浙文互联集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2026-026

浙文互联集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月21日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区浙江文化大厦17楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长尤匡领先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席5人，独立董事郑春燕女士因工作原因未列席。

2、董事会秘书王颖轶先生、联席总经理吴瑞敏女士、副总经理喻洁女士、副总经理孟娜女士、副总经理刘斌先生、财务总监郑慧美女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于预计担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案6为特别决议议案，已获得有效表决权总数的三分之二以上同意通过。

议案4涉及关联交易，关联股东杭州博文股权投资有限公司、杭州浙文暾澜股权投资有限公司、唐颖已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：张亚楠、朱行健

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政

法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人

的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书