快意电梯股份有限公司

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五、独立董事过半数同意意见

公司于2026年04月20日召开2026年独立董事专门会议第一次会议，审议了《关于2026年度关联交易预计的议案》，独立董事认为公司本次预计的关联交易，是因公司战略发展及正常生产经营需要而发生的，该等关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。全体独立董事同意本次公司日常关联交易预计事项，并同意将上述议案提交董事会审议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、2026年独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2026年04月20日

证券代码：002774证券简称：快意电梯 公告编号：2026-013

快意电梯股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月24日召开第五届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超过7亿元人民币（含7亿元人民币），使用期限自股东会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了充分提高自有闲置资金使用效率，提高资金收益率，公司于2026年04月20日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超过人民币7亿元（含7亿元），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。具体情况说明如下：

一、基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过7亿元（含7亿元）人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资）。

4、投资期限

自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

公司闲置自有资金。

6、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作及监控风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

（2）公司股东会审议通过后，授权管理层具体负责办理相关事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、专项意见说明

（一）董事会意见

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。因此，同意公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超过7亿元人民币（含7亿元人民币），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第十四次会议决议

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2026年4月20日

证券代码：002774证券简称：快意电梯 公告编号：2026-014

快意电梯股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：快意电梯股份有限公司（以下简称“公司 ”）国际业务持续发展，外汇结算需求增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效平抑外汇敞口风险、合理降低财务费用、增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，在不影响公司及子公司主营业务发展的前提下，公司拟开展外汇套期保值业务。

2、交易品种及交易工具：公司及子公司拟开展的外汇套期保值产品包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等 或上述产品的组合。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有 外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

3、交易金额：根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇和商品套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元或等值其他外币金额，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币500万元或等值其他外币金额。前述额度在审批期限内可循环滚动使用，且任一时点的持仓合约价值、保证金和权利金金额不超过已审议额度。

4、已履行的审议程序：公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

5、风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避和防范汇率风险为目的，不从事以投机为目的的衍生品交易，但开 展外汇套期保值交易仍会存在市场风险、履约风险、操作风险、法律风险等，公 司将根据规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

快意电梯股份有限公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。现将相关事项公告如下：

一、开展外汇套期保值业务概况

（一）交易目的：公司国际业务持续发展，外汇结算需求增加。在人民币汇 率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效平抑外汇敞口风险、合理降 低财务费用、增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，在不影响公 司及子公司主营业务发展的前提下，公司拟开展外汇套期保值业务。公司在充分 保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用 闲置自有资金开展外汇套期保值业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力， 防范汇率波动对公司经营带来的不利影响，具备必要性。

（二）交易金额：根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇和商品套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元或等值其他外币金额，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币500万元或等值其他外币金额。前述额度在审批期限内可循环滚动使用，且任一时点的持仓合约价值、保证金和权利金金额不超过已审议额度。

（三）交易方式：交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具 有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不 涉及关联方。公司及子公司拟开展的外汇套期保值产品包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等或上述产品的组合。

（四）交易期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。

（五）资金来源：公司本次开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的 自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2026年4月20日召开2026年审计委员会第二次会议、第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。董事会授权公司管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的 交易操作，但外汇套期保值交易操作仍存在一定的风险：

1、市场风险。汇率波动具有双向性，在汇率走势波动中，可能出现外汇套 期保值交易汇率锁定价格低于交割当日公司记账汇率，造成公司汇兑损失。

2、流动性风险。外汇套期保值以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以 减少到期日现金流需求。

3、履约风险。公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已 建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

4、其它风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

四、公司对外汇套期保值业务采取的风险控制措施

1、公司开展的外汇套期保值交易以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止 任何风险投机行为；公司外汇套期保值交易规模不得超过经董事会或股东会批准 的授权交易规模上限；公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值交易。

2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、 风险预警及处置机制、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

3、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制 度，以防范法律风险。

4、公司财务部将持续跟踪外汇套期保值公开市场价格或公允价值变动，及 时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现 异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

五、交易相关会计处理

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业 会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企 业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算，具体以年度审计结果为准。

六、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、2026年审计委员会第二次会议决议；

3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2026年4月20日

证券代码：002774证券简称：快意电梯 公告编号：2026-016

快意电梯股份有限公司

关于公司计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及快意电梯股份有限公司（以下简称“公司 ”或“本公司 ”）会计政策的有关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31日合并报表范围内的资产进行了分析，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1.本次计提资产减值准备的原因

为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司（含合并报表范围内各子公司，下同）基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31日各项资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、金额

■

（1）信用减值损失

截至 2025 年 12 月 31日，根据《企业会计准则第22 号一一金融工具确认和计量》，公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、 应收债权款项、应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

