上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于2025年度计提减值准备的公告
(上接207版)
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2026-006
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于2025年度计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第十届二次董事会会议，审议通过了《关于公司2025年度计提减值准备的议案》。具体情况如下：
一、本次计提减值准备情况
（一）本次计提减值准备概况
为真实反映公司2025年度的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策，对截至2025年12月31日的各项资产进行清查分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计资产的可变现净值或可回收金额低于其账面价值时，计提减值准备；对已经收回或无法收回的资产分别予以转回或转销。
经测试，公司2025年度计提及转回各项减值准备情况如下：
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（二）本次计提资产减值准备事项
1.公司根据《企业会计准则》，期末存货按成本与可变现净值孰低的原则计价，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。2025年，公司考虑房产所在地的市场情况和房产自身状态等因素，对存在减值迹象的存货项目进行了减值测试，对成本高于其可变现净值的存货计提跌价准备，共计提存货跌价准备1,098.61万元。
2.公司根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，对合并范围内截至资产负债表日存在减值迹象的固定资产，进行减值测试。减值测试结果表明下属子公司房产的可收回金额低于其账面价值,按其差额计提减值准备并计入资产减值损失,对该处房产计提固定资产减值准备78.18万元。
3.根据《企业会计准则》相关规定，结合市场形势及预付账款的价值，公司在对预付账款进行清查、进行减值测试的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对其计提减值损失。下属子公司签订了采购协议并预付货款，截至资产负债表日仍有部分货物未交付。因期末市场价格较采购协议签订时有回落，导致尚未到货部分的预付货款产生了减值，公司根据可变现净值与预付账款的差额计提减值,共计提减值准备4,536.25万元。
二、本次计提减值准备对公司的影响
上述计提和转回的减值准备减少公司2025年度合并报表利润总额人民币共5,449.24万元。
三、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，本次计提减值准备后，更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提减值准备并报董事会审议。
（二）董事会意见
董事会认为：本次计提减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合会计谨慎性原则。董事会同意本次计提减值准备方案。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2026年4月22日
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临2026-009
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月12日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月12日 13点30 分
召开地点：上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月12日
至2026年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东会还需听取“公司独立董事2025年度述职报告”
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案8已于2026年4月22日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上披露相关公司公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2026年5月8日（星期五）9:00-16:00
2、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼上海立信维一软件有限公司（近江苏路）
联系电话：（021）52383315，传真：（021）52383305
3、在现场登记时间段内，A 股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
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（二）登记手续：
(1)、自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。
(2)、法人股东：持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、持股凭证。委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书。
异地股东可扫描二维码、信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。
（二）现场会议召开地点：上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅，公交车 15，19，21，64路，地铁2、10号线南京东路站下均可到达。
（三）公司联系地址：上海市北京东路668号东楼32层董事会办公室
联系电话：（021）63238888
邮编：200001
联系人：徐俊、朱丽莉
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会
2026年4月22日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海新黄浦实业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临2026-008
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员
2026年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第十届二次董事会会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。根据相关规定，全体董事回避表决《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，该议案尚须提交公司股东会审议。现将公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案具体公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等）。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
1、独立董事津贴
独立董事津贴为人民币20万元/年（税前），按年支付，不额外领取薪酬。 独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、非独立董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬， 不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
在公司领取非独立董事薪酬的，其薪酬由基本薪酬、绩效奖金两部分组成，其中绩效奖金占比不低于基本薪酬与绩效奖金总额的50%。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定， 依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
薪酬由基本薪酬、绩效奖金两部分构成，其中绩效奖金占比不低于基本薪酬与绩效奖金总额的50%。
四、其他事项
1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月发放。
2、公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按 其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬 方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬需提交股东会审议通过方可生效。
五、审议程序
1、董事会薪酬与考核委员会的审议情况
公司于2026年4月20日召开第十届二次董事会薪酬与考核委员会会议，审议《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。
2、董事会的审议情况
公司于2026年4月20日召开第十届二次董事会会议，审议《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，议案将直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，已经公司董事会审议通过。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2026年4月22日
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2026-003
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第十届二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海新黄浦实业集团股份有限公司第十届二次董事会会议的通知和资料，于2026年4月10日以电子邮件方式送达公司全体董事。2026年4月20日，会议以现场表决的方式在上海召开，会议应到董事8人，实到董事7人。董事甘湘南女士由于工作原因，委托董事吕军先生代其出席本次会议并代为行使表决权。公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由代理董事长吴庆斌先生主持。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议通过了如下议案：
