上海中谷物流股份有限公司
(上接221版)
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见2026年4月23日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、5、6、7、8、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记时间：2026年5月11日 上午9：30-11：30，下午13：30-16：00
（二） 登记办法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式、邮件方式登记，不接受电话登记。
（三） 登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼。
六、其他事项
（一）会议联系方式
(1) 联系人：刘婷
(2) 联系电话：021-31761722
(3) 邮箱：ir@zhonggu56.com
(4) 传真：021-31109937
(5) 联系地址：上海市浦东新区民生路1188号18楼
（二）股东由于参加本次会议产生的食宿费用和交通费用自理
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2026年4月23日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海中谷物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-015
上海中谷物流股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）
● 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本事项尚需提交公司股东会审议
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
截至2025年12月31日，天健所基本情况如下：
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2.投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
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上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63 人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
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2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司2025年度财务审计费用金额为人民币124万元，内部控制审计费用为30万元，合计审计费用为154万元。公司将根据2026年度具体工作量和市场价格水平，与天健所进行沟通，确定2026年度财务和内部控制审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会对天健所的审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等评价要素进行了充分了解，保障了选聘工作公平、公正进行。经综合评选，公司审计委员会同意续聘天健所为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，会议同意续聘天健所为公司2026年度外部审计机构。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
2、审计委员会审议情况的书面文件。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2026年4月23日
证券代码：603565 证券简称：中谷物流
上海中谷物流股份有限公司
2025年环境、社会及管治报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于《上海中谷物流股份有限公司2025年环境、社会及管治报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
2、本2025年环境、社会及管治报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会一一ESG工作小组一一职能部门 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为年度内部会议 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为中谷物流ESG三级治理体系 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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4、双重重要性评估结果
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注：生态系统和生物多样性保护议题，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14 号指引》）规定对公司不具有重要性，但为相关议题，公司仍依据《14号指引》相关要求，结合经营实际在2025年环境、社会及管治报告中进行了相应披露。
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-020
上海中谷物流股份有限公司
2025年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.24元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
● 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东净利润200,105.41万元，2025年底公司母公司未分配利润金额为237,934.24万元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.24元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,100,063,103股，以此计算合计拟派发现金红利504,015,144.72元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的比例为25.19%。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为1,407,042,279.01元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为70.32%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的247.30%，累计现金分红金额457,813.76万元。上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的“最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”可能被实施其他风险警示的情形。具体指标说明如下：
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二、公司履行的决策程序
本方案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十四次会议审议通过本利润分配方案。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2026年4月23日
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-016
上海中谷物流股份有限公司
关于授权办理公司贷款事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易金额：公司及控股/全资子公司2026年计划净新增银行融资额度不超过人民币60亿元。
● 本交易不构成关联交易。
● 本事项尚需提交公司股东会审议。
2026年4月22日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请授权办理公司贷款事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
根据公司2026年财务预算，公司及控股/全资子公司2026年计划净新增银行融资额度不超过人民币60亿元。本议案生效期间，公司及控股/全资子公司实际融资余额应不超过上期期末融资余额与本期净新增融资额度之和。
公司及控股/全资子公司向各银行申请的净新增融资额度见附表1，融资银行包括但不限于附表内的银行，在新增融资额度内，允许公司根据实际情况对不同金融机构的新增融资额度进行调整，该额度可循环使用。上述拟申请的60亿元净新增融资额度为流动资金贷款、国内信用证、票据、保函、固定资产贷款、项目投资类及并购类贷款（包括但不限于开发贷款、经营贷款及并购贷款）等，用于公司及控股/全资子公司补充生产流动资金、固定资产购置及工程建设资金等。
前述新增融资可能存在接受担保的情况，采用包括但不限于如下担保形式：控股股东中谷海运集团有限公司提供担保，公司与控股/全资子公司、控股/全资子公司之间相互提供担保等形式，实际担保以银行实际批复为准。公司、控股/全资子公司预计提供新增对外担保情况见附表2，在各类别的新增对外担保额度内，允许公司根据实际情况对不同担保项目的担保额度进行调整，担保额度内可循环使用。同时，以上新增融资也可能存在以公司自有固定资产包括但不限于船舶、集装箱、附属公司股权进行抵押或质押的情况，亦以银行的批复为准。
公司提请股东会授权公司董事长根据实际情况，在净新增融资额度内办理授信、融资等具体相关事宜，并签署因新增融资项目发生业务往来的相关各项法律文件。具体授权事项如下：
1.代表公司及控股/全资子公司与相关银行就新增授信、贷款相关事宜的谈判；
2.具体办理公司及控股/全资子公司与新增授信、贷款相关的手续并签署相关融资协议；
3.接受包括控股股东在内的关联方为本议案额度内的新增授信、贷款提供的担保，同时授权董事长签署相关担保协议；
4.授权期限自本次股东会审议批准之日起至2026年度股东会对该事项做出有效决议之前。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2026年4月23日
附表1：
2026年公司及控股/全资子公司各金融机构净新增融资计划
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附表2：
2026年公司及控股/全资子公司拟新增对外担保情况
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