中电科蓝天科技股份有限公司
（上接389版）
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于2026年4月10日召开董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员一致同意该议案。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月21日召开第一届董事会第十九次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事朱立宏回避表决，其他10名董事一致同意该议案。
五、其他说明
（一）公司董事（含独立董事）及高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
（二）公司董事、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期及实际绩效计算并予以发放。
（四）公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案尚须提交股东会审议通过后方可生效；公司高级管理人员2026年度薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，并将向股东会进行说明。
特此公告。
中电科蓝天科技股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：688818 证券简称：电科蓝天 公告编号：2026-002
中电科蓝天科技股份有限公司
关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：是。
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格或成本加合理利润的标准为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联方产生重大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年4月10日，中电科蓝天科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。全体独立董事认为：公司2025年度发生的日常关联交易及2026年度日常关联交易预计为公司发展和生产经营所需，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则；该等关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致通过此议案，并同意公司将该议案提交第一届董事会第十九次会议审议。
2026年4月10日，公司召开董事会审计委员会2026年第二次会议，审议了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。关联委员应明炯回避表决，其余出席会议的非关联委员一致通过此议案，并同意将该议案提交第一届董事会第十九次会议审议。
2026年4月21日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。关联董事郑宏宇、秦建存、潘林、应明炯、张巍、朱立宏回避表决，其余出席会议的非关联董事一致同意通过此议案。
本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对此议案回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
注1：2026年度预计金额包含前次已审议金额，为2026年度全年口径列示；本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额已在公司上市前股东会进行了合理预计并经审议通过，未超出预计值。
注2：“占同类业务比例”计算基数为公司2025年经审计营业成本（采购类）、营业收入（销售类）、租赁业务支付的租金（租赁类）的金额。
注3：其他关联交易主要系水电暖费用、个别董事的薪酬等，由中国电子科技集团有限公司及其他所属单位先代为支付，后向公司收取所致；以及个别人员的薪酬，由公司先代为支付，后向天津恒电收取所致。
注4：向关联人出售商品、提供劳务-转售主要为公司通过十八所转签的业务，由于历史原因及业务特殊性，历史期间存在通过十八所转签方式签署合同的情形。截至2025年末，公司已基本实现了与客户直接签署相关业务合同，随着直签合同的陆续履行，公司转签业务收入占比持续降低。
（三）上年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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注：上年预计金额、上年实际发生关联交易金额均为2025年1月1日-2025年12月31日数据。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1.中国电子科技集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：王海波
注册资本：2,153,000万元人民币
成立时间：2002年2月25日
企业住所：北京市海淀区万寿路27号
经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2025年12月31日，该公司资产总额6,942.34亿元，净资产2,589.46亿元；2025年度实现营业收入4,175.44亿元，净利润147.04亿元。
主要股东或实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会（持股比例100%）。
2.中国电子科技财务有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：杨志军
注册资本：580,000万元人民币
成立日期：2012年12月14日
企业住所：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层
经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2025年12月31日，该公司资产总额1,285.21亿元人民币，净资产117.12亿元人民币；2025年度实现营业收入18.27亿元人民币，净利润9.17亿元人民币。
主要股东或实际控制人：中国电子科技集团有限公司。
3.天津恒电空间电源有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：程保义
注册资本：14,000万元人民币
成立日期：2010年1月19日
企业住所：华苑产业区（环外）海泰华科七路6号太阳电池与控制器厂房106-107、109-136、140-158、201-252房间
经营范围：电池制造；光电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光电子器件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证书为准）。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2025年12月31日，该公司总资产61,170.64万元，净资产27,314.96万元；2025年度实现营业收入82,620.54万元，净利润1,133.69万元。（上述财务数据为立信会计师调整后的数据，未单独出具审计报告）
主要股东或实际控制人：中国东方红卫星股份有限公司持股50%，为该公司实际控制人；本公司持股50%。
4.中国化学与物理电源行业协会
企业性质：社会团体
法定代表人：郑宏宇
注册资本：10万元人民币
成立日期：1989年12月9日
企业住所：天津市滨海新区华苑产业区（环外）海泰大道36号C7
业务范围：行业自律、举办会议、标准制定、信息交流、业务培训、举办展览、书刊编辑、咨询服务、国际交流
最近一个会计年度的主要财务数据：因对方保密要求暂未提供财务信息。
主要股东或实际控制人：该协会为社会团体，无控股股东和实际控制人。
（二）与本公司的关联关系
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，中国电子科技集团有限公司为本公司的实际控制人，其他所属单位（包括中国电子科技财务有限公司）与本公司同受中国电子科技集团有限公司控制。天津恒电空间电源有限公司为公司的参股公司，中国化学与物理电源行业协会为公司董事长担任理事长的社会组织，根据谨慎性原则，将二者认定为公司关联方。
（三）关联人履约能力分析
上述关联人是依法存续的公司或社会团体，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况正常，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。
三、日常关联交易主要内容
（一）定价依据及定价政策
公司与关联方交易定价严格按照公司《关联交易管理制度》规定的定价原则执行，遵循“公平、公正、公开、等价有偿”原则，针对有公开可比市场价格或收费标准的产品或服务，参考该价格或标准协商确定交易价格；对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格，确定公允的价格。
（二）关联交易主要内容
公司及子公司与相关关联人预计的2026年度日常关联交易主要为向关联人出售商品或提供劳务、采购商品或接受劳务、关联租赁、与关联人的财务公司金融服务、关联方代收代付等，属于正常经营业务往来，各项交易根据自愿、公平公允的原则进行，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。
（三）关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联人将根据业务开展情况签订相应的协议，上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
本次日常关联交易为公司及子公司正常生产经营所必需，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形，上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
