杭州永创智能设备股份有限公司

（上接191版）

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行“以投资者为本”理念，推动杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，公司于2026年4月22日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，对2025年度行动方案实施情况进行评估，并明确2026年度行动方案目标，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，持续提升经营质量

2025年，公司实现营业收入39.89亿元，较上年同期同比增长11.84%；归属于母公司股东的净利润1.37亿元，较上年同期增长780.87%；归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润1.29亿元，较上年同期增长7,357.75%。主要系2025年度，公司加强产品生产、交付环节管理，加快智能生产线产品的交付速度，营业收入较上年同期增长，同时因确认收入的产品结构变化，毛利率水平较上年同期有所提高导致。

2026年，公司将深化主业创新，强化技术驱动力，持续加大在包装自动化、智能化领域的研发投入，重点推进新一代高速、柔性与可重构包装产线的迭代升级，巩固在液态食品、医药、家电等优势行业的领先地位。推动机器人在特定包装场景的示范应用，以高附加值创新产品构筑差异化竞争壁垒。公司将进一步优化客户结构，深化与行业龙头、跨国企业的战略合作，重点拓展对智能化、整线化解决方案有持续需求的优质客户。通过“技术+服务”双轮驱动，提升客户粘性与项目盈利水平，减少低附加值订单占比，推动业务结构向高质量系统解决方案持续升级。

二、重视科技创新，加快发展新质生产力

2025年，公司研发投入272,402,838.29元，同比增长7.30%。2025年是公司深化战略转型、构筑新发展格局的关键一年。我们将坚定推进业务模式升级，从“包装解决方案供应商”向“智能化包装引领者”转变；同时，将发展重心从规模扩张转向以技术驱动、附加值提升为核心的质量跃迁，系统构建面向未来的可持续竞争力。

公司依托在包装自动化领域数十年的深厚积累，形成了扎实的技术底蕴与专业化人才团队，这为战略性拓展新业务板块奠定了坚实基础。我们持续推进机器人等创新产品的研发，不仅为客户提供了更先进、更灵活的自动化解决方案，也助力公司进一步切入更多下游行业的智能化升级场景，从而拓宽业务边界，构筑面向未来的新增长曲线。

2026年，公司将持续以技术创新为根本驱动力，加快发展新质生产力，深化以“价值竞争”替代“同质内卷”的发展模式变革。我们将重点推动机器人、常温乳品智能包装生产线等新研产品的规模化落地与行业应用，以智能化、高附加值解决方案赋能客户转型升级，进一步巩固与拓展公司在智能制造领域的综合竞争优势。

三、坚持规范运作，提升公司治理水平

2025年，公司完成监事会取消并同步配套修订《公司章程》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等公司治理核心制度，及时将外部法律法规、监管要求内化至公司规章制度。公司持续完善法人治理结构，健全内部控制体系，夯实权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的治理机制。规范公司及控股股东权利义务，防止控股股东权利滥用及管理层利用优势地位损害中小投资者合法权益。

2026年，公司将严格履行证监会、交易所监管要求，提升规范运作能力，切实发挥《公司章程》合规引领作用，进一步明确各治理主体的职责边界，提高董事会决策水平，强化董事会下设战略与可持续发展、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会建设，发挥独立董事、审计委员会监督作用。切实落实证监会、交易所关于规范运作、可持续发展、募集资金管理、内幕信息管理等新监管、新要求，持续提升公司内控管理规范性和有效性。

四、聚焦“关键少数”，强化责任担当

2025年，公司持续加强对控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职管理，强化责任意识与合规底线。通过定期开展合规培训、及时传达监管精神、组织持股情况筛查、开展窗口期交易提醒、规范股份交易行为及任职资格自查等工作，全面提升“关键少数”的履职能力和合规水平。2025年，公司完成了两期股权激励计划的授予，有效绑定管理层、核心员工与公司长期利益，充分激发团队提升公司价值的主动性与积极性，促使决策者和经营者行为长期化，提升公司发展质量。

