国睿科技股份有限公司

(上接41版)

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

注1：截至2025年12月31日，公司存放于中国电子科技财务有限公司（以下简称财务公司）的款项合计174,396.43万元，其中存款174,396.43万元，其他货币资金0万元。公司在财务公司的存款利息以及因结算、贴现等业务发生的相关利息、手续费支出，按照公司与财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行，本报告期公司向财务公司支付手续费16.99万元，支付借款利息318.42万元，取得存款利息收入851.84万元。

（三）2026年日常关联交易预计情况

单位：万元

■

注1：公司与中国电子科技财务有限公司签订了《金融服务协议》，协议中双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币16.50亿元；

注2：公司在财务公司办理存款及贷款会发生利息收入及利息支出，办理结算、保函、贴现等会发生相关手续费支出，由于该类交易金额无法准确预计，公司将按照与中国电子科技财务有限公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。

注3：上述日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用。

三、关联方及关联关系介绍

（一）关联方名称：中国电子科技集团公司第十四研究所

开办资金：82,402万元，地址：江苏省南京市雨花台区国睿路8号。经营范围：开展电子技术，促进电子科技发展；卫星通讯地球站研究；航空和船舶交通管制系统研究；射频仿真系统研究；地铁与轻轨交通通讯系统研究；计算机应用技术研究与设备研制；天线、天线罩、透波墙、大功率无线电波研究；微电子、微波、铁氧体表面特种元器件研制；相关学历教育；相关电子产品研制；《现代雷达》和《电子机械工程》出版。

关联关系：十四所持有公司52.60%的股份，是公司的控股股东。

（二）关联方名称：中国电子科技集团有限公司

中国电子科技集团有限公司（中文简称中国电科，英文简称CETC）于2002年3月1日正式挂牌运营，拥有包括47家国家级研究院所、20家上市公司在内的700余家企事业单位，注册地址为北京市海淀区万寿路27号，注册资本为人民币215.30亿元。主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大电子装备、软件、基础元器件和功能材料的研制、生产及保障服务。是中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业，是国内唯一覆盖电子信息技术全领域的大型科技集团。

中国电科所属科研院所大多成立于二十世纪五十至六十年代，在成立时按照国家电子工业布局，有各自明确的专业定位，拥有不同的研究方向、核心技术、应用领域。各研究院所作为独立的市场主体参与市场竞争，经多年技术积累和市场磨练，已基本形成各自的技术优势和主打产品，在产品类别、行业客户、销售区域、发展方向等方面均形成了较为稳定的业务格局。

关联关系：中国电科持有十四所100%股权，是公司的实际控制人。

（三）关联方名称：中国电子科技财务有限公司

中国电子科技财务有限公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年，注册资本58亿元，注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层。主要经营业务为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

关联关系：中国电子科技财务有限公司与本公司均受同一实际控制人中国电科的控制。

四、关联交易定价政策

（一）公司与十四所及其控制下的关联方之间的关联交易的定价政策，顺序选择政府指导价（含军审价）、市场价、成本价确定双方的关联交易价格；对于双方间的服务和交易，如果有政府指导价的，适用政府指导价；无政府指导价的，适用市场价；无政府指导价，也无可以参考的市场价的，适用成本价。采取成本价的，以合理的制造成本（含材料、人工及制造费用分摊），加上合理的利润确定，在不适用成本加成法的情况下，采用利润分割法定价。对于提供技术服务的，该类服务按照可比非受控价格法定价原则进行定价，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。

（二）中国电科主要负责对下属企业进行国有股权管理，其自身不直接从事军品及军民两用技术产品的生产和销售，也不干预其控制下各企业的采购、生产和销售等方面的具体经营活动，公司与中国电科控制下的其他关联方之间的关联交易，完全是交易各方之间通过自由市场竞争相互选择的结果，交易价格也是完全的市场价格，一般是投标竞价或者相互协商定价的结果。

（三）与财务公司发生的利息收入、利息支出及结算费用及其他服务支出，根据公司与财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率。如遇人民银行利率政策发生重大变化，双方可针对存款利率进行重新约定。财务公司向公司发放贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和电科集团财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