（二）关联交易对上市公司的影响
上述关联交易是双方本着公开、公平、公正的原则开展的，关联交易价格公平、公允、合理，不会损害公司和股东的利益。公司主营业务不会因上述关联交易行为而构成对关联方的重大业务依赖。
五、其他具备偶发性特征的日常关联交易
除上述关联交易预计外，由于业务整合的历史原因，公司现阶段存在中国电子科技集团有限公司其他所属单位代为收取货款的情况，系阶段性的过渡期安排，在公司日常经营活动中产生，2025年度公司通过中国电子科技集团有限公司其他所属单位代为收取货款（系前文所述业务转签所致）61,961.21万元，符合前期预计数；预计2026年度，通过中国电子科技集团有限公司其他所属单位代为收取货款73,000.00万元。此外，预计收到中国电子科技集团有限公司及所属公司项目拨款、向中国电子科技集团有限公司及所属公司拨付项目款、获得集团内部奖励等2,200万元。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为上述确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易已经公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事已回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人产生重大依赖。
综上，保荐人对公司确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的事项无异议。
特此公告。
中电科蓝天科技股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：688818 证券简称：电科蓝天 公告编号：2026-003
中电科蓝天科技股份有限公司
关于2025年度利润分配方案及2026年
中期分红规划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 分配比例：每 10 股派发现金红利0.7463 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
● 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，中电科蓝天科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末可供分配利润为人民币289,824,675.26元。经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
2025年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.7463元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本1,736,923,890股，以此计算合计拟派发现金红利129,626,629.91元（含税）。2025年度公司未进行股份回购，现金分红和回购注销金额合计129,626,629.91元（含税），占公司2025年合并报表归属于上市公司股东净利润的39.63%。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。如在公司2025年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
公司于2026年2月10日在上海证券交易所科创板上市，上市未满三个完整会计年度，公司不适用《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项的规定，未触及其他风险警示的情形。
三、2026年中期分红规划
为增强投资者信心，切实提升股东获得感，根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际，公司拟定了2026年中期分红规划：
1．分红频次：结合2026年半年度及第三季度未分配利润与当期业绩，公司拟增加不少于一次中期分红。
2．分红上限：以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东派发的现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
3．前提条件：(1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；(2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
为简化分红程序，提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配条件的情况下制定具体的中期分红方案。
四、公司履行的决策程序
（一）审计委员会审议情况
公司于2026年4月10日召开董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》，审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司当前经营发展的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。经审议，全体委员一致同意通过该方案。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月21日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》，董事会认为：本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东会审议。
五、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中电科蓝天科技股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：688818 证券简称：电科蓝天 公告编号：2026-009
中电科蓝天科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中电科蓝天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任石海艳女士为公司证券事务代表（个人简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会换届完成之日止。
石海艳女士已参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职培训，并取得董事会秘书任职资格证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规中关于任职资格的规定。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：022-23721226
传真：022-23383783
电子邮箱：dshbgs@lantiantech.com.cn
联系地址：天津市滨海高新技术产业开发区华科七路6号
特此公告。
中电科蓝天科技股份有限公司董事会
2026年4月23日
附件
石海艳女士个人简历
石海艳女士，中国国籍，无境外居留权，1990年9月出生，毕业于东北财经大学会计专业，硕士研究生学历，高级会计师。2016年8月至2018年2月，任中国电子科技集团公司第十八研究所财务处财务核算专员；2018年3月至2019年2月，任中国电子科技集团有限公司资产经营部资本运营处投资项目主管（正式借调）；2019年3月至2020年4月，任公司财务部财务核算专员、报表组组长；2020年5月至2022年2月，任公司证券投资部资本运作项目主管；2022年2月至今，任公司董事会办公室主任。
截至本公告披露日，石海艳女士通过天津景鸿瑞和企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份0.0435%。石海艳女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人。石海艳女士具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。
证券代码：688818 证券简称：电科蓝天 公告编号：2026-006
中电科蓝天科技股份有限公司第一届董事会
第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中电科蓝天科技股份有限公司（以下简称“电科蓝天”或“公司”）第一届董事会第十九次会议于2026年4月10日以电子邮件、专人送达等方式通知全体董事，于2026年4月21日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议由董事长郑宏宇女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中电科蓝天科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：
（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
经审议，董事会同意根据有关法律法规及监管规定并结合公司发行上市实际，变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》部分条款。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过。另外，根据公司于2025年6月12日召开的2025年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理首次公开发行股票并在科创板上市相关具体事宜的议案》，本次事项在前述授权范围内，且前述授权仍在有效期内，故本次事项无需提交股东会审议。公司将于本次董事会审议通过后授权董事会及其授权人士及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