2026年，公司将继续加强独立董事履职保障，通过加强监管培训、监管动态传递、案例警示教育等多元路径，筑牢董事、高管等关键少数合规意识，提高履职能力，充分发挥独立董事的专业性和独立性，提高董事会决策水平，为公司规范运作提供坚实的保障，提高公司经营风险防范能力，实现企业可持续健康高质量发展。

五、合规开展市值管理，增加投资者回报

1、持续稳定分红，积极回报投资者

公司坚持遵循积极的股东回报政策，2022年、2023年、2024年年度现金分红金额占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的比例分别为23%、54.58%、46.67%，三年累计分红金额10,901.14万元，三年现金分红金额占三年累计归属于上市公司普通股股东的净利润的比例达到30.25%，持续保持较高且稳定的分红水平。2025年度，公司继续实施积极稳健的分红政策，拟每10股发放现金红利0.8元（尚需股东会审议），预计2025年年度现金分红预计将达到4,330.48万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.55%（最终分红金额以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数计算为准）。

2026年，公司将继续实施持续、稳定的利润分配政策，保持现金分红比例不低于归母净利润的30%，并推动实施一年多次分红机制，着力提升公司投资价值与股东回报水平，切实增强投资者获得感，使投资者共享企业发展成果。

2、实施回购方案，提振市场信心

为增强投资者信心，维护公司全体股东利益，公司于2025年4月10日发布了股份回购预案。2025年7月9日，公司本次回购实施期限届满，回购计划实施完毕，已实际回购公司股份226.28万股，占公司当时总股本的0.46%，回购均价9.41元/股，使用资金总额21,298,501元（不含交易费用）。

3、增持公司股份，传递发展信心

2025年，基于对公司战略发展的坚定信心及对公司未来发展前景的充分认可，同时为促进公司持续、稳定、健康的发展，切实维护公司及全体股东利益。公司控股股东的一致行动人杭州康创投资有限公司于2024年7月公告增持计划，并于2025年1月完成增持。其以集中竞价方式合计增持公司股份1,702,800股，占公司总股本的0.35%，合计增持股份的金额为10,110,672元。

2026年，基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,公司控股股东的一致行动人杭州康创投资有限公司于2026年4月发布增持计划，计划在6个月内通过集中竞价方式增持公司1000万元至2000万元的股份。

六、提升信息披露质量，加强投资者沟通

2025年，公司始终将规范运作与透明沟通置于重要位置，致力于构建公开、可信赖的投资者关系。全年累计披露定期报告及临时公告共121份，确保所有重大信息传递及时、内容准确、披露完整，切实保障投资者的知情权。

在沟通机制上，公司已建立起多层次、立体化的互动体系，通过股东大会、业绩说明会、投资者热线、邮箱、上证e互动及现场调研等多种渠道，保持与资本市场持续、开放、高质量的对话。由专岗人员及时响应投资者问询，确保沟通渠道畅通、反馈高效。为深化信息披露效果、增强交流实效，公司分别于5月、9月、11月定期报告发布后，组织召开三场业绩说明会，以视频直播、在线互动等形式，与投资者、分析师及媒体展开深入交流，系统解读公司经营成果与发展战略。

2026年，公司将继续完善信息披露及投资者管理工作，持续强化与投资者的常态化沟通机制，借助多媒体工具，搭建多元化、高效能的沟通渠道，并探讨更加多样化的投资者沟通模式，及时回应投资者关切。公司将持续强化中小投资者保护意识，确保信息披露公平透明，切实维护全体股东的合法权益。

七、其他说明及风险

公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主营业务，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报和高效的投资者关系管理，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。本行动方案是基于公司当前实际情况而作出，其中所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-016

转债代码：113654 转债简称：永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2026年4月22日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年4月17日通过书面、邮件方式送达各董事、高级管理人员。会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过《公司2025年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

该议案提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《关于公司2026年度申请综合授信额度的议案》

根据公司2026年日常经营资金需求，同意公司2026年度拟向银行或非银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币肆拾叁亿元（43亿元），并提请股东会授权公司董事长或总经理在上述有效范围内按照日常经营需要履行相关借款合同的签署、借贷等程序。本授权有效期自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