（一）公司2025年年度报告及2025年报摘要；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为，公司2025年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将2025年度年报及年报摘要提交董事会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司2025年年度报告》、《上海新黄浦实业集团股份有限公司2025年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
（二）公司2025年年度董事会工作报告；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
（三）公司2025年度财务决算报告；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（四）公司2025年度利润分配预案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币2,715,870,537.54 元。董事会同意，2025 年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本673,396,786股，以此计算合计拟派发现金红利20,875,300.37元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.88%。公司2025年度不送红股，不实施资本公积转增股本。
详细内容见公司临2026-004《关于2025年度利润分配方案的公告》。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
（五）公司2025年度内部控制评价报告；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为，《公司2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况和有效性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。同意将《公司2025年度内部控制评价报告》提交董事会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
（六）董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况的报告；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况的报告》。
（七）公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估的报告；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估的报告》。
（八）关于支付公司2025年度审计报酬及聘任2026年度审计机构的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为，立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了与公司约定的各项审计业务并发表了独立审计意见。同意续聘立信为2026年度审计机构，聘期一年，负责财务报告审计及内部控制审计，并提交公司董事会审议。
详细内容见公司临2026-005《关于续聘会计师事务所的公告》。
聘任2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
（九）关于公司2025年度计提减值准备的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，本次计提减值准备后， 更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提减值准备并报董事会审议。
详细内容见公司临2026-006《关于2025年度计提减值准备的公告》。
（十）关于公司财务会计政策变更的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求而实施，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果且不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。
详细内容见公司临2026-007《关于财务会计政策变更的公告》。
（十一）公司独立董事2025年度述职报告；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事提交了述职报告，并将在公司2025年年度股东会述职，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
（十二）董事会审计委员会2025年度履职情况报告；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
（十三）公司2026年第一季度报告；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司
2026年第一季度报告》。
（十四）关于2026年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
2026年度公司总部、下属全资及控股公司拟申请办理总额不超过人民币35亿元的融资业务（含固定资产贷款、经营性物业贷款、项目开发贷款、并购贷款、流动资金贷款、承兑汇票、融资租赁、保理等）及相关担保业务。
公司将根据2026年经营资金、投资资金需求，在考虑各融资品种、借款期限、担保方式和借款利率等综合信贷条件后，择优选择融资品种。
上述融资业务总额不等同于实际融资金额。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在具体办理上述额度内的融资及担保业务时，授权公司法定代表人在35亿元本金的融资及担保业务范围内签署相关融资法律文件。此次授权自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在授权期限内，融资额度可循环使用。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
（十五）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
鉴于公司存在阶段性闲置流动资金的情况，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金间歇性购买理财产品，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。
购买理财产品的范围：以定制化存款、保本型的低风险银行理财产品和现金管理类信托产品为主。购买额度：不超过10亿元人民币，在额度内资金可以滚动使用，且在任意时点进行购买理财的累计总金额不超过10亿元。
购买理财产品的资金来源于公司的自有闲置资金，在购买时会对公司资金的收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。
授权公司经营层在上述范围及额度内购买理财产品，授权期限为自本议案通过之日起一年内有效。
（十六）关于公司2026年度预算计划的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十七）关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬制度》的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
（十八）关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案；
根据相关规定，全体董事回避表决《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，该议案尚须提交公司股东会审议。
详细内容见公司临2026-008《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
（十九）关于选举公司第十届董事会董事长及调整董事会专门委员会成员的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
经公司主要股东及第十届董事会充分事前沟通，全体董事一致同意选举吴庆斌先生为公司第十届董事会董事长，并担任董事会战略委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。（简历见附件）
（二十）关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
根据公司股东推荐，公司董事会提名委员会对拟任董事徐俊先生的董事任职资格进行审核，董事会拟增补徐俊先生为第十届董事会非独立董事候选人。（简历见附件）
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，新任董事的任期自股东会通过之日起至第十届董事会届满之日止。
（二十一）关于授权公司总经理担任法定代表人的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
鉴于公司当前经营管理的实际需要，为进一步优化公司治理结构、提升决策与执行效率，董事会同意授权由公司总经理徐俊先生担任公司法定代表人。同时，授权公司管理层及相关职能部门依法办理法定代表人变更登记及备案手续。
（二十二）关于召开2025年年度股东会的议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见公司临2026-009《关于召开2025年年度股东会的通知》。
同时，会议听取了独立董事2025年度关于独立性的自查报告，经核查确认公司独立董事姜明生、王洪卫、钱翊樑在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2026年4月22日
附简历：
1、吴庆斌，男，1973年出生，清华大学工学、法学双学士。曾先后任北京国际信托有限公司营销总部总经理、机构业务总部总经理、总经理助理、业务副总裁。现任中泰信托有限责任公司董事长；中国华闻投资控股有限公司董事；上海新华闻投资有限公司董事；广联(南宁)投资股份有限公司董事长；都邦财产保险股份有限公司董事；大成基金管理有限公司董事长；上海新黄浦实业集团股份有限公司非独立董事，代行董事长职责。
2、徐俊，男，1979年生，本科，中共党员。曾先后任上海科技京城管理发展有限公司信息中心主任，上海新黄浦置业股份有限公司办公室主任、总经理助理、董事会秘书、财务总监、常务副总经理。现任上海新黄浦实业集团股份有限公司总经理兼董事会秘书、财务总监。