经审议，董事会认为：2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度要求规范履职，忠实履行了股东会赋予的职责，认真贯彻执行了股东会通过的各项决议，充分履行了“定战略、作决策、防风险”的经营决策主体作用，推动公司实现持续、稳定发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
经审议，董事会认为：2025年，公司全体经理层严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《总经理工作细则》等制度要求规范履职，切实履行了董事会赋予的职责，认真执行了股东会和董事会的各项决议，实现公司规范化运作及持续健康稳定发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过。
（四）审议通过《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》
经审议，董事会认为：2025年，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等制度要求规范履职，充分发挥专门委员会专业作用，有效促进了公司稳健经营和规范运作，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（五）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
经审议，董事会认为：2025 年，公司全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求规范履职，始终恪守独立、客观、公正的履职原则，审慎行使表决权、监督权及法律法规与公司章程赋予的特别职权，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事将在年度股东会上进行述职，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事述职报告。
（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
经核查独立董事的任职履历及其相关自查文件，董事会认为：公司独立董事闫忠文、舒知堂、闫丙旗、武立东符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。独立董事闫忠文、舒知堂、闫丙旗、武立东回避表决。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（七）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2025年年度报告》全文及其摘要，公允、全面、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司2025年年度报告》及《中电科蓝天科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。
（八）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
经审议，董事会认为：公司2025年度计提的资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分、方法合理，计提后能够更加公允、客观、真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
（九）审议通过《关于2025年度审计报告及财务报表的议案》
经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告及财务报表，真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度审计报告》。
（十）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度审计过程中，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，能够完成公司2025年年度报告审计相关工作并及时、客观、公允地发表独立审计意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权管理层与审计机构协商确定2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（十二）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》
经审议，董事会认为：公司与中国电子科技财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事郑宏宇、秦建存、潘林、应明炯、张巍、朱立宏回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。
（十三）审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》
经审议，董事会认为：2025年度发生的日常关联交易及2026年度日常关联交易预计为公司及子公司正常生产经营所必需，关联交易价格公平、公允、合理，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事郑宏宇、秦建存、潘林、应明炯、张巍、朱立宏回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》。
（十四）审议通过《关于2026年度全面预算的议案》
经审议，董事会认为：公司2026年度全面预算重点指标符合公司发展实际，应做好全面预算的执行跟踪、考核及评价工作。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》
经审议，董事会认为：公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告》。
（十六）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
经审议，董事会认为：该报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
（十七）审议通过《关于2025年度内部审计工作报告的议案》
经审议，董事会认为：2025年度内部审计工作报告内容准确、完整，符合监管要求和公司工作实际。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
（十八）审议通过《关于2025年度风险管理报告的议案》
经审议，董事会认为：2025年度风险管理报告内容详实、准确，应持续做好风险预警和应对。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
（十九）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
结合公司经营规模、业绩并参考了行业、地区薪酬水平，公司综合考虑董事2025年度的履职情况、有效履职能力及承担的经济责任等因素，确认了董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。
表决结果：本议案中，全体董事作为关联董事回避表决。董事会无法对本议案形成决议，本议案将直接提交公司股东会审议。
本议案提交董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司关于公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
（二十）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
经审议，董事会同意公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案，认为该方案综合考虑了高级管理人员2025年度的履职情况、有效履职能力及承担的经济责任等因素，结合了经营规模、业绩并参考了行业、地区薪酬水平，符合公司实际情况。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事朱立宏回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。本议案尚需向公司股东会进行说明。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司关于公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
（二十一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
经审议，董事会认为：本次制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，制度内容明确了薪酬的管理机构、构成与确定、考核与发放、止付追索等机制，有利于建立科学、有效的激励与约束机制，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（二十二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，董事会认为：石海艳女士符合关于担任证券事务代表任职资格的规定，同意聘任石海艳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会换届完成之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。
（二十三）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
经审议，董事会认为：2026年度“提质增效重回报”行动方案严格落实监管要求，明确了方案落地的重点工作举措。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
（二十四）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中电科蓝天科技股份有限公司董事会
2026年4月23日