（1）非独立董事（含职工代表董事）

在公司同时担任其他职务的非独立董事，根据其在公司具体担任的职务与岗位职责等确定薪酬方案，按照其履职情况及考核结果领取薪酬，不再另行领取董事专职报酬。

在公司未同时担任其他职务的非独立董事，如领取董事专职报酬的，报酬标准由股东会审议确定，公司根据股东会审议结果与相关董事签订聘任协议。

（2）独立董事

公司独立董事实行固定津贴制，津贴为10万元人民币/年（税前），按季度发放。

（3）高级管理人员

公司高级管理人员按照其在公司具体担任的职务与岗位责任以及履职情况、考核结果确定薪酬。

公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不少于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，董事会同意将该议案直接提交2025年年度股东会审议。

第五届董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案符合中国证监会《上市公司治理准则》、公司《薪酬管理制度》等相关规定和公司实际情况，有利于公司建立科学有效的激励和约束机制，调动董事、高级管理人员工作积极性，强化董事、高级管理人员勤勉尽责意识，促进公司业务发展。

10、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

该议案提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《公司2026年第一季度报告》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

该议案提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

13、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。独立董事胡旭东、王淼、屠迪回避表决。

14、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

该报告提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

17、公司独立董事2025年度述职报告

会议听取独立董事胡旭东先生、屠迪女士、王淼女士所作2025年度独立董事述职报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

18、公司董事会审计委员会2025年度履职报告

会议听取了公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该报告提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

19、审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告

会议听取了审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该报告提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-020

转债代码：113654 转债简称：永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的2025年度审计机构。根据公司董事会审计委员会给出的总体评价和提议，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

■

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定，能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、人员信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为95万元，对公司的内控审计费用为25万元，合计120万元。公司2025年度审计费用较2024年度持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在为公司提供的2025年度审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的原则，确保相关报告的真实性和公正性，切实履行审计机构应尽的职责。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-022

转债代码：113654 转债简称：永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”）采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债券610,547手，每手面值为人民币1,000.00元，按面值发行，发行总额为人民币61,054.70万元，坐扣承销和保荐费用800.00万元后的募集资金为60,254.70万元，已由主承销商国泰海通于2022年8月10日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用219.81万元后，公司本次募集资金净额为60,034.89万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕410号)。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同国泰海通于2022年8月19日分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行(以下简称“联合银行古荡支行”)、中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行(以下简称“中国农业银行浙大支行”)签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此后公司拟以募集资金对永创智云（浙江）机械装备有限公司增资42,754.70万元，用于实施液态智能包装生产线建设项目，并连同国泰海通于2022年11月3日分别与永创智云（浙江）机械装备有限公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行(以下简称“中国建设银行浙江省分行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

因公司聘请浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)担任公司以简易程序向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，原保荐机构国泰海通尚未完成的持续督导工作由浙商证券承接。公司与原保荐机构国泰海通、募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。2025年12月，公司、浙商证券与联合银行古荡支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、永创智云（浙江）机械装备有限公司、浙商证券与中国建设银行浙江省分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

前述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

[注] 中国农业银行浙大支行已于2025年10月14日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度《2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

■

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金投资现金管理类产品的情况。

(五) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

公司本次公开发行可转换公司债券不存在超募资金。

(六) 节余募集资金使用情况

本年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

为合理高效地配置资源，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况及经营发展需要，本公司将募集资金投资的液态智能包装生产线建设项目的实施主体由全资子公司浙江美华包装机械有限公司变更为全资子公司永创智云（浙江）机械设备有限公司，实施地点由杭州市西湖区西园七路2号变更为杭州市临平区东至临平街道石坝社区土地，南至杭州余杭经济技术开发区管委会土地，西至顺达路，北至规划康信路。本次募集资金投资项目液态智能包装生产线建设项目的实施主体、实施地点变更后，投资项目的用途、投向及投资金额不发生改变。上述变更募集资金投资项目事项已于2022年8月29日第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过。变更前液态智能包装生产线建设项目的募集资金尚未投入使用。

四、变更募投项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，永创智能公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了永创智能公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件：1．2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

杭州永创智能设备股份有限公司

董事会

2026年4月23日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■