滁州多利汽车科技股份有限公司

（上接46版）

四、其他规定

1、根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自第三届董事会第三次会议审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过方可生效。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2026-019

滁州多利汽车科技股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中汇所”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

中汇所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。中汇所在为公司2025年度的审计服务中，严格遵循相关法律、法规的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，按期完成了各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，维护了公司及股东的合法权益。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）有关规定，同时为了保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘中汇所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中汇所于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：高峰

2025年末合伙人数量：117人

2025年末注册会计师人数：688人

2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人

2025年度经审计的收入总额：100,457万元

2025年度审计业务收入：87,229万元

2025年度证券业务收入：47,291万元

2024年度上市公司审计客户家数：205家

2024年度上市公司审计客户主要行业：

（1）制造业-电气机械及器材制造业

（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

（4）制造业-专用设备制造业

（5）制造业-医药制造业

2024年度上市公司审计收费总额16,963万元

2024年度公司同行业上市公司审计客户家数：14家

2、投资者保护能力

中汇所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中汇所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

根据公司规模、业务复杂程度、预计投入审计的时间成本等情况，公司董事会提请股东会审议2026年度审计费用140万元，其中2026年年度报告审计费用105万元，内部控制审计费用35万元。本期审计费用与去年持平。

公司2025年度审计费用140万元，其中年度报告审计费用105万元，内部控制审计费用35万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中汇所进行了审查，认为中汇所具备执行证券相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他关联人无关联关系，不会影响在公司审计业务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。公司审计委员会提议续聘中汇所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘中汇所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构并同意提交股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

2、公司董事会审计委员会决议；

3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2026-021

滁州多利汽车科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投票的时间为2026年5月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2026年5月13日上午9:15）至投票结束时间（2026年5月13日下午15:00）间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月6日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

■

以上提案均属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的过半数通过。

以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司2026年4月23日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及深交所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记方式：信函或电子邮件登记，信函须在2026年5月12日16：30前送达；

4、登记时间：2026年5月7日至5月12日间的工作日上午8:30-11:00,下午13:00-16:30和5月13日上午8:30-11:30；

5、登记地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号公司董事会办公室；

6、会议联系方式：

联 系 人：何世荣

联系电话：0512-82696685

传 真：0512-36692227

电子邮箱：shirong.he@ks.shdlgroup.com

邮 编：215312

7、注意事项：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件；

（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

（3）本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的股东，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。

五、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作程序

附件2：授权委托书

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361311

2、投票简称：多利投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13日上午9:15，结束时间为2026年5月13日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

滁州多利汽车科技股份有限公司

2025年年度股东会

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席滁州多利汽车科技股份有限公司2025年年度股东会，并代为行使对本会议案的表决权。本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东会结束止。

委托人名称： 委托人持有公司股份性质：

委托人持有股份数量： 委托日期： 年 月 日

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

注：

1、请用正楷填委托人和受托人全名（中文或英文名，委托人名称须与股东名册上所载的相同），委托人为法人的，应当加盖单位印章；

2、委托人持股数请填写数字，如未填数字，则被视为委托人登记的所有股份均做出授权；

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则受托人可自行决定投票意见。