行为符合相关法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的规定和要求，独立董事有效地履行了工作职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事陈矜女士、杜鹏程先生、张炳力先生已回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。

（五）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（六）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司2025年度社会责任报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2025年度社会责任报告》。

（八）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2025年年度报告》《安徽万朗磁塑股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（九）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为111,330,326.15元。截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为537,064,975.25元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润（公司回购专用证券账户股份不参与分配）。具体利润分配预案如下：

综合考虑经营发展资金需求及持续回报股东等因素后，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本85,483,000股，扣除回购股票专用账户1,111股，以此计算合计拟派发现金红利15,386,740.02元。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-029）。

（十一）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-030）

（十二）审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对2025年度审计机构容诚会计师事务所的履职情况作出评估，认为容诚会计师事务所作为公司2025年度的审计机构，能够认真履行其审计职责，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、及时。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所履行监督职责情况进行汇报。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十三）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

公司2026年度拟续聘容诚会计师事务所作为公司的审计机构。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2026-031）。

（十四）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十五）审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

（1）审议通过《关于确认公司董事万和国2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事万和国回避表决。

（2）审议通过《关于确认公司董事陈雨海2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雨海回避表决。

（3）审议通过《关于确认公司董事张芳芳2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张芳芳回避表决。

（4）审议通过《关于确认公司董事沈刚2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事沈刚回避表决。

（5）审议通过《关于确认公司独立董事陈矜2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈矜回避表决。

（6）审议通过《关于确认公司独立董事杜鹏程2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杜鹏程回避表决。

（7）审议通过《关于确认公司独立董事张炳力2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张炳力回避表决。

（8）审议通过《关于确认公司已离任董事刘良德2025年度薪酬的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案且关联委员在对本人薪酬进行讨论时均予以了回避，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-032）。

（十六）审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雨海、张芳芳、沈刚回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案且关联委员在对本人薪酬进行讨论时均予以了回避，本议案需提交公司股东会听取。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-032）。

（十七）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-033）。

（十八）审议通过《关于2026年开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于2026年开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-034）。

（十九）审议通过《关于预计2026年对外捐赠总额度的议案》

为积极履行社会责任，2026年公司及控股子公司拟实施包括关爱助学、慈善公益、乡村振兴、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠不超过1,000万元人民币，董事会授权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于预计2026年对外捐赠总额度的公告》（公告编号：2026-035）。

（二十）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会战略委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-036）。

（二十一）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-037）。

（二十二）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2026-038）。

（二十三）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会提请于2026年5月13日召开2025年年度股东会，并就本次董事会及公司第四届董事会第三次会议审议的需提交股东会审议的议案进行审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2026年4月22日