（2）资产减值损失

根据《企业会计准则第 1 号一一存货》公司对合并范围内各项存货进行了减值测试，并对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备， 计入当期损益。根据《企业会计准则第 4 号一一固定资产》公司对合并范围内各项长期资产进行了减值测试，并对固定资产成本高于可回收金额的差额计提固定资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备的审议程序

（一）审计委员会

公司于 2026 年 4月 20日召开第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议表决通过了《关于公司计提资产减值准备的事项》。公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分、合理，有利于更加客观、公允地反映公司 2025 年度财务状况、资产状况及经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

（二）董事会

2026 年4月20日召开的第五届董事会第十四次会议审议表决通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，董事会认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计，遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

2025 年1至12 月各类资产减值准备合计计提2278万元，减少公司 2025 年 1至12 月合并报表利润总额2278万元。

四、备查文件

1.公司第五届董事会第十四次会议决议；

2.公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2026年4月20日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2026-017

快意电梯股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职的情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司 ”）董事会于近日收到公司董事会秘书王婉先生递交的书面辞职报告。王婉先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。王婉先生辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

截至本公告披露日，王婉先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履 行的承诺事项，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司日常经营管理。公司 董事会对王婉先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷 心的感谢！

二、聘任董事会秘书的情况

为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司于2026年4月20日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名审议通过，公司董事会同意聘任刘嘉慧女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。刘嘉慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。刘嘉慧女士的简历详见附件，联系方式如下：

电话：0769-82189448

电子邮箱：ifezq@ifelift.com

联系地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路160号快意电梯股份有限公司

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2026年4月20日

附件：

刘嘉慧女士简历：1986年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009年任职东莞市中级人民法院刑一庭书记员；2010年至2014年期间任职企业法务人员；2014年8月起入职本公司法务部，2018年6月至2024年5月期间任职本公司监事，现任职于本公司董事办。

截至2026年4月20日，刘嘉慧女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事和高级管理人员不存在关联关系。刘嘉慧女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司上市公司董事会秘书的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002774证券简称：快意电梯 公告编号：2026-007

快意电梯股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的可行性报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为有效规避和防范外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司经营业绩造成 不利影响，增强财务稳健性，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司 ”） 于 2026 年4月20日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。现将相关业务开展的可行性分析说明如下：

一、公司开展外汇套期保值业务的背景

公司国际业务持续发展，外汇结算需求增加。在人民币汇率双向波动及利率 市场化的金融市场环境下，为有效平抑外汇敞口风险、合理降低财务费用、增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展外汇套期保值业务。

二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险 的前提下，使用闲置自有资金开展外汇套期保值业务，有利于提高公司应对外汇 波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营带来的不利影响，具备必要性。同时， 公司已根据相关法律法规的要求制定《外汇套期保值业务管理制度》，并通过加 强内部控制，落实风险防范措施，具有可行性。

三、外汇套期保值业务的基本情况

1、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率期权、结构性远期等或上述产品的组合。

2、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。

3、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值 业务经营资格的金融机构。

4、业务金额：根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇和商品套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元或等值其他外币金额，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币500万元或等值其他外币金额。前述额度在审批期限内可循环滚动使用，且任一时点的持仓合约价值、保证金和权利金金额不超过已审议额度。

5、流动性安排：外汇套期保值以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。

6、其他条款：外汇套期保值交易使用公司的综合授信额度交易，占用的授信额度根据与银行签订的协议内容确定，到期采用全额交割或差额交割的方式。

7、授权事项：鉴于公司业务发展和风险管理的需要，公司董事会授权财务部制定外汇套期保值业务方案，经董事长审批后实施，并负责日常跟踪、报告业务开展情况。

四、公司开展外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的 交易操作，但外汇套期保值交易操作仍存在一定的风险：

1、市场风险。汇率波动具有双向性，在汇率走势波动中，可能出现外汇套期保值交易汇率锁定价格低于交割当日公司记账汇率，造成公司汇兑损失。

2、流动性风险。外汇套期保值以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

3、履约风险。公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

4、其他风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

五、公司对外汇套期保值业务采取的风险控制措施

1、公司开展的外汇套期保值交易以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值交易规模不得超过经董事会或股东会批准的授权交易规模上限；公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值交易。

2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、风险预警及处置机制、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

3、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4、公司财务部将持续跟踪外汇套期保值公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

六、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论

公司外汇套期保值交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避和防范外汇汇率风险为目的，是出于公司稳定经营的需求。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，所计划采取的针对性风险控制措施具有可行性。公司通过开展外汇套期保值交易，可以在一定程度上规避和防范汇率风险，根据公司具体经营、投资业务需求锁定未来时点的交易成本、收益；平衡公司外币资产与负债。

快意电梯股份有限公司董事会

2026年4月20日