劲仔食品集团股份有限公司

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证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2026-017

劲仔食品集团股份有限公司

关于公司续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

2、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过。具体情况如下：

一、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况

（一）基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

（7）2025年经审计总收入221,574.80万元、审计业务收入184,341.73万元、证券业务收入56,912.18万元。

（8）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元。

（二）投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分5次，监督管理措施11次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次， 44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分14人次、监管措施42人次。

二、项目信息

（一）基本信息

（1）项目合伙人：肖明明，2016年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2022年起为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务。最近3年签署7家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师：周庆，2017年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2023年起为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

（3）项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为胡兵，2000年成为中国注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2022年起为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务。最近3年复核3家上市公司审计报告。

（二）诚信记录

项目质量控制复核合伙人胡兵、项目合伙人肖明明、签字注册会计师周庆，最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）独立性

中审众环及项目合伙人肖明明、签字注册会计师周庆、项目质量控制复核人胡兵不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

预计2026年度审计费用为80万元，其中年度财务审计费用60万元、内部控制审计费用20万元。年度财务审计费用相较2025年度增加10万元，主要系公司业务规模扩大，子公司数量增加，综合考虑参与项目的人员经验和级别以及投入的工作时间等因素，与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）按照市场公允合理的原则协商确定，并较上一期审计费用变化范围未超过20%。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

2026年4月21日，公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、业务规模、业务能力、人员信息、专业胜任能力、过往审计工作情况、诚信状况和独立性及其执业质量等进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议及股东会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交2025年年度股东会审议，自2025年年度股东会决议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、审计委员会审议意见；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明及营业执业证照等相关信息。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2026-015

劲仔食品集团股份有限公司

关于提请股东会授权董事会制定2026年中期

分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司自上市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。此外为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东会授权董事会在授权范围内制定并实施2026年中期分红方案。具体安排如下：

一、2026年中期分红安排

（一）中期分红条件

公司在2026年中期进行现金分红需满足下列条件：

1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；

2、公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需要。

（二）中期分红时间

公司计划于2026年下半年实施2026年中期分红方案。

（三）中期分红金额

公司2026年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。

（四）中期分红授权

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会授权董事会在上述条件、时间和金额范围内，制定公司2026年中期分红方案，授权期限自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关审批程序

2026年4月22日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（1）本议案尚待提交公司股东会审议通过后方可生效，且公司2026年中期分红方案尚需董事会结合实际情况制定以上议案。

（2）2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2026-019

劲仔食品集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会（以下简称“会议”）。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）下午15:00；

（2）网络投票时间：2026年5月13日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日（现场股东会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026年5月6日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截止2026年5月6日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座46层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

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2、以上议案1-11已由公司于2026年4月22日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，议案12-14已由公司于2026年3月30日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会的所有提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。议案10及议案12-14，关联人应回避表决。

4、其他事项：除以上议案需审议外，本次股东会还将听取独立董事2025年度述职报告，该述职报告作为2025年度股东会的一个议程，但不单独作为议案进行审议。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月8日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

3、登记地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座46楼公司董事会办公室。

4、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（格式见附件2）和持股凭证进行登记。

（2）自然人股东登记：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（格式见附件2）和持股凭证进行登记。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在2026年5月8日16:00点前送达公司），不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

联系人：涂卓、左露

电话：0731-89822256

传真：0731-89822256

电子邮箱：ir@jinzaifood.com.cn

会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此通知。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日

附件1：

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“363000”，投票简称为“劲仔投票”。

2．填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月13日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月13日，9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

劲仔食品集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席劲仔食品集团股份有限公司于2026年05月13日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2026-020

劲仔食品集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2026年4月12日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2026年4月22日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，董事周劲松先生、沈清武先生和公司独立董事周浪波先生、陈嘉瑶女士、陈慧敏女士以线上会议方式参加，并通讯方式表决，无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）《关于公司〈2025年度财务会计报告〉的议案》

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年年度的财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2025年度审计报告》（众环审字（2026）1100068号）。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2025年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025年年度报告》全文及其摘要具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

公司独立董事周浪波、陈慧敏、陈嘉瑶分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）本次拟追加最高额度不超过3亿元自有资金进行现金管理，即合计使用最高额度不超过10亿元（含）的部分闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证等保本型产品）。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购账户库存股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税）。截至2026年4月22日，公司现有股本450,894,159股，扣除回购账户11,373,500股，以439,520,659股为基数计算，合计拟派发现金红利131,856,197.70（含税）。剩余未分配利润结转以后分配，本次不进行资本公积金转增股本和送红股。

公司在实施权益分派的股权登记日前，公司回购专户持有的股份因股份回购、回购股份注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变动的，则公司以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，简化公司分红程序，提请股东会批准授权董事会在符合利润分配条件下制定并执行具体的中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于申请银行综合授信的议案》

根据公司及各子公司的经营计划和发展战略，拟向商业银行申请总额不超过人民币10亿元综合授信（包括但不限于授信、短期借款、银行承兑汇票、信用证等），期限自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于上述事项出具了《关于劲仔食品集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司关于上述事项出具了核查意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经公司第三届董事会审计委员会审核通过，董事会拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案，并提交了《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》，公司出具了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

《2025年度内部控制评价报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于上述事项出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司〈2025年度可持续发展报告〉的议案》

《2025年度可持续发展报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》

公司《董事薪酬（津贴）方案）》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。

该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，因非关联委员不足有效表决人数，一致同意将本议案提交董事会审议。