五、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

本次公告所载日常关联交易为年度预计数据，受市场需求、项目进度、经营计划调整等因素影响，实际发生金额存在不确定性。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2026-004

国睿科技股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

3.本次会议由董事长郭际航女士召集，于2026年4月21日在南京市江宁区将军大道39号107号会议室召开，会议由董事长郭际航女士主持，采用现场方式表决。

4.本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。公司高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况

1.审议通过了公司2025年年度报告全文及摘要。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《公司2025年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2025年年度报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

3.审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红事项的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东会审议。

本次利润分配方案详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红事项的公告》（编号：2026-005）。

4.审议通过了《公司2026年度财务预算报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

5.审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事郭际航、黄强、谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

本次日常关联交易预计情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（编号：2026-006）。

6.审议通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案》。

根据2026年度生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展需要，公司及下属子公司2026年度向金融机构（包括中国电子科技财务有限公司）申请人民币不超过32亿元（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司资金需求。在上述授信额度内，2026年公司及下属子公司向金融机构贷款不超过人民币1.70亿元。

议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事郭际航、黄强、谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

7.审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次委托贷款情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向子公司提供委托贷款的公告》（编号：2026-007）。

8.审议通过了《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事郭际航、黄强、谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《关于对中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

本次聘任会计师事务所的情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（编号：2026-008）。

10.审议通过了《公司董事会2025年度工作报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东会审议。

公司独立董事分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事2025年度独立性自查报告》作出了专项意见，详见《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见》，全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11.审议通过了《关于公司2025年度可持续发展报告及其摘要的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

《公司2025年度可持续发展报告摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2025年度可持续发展报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12.审议通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动评估报告及2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2025年度“提质增效重回报”专项行动评估报告》《公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13.审议通过了《关于修订公司内部控制管理手册的议案》。

为了进一步提高公司内部管理水平，规范内部控制活动，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合公司实际情况，公司对《内部控制管理手册》进行了修订更新。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

14.审议通过了《公司总经理2025年度工作报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《公司2025年度内部控制评价报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

16.审议通过了《公司2025年度全面风险管理报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

17.审议通过了《董事会风险管理与审计委员会2025年度履职情况报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《董事会风险管理与审计委员会2025年度履职情况报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

18.审议通过了《关于2026年度内部审计工作计划的议案》。

公司2026年内部审计将重点从内审制度建设、年度内控评价、管理专项审计、工程项目审计、违规经营投资线索监测排查、审计队伍建设六个方面开展工作。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

19.审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

20.审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。公司董事、总经理黄强先生对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

公司高级管理人员2025年度的薪酬情况详见《公司2025年年度报告》。

21.审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。公司董事、总经理黄强先生对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

22.审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，将提交股东会审议。

公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》（编号：2026-009）。

23.审议通过了公司2026年第一季度报告。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《公司2026年第一季度报告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

24.审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司召开2025年年度股东会的相关情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（编号：2026-010）。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2026-007

国睿科技股份有限公司

关于向子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托贷款对象：公司的全资子公司南京国睿防务系统有限公司及南京国睿微波器件有限公司

● 委托贷款金额：不超过40,000万元

● 委托贷款期限：一年

● 贷款利率：年利率参照贷款前中国人民银行最新公布的一年期LPR的90%执行

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）拟通过中国电子科技财务有限公司向全资子公司提供委托贷款，总规模不超过40,000万元，其中南京国睿防务系统有限公司（以下简称国睿防务）不超过35,000万元，南京国睿微波器件有限公司（以下简称国睿微波器件）不超过5,000万元。委托贷款期限一年，年利率参照贷款前中国人民银行最新公布的一年期LPR的90%执行。委托贷款手续费率为万分之一点五。委托贷款用途为补充全资子公司流动资金。

本次委托贷款额度使用有效期自第十届董事会第九次会议审批通过之日起至下一次董事会审批通过之日止。

本次委托贷款不属于关联交易。

（二）上市公司内部需履行的审批程序

2026年4月21日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

二、委托贷款对象的基本情况

（一）南京国睿防务系统有限公司

国睿防务为公司的全资子公司。注册资本：人民币10,000万元。注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼A区14楼1401室。该公司主营业务为防务系统的研发、销售、服务。

截至2025年12月31日，国睿防务经审计的总资产573,894.14万元，净资产347,777.10万元。2025年营业收入216,062.77万元，净利润57,934.34万元。

（二）南京国睿微波器件有限公司

国睿微波器件为公司的全资子公司。注册资本：人民币5,000万元。注册地址：南京市雨花经济开发区三鸿路6号6幢401室。该公司主营业务为电子元器件制造、通信设备制造、卫星移动通信终端制造、雷达及配套设备制造、电子元器件与机电组件设备销售等。

截至2025年12月31日，国睿微波器件经审计的总资产73,481.46万元，净资产44,068.49万元。2025年营业收入24,409.75万元，净利润2,382.86万元。

三、委托贷款的资金来源及还款方式

本次向全资子公司提供的委托贷款从公司自有资金中支付。还款方式：按季结息，到期还款。

四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

公司向全资子公司提供委托贷款是为了支持子公司的生产经营发展，且公司在确保自身正常经营的情况下为全资子公司提供委托贷款，可以提高资金使用效率，有效降低财务费用。

五、委托贷款存在的风险及解决措施

本次委托贷款对象均为公司的全资子公司，公司对其具有完全控制力。本次委托贷款资金为公司自有资金，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展，也不会损害公司及股东权益。

六、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司累计对子公司提供委托贷款31,000万元。不存在逾期情况。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2026-010

国睿科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月14日 14点30分

召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层1号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月14日

至2026年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

本次年度股东会将听取独立董事述职报告、高级管理人员2026年度薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，相关内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5

应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托其通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(https://vote.sseinfo.com/i/yjt help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1．个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡；

2．法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件；

3．股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

4．除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

5．公司股东可以信函或邮件方式办理登记，信函以发出地邮戳为准，邮件以达到公司时间为准。

（二）登记地点：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层证券事务部。

（三）登记时间：2026年5月8日8：30一17：00。

六、其他事项

1．与会股东食宿及交通费自理。

2．公司办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼，邮编：210019，联系电话：025-52787053，025-52787013。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

国睿科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2026-009

国睿科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》等法律法规、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司全体董事、高级管理人员

二、适用时间

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬标准

（一）董事薪酬标准

1.非独立董事

（1）在公司担任高级管理人员职务的非独立董事，按高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不领取董事薪酬。

（2）其他非独立董事不在公司领取薪酬。

2.独立董事

独立董事的津贴为人民币10万元/年（税前），按季度发放。

（二）高级管理人员薪酬标准

1.公司高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

2.公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%：

（1）基本薪酬主要根据管理岗位的职责分工、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平等因素确定。

（2）绩效薪酬以公司绩效评价为基础，根据公司经营效益、年度业绩考核结果及贡献情况确定。公司确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。同时，建立绩效薪酬递延支付机制，绩效薪酬的一定比例分三年递延支付。

（3）中长期激励收入包括但不限于任期激励等，根据中长期考核评价结果确定。具体方案根据公司实际情况及相关法律、法规等另行确定。

四、审议程序

（一）董事会提名与薪酬考核委员会的审议情况

公司于2026年4月21日召开董事会提名与薪酬考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月21日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，将提交股东会审议。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600562 证券简称：国睿科技

国睿科技股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略投资与预算委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为通过董事会审议年度可持续发展报告的方式进行内部汇报，一年一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司以战略落地与可持续发展为双重导向，建立了科学完善的监督考核机制，将可持续发展理念深度融入经营评价核心环节。其中，针对高级管理人员制定年度经营业绩考核指标体系，涵盖经营业绩指标、可持续发展指标、年度重点任务指标、管理发展关键指标及态度成效综合指标五个维度，并在可持续发展指标中明确科技创新、重大市场开拓、“两金”治理等核心内容，以多维度量化评价推动经营发展与可持续战略深度融合。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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备注：乡村振兴、社会贡献、平等对待中小企业、污染物排放、废弃物处理、水资源利用、循环经济、生态系统与生物多样性保护、科技伦理、尽职调查，以上议题经过双重重要性评估为低财务重要性和低影响重要性，已在2025年度可持续发展报告中披露。