因全体董事回避表决，非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司《高级管理人员薪酬方案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周劲松、丰文姬回避表决。

该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议并通过。

（十五）审议通过《关于公司制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议并通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为公司2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

（十七）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月13日15:00在公司会议室召开2025年年度股东会审议本次会议相关议案及第三届董事会第十二次会议审议提交的2026年员工持股计划相关议案。独立董事将在2025年年度股东会述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；

3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2026-016

劲仔食品集团股份有限公司

关于公司2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案基本情况

（一）本次利润分配预案的具体内容

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、按照《公司法》和公司章程规定，公司当期提取法定公积金22,027,177.89元；报告期末未分配利润金额为455,659,589.84元；股本总数为450,894,159股。公司不存在需要弥补亏损的情况。

3、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（众环审字（2026）1100068号）确认，公司2025年度母公司实现净利润为220,271,778.90元，加上年初未分配利润309,494,049.77元，减去提取法定盈余公积金22,027,177.89元，减去已分配利润178,252,263.60元，累计年末可供分配利润为329,486,387.18元。根据公司的财务状况，公司具备实施现金分红的条件。

4、按照《公司法》和《公司章程》等有关规定中关于利润分配政策的规定，结合公司实际情况和发展需要，为充分回报股东，公司2025年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购账户库存股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），本次不进行资本公积金转增股本和送红股。截至2026年4月22日，公司现有股本450,894,159股，扣除回购账户11,373,500股，即以439,520,659股，以此计算拟派发现金红利共计131,856,197.70（含税）。

5、实施年度分红相关说明

（1）公司2025年半年度已实施现金分红总额43,977,015.90元。

（2）2025年度累计使用自有资金99,991,713.04元（不含交易费用）回购公司股份。

（3）如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红和股份回购总额预计为275,824,926.64（含税），该总额占2025年归属于上市公司股东的净利润的比例为113.63%。

（二）本次利润分配方案的调整原则

本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因发生变动及回购专户股份发生变动，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整，具体金额以实际派发为准。

三、现金分红预案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

■

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红和股份回购注销总额为 489,167,124.90元，占最近三个会计年度年均净利润的197.34%。公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次现金分红方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》中对于分红的相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

截至2025年12月31日，公司货币资金余额为495,781,670.18元，资产负债率为36.27%。公司最近三个会计年度平均经营活动产生的现金净流入为355,612,752.70元，本次分红资金来源主要为自身经营产生和前期积累的资金，因此本次现金分红方案不会造成公司流动资金短缺，也不影响公司未来融资能力、融资成本和偿债能力，不会影响公司的正常经营资金需求。

四、备查文件

1、公司2025年年度审计报告；

2、公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2026-018

劲仔食品集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》回避表决，该议案将提交公司2025年年度股东会审议；关联董事周劲松、丰文姬对《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》回避表决。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员度薪酬方案

（一）董事薪酬（津贴）方案

（1）公司非独立董事（含职工董事）在公司担任高级管理人员或其他管理职务，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取非独立董事薪酬。薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（如有）、其他专项奖金、职工福利费、各项保险费及其他符合公司相关薪酬制度的福利等。其基本薪酬按月发放，具体金额根据管理岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定；绩效薪酬依据岗位绩效、公司经营目标完成情况、贡献度等因素综合评定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效考评按年度进行，绩效薪酬在考核周期内可以依据实际岗位中各项考核指标情况基于审慎原则按月发放。绩效薪酬中确定10%比例在当年年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（2）非独立董事未在公司担任除董事之外的其他职务的，其薪酬标准按8万/年（税前）执行。

（3）关于公司独立董事津贴标准如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，参照当地上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，公司董事会独立董事津贴拟定为每人每年人民币8万元（税前）。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（如有）、其他专项奖金、职工福利费、各项保险费及其他符合公司相关薪酬制度的福利等。基本薪酬按月发放，具体金额根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定。绩效薪酬依据岗位绩效、公司经营目标完成情况、贡献度等因素综合评定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效考评按年度进行，绩效薪酬在考核周期内可以依据实际岗位中各项考核指标情况基于审慎原则按月发放。绩效薪酬中确定10%比例在当年年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

二、本方案适用期限

董事薪酬（津贴）方案自股东会审议通过之日起至下次股东会审议通过董事新的薪酬（津贴）方案之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至下次董事会审议通过高级管理人员新的薪酬方案之日止。

三、其他说明

1、公司董事及高级管理人员因改选、任期内辞职等原因变动的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、本方案未尽事宜或者与国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的，依照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定执行。

四、备查文件

1、第三届董事会第十三次次会议决议；

2、第三届董事会薪酬考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2026-013

劲仔食品集团股份有限公司

关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公司（含子公司）拟追加使用最高额度不超过3亿元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，即合计使用不超过10亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月止，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

具体情况如下：

一、公司原使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况概述

公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公司使用暂时闲置的自有资金7亿元进行现金管理。授权期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

二、公司本次追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好实现公司（含子公司）现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度及期限

公司（含子公司）本次拟追加使用最高额度不超过3亿元（含），即合计使用自有资金不超过10亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证等保本型产品）。

（四）实施方式

上述事项经股东会审议通过后，公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务管理中心负责具体办理相关事宜。

（五）收益分配

公司闲置自有资金所得收益优先用于日常经营所需的流动资金。

（六）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司使用自有资金购买的理财产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的影响，不排除该投资受市场波动的影响。其他产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。

（二）风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。

四、公司追加使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

1、公司本次追加使用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日

（上接103版)