四创电子股份有限公司

（上接390版）

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注：应对气候变化、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、生态系统和生物多样性保护、员工、平等对待中小企业、乡村振兴、社会贡献、利益相关方沟通，以上议题经过双重重要性评估为低财务重要性和低影响重要性，已在2025年度可持续发展报告中披露。

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2026-016

四创电子股份有限公司

八届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月12日发出召开八届十五次董事会的会议通知，会议于2026年4月22日上午9时00分在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，由董事长任小伟先生召集和主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》

同意8票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东会审议。

公司独立董事分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司第八届独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》作出了专项意见，详见《董事会对独立董事独立自查情况的专项报告》，全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《2025年度总经理工作报告》

同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2025年度财务决算报告》

公司《2025年度财务决算报告》已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东会审议。

四、审议通过《2026年度财务预算报告》

公司《2026年度财务预算报告》已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东会审议。

五、审议通过《2025年度利润分配预案》

同意8票，反对0票，弃权0票。本预案尚须提交股东会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2025年度利润分配方案公告》（编号：临2026-017）。

六、审议通过《2025年年度报告全文和摘要》

公司《2025年年度报告全文和摘要》已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。《2025年年度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

公司《关于预计2026年度日常关联交易的议案》已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事任小伟、张春城、朱迅、张小旗回避了表决。本议案尚须提交股东会审议，关联股东须回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（编号：临2026-018）。

八、审议通过《关于向商业银行申请2026年度综合授信额度的议案》

董事会同意公司向商业银行申请2026年度综合授信总额度不超过人民币33.83亿元。综合授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、保理等综合授信业务。综合授信额度的申请期限为董事会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。董事会授权董事长或董事长指定的代理人代表公司签署授信额度内与授信及业务相关的法律文件，并可根据公司具体情况选择相关银行。

同意8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于2026年固定资产投资计划的议案》

为保障公司科研生产的正常开展及经营任务的顺利完成，同意公司2026年固定资产投资共计2,393.80万元。

同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

公司《2025年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。公司《2025年度内部控制评价报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过《2025年度可持续发展报告》

公司《2025年度可持续发展报告》已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。《2025年度可持续发展报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

公司《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》

《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事任小伟、张春城、朱迅、张小旗回避了表决，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

十四、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意6票，反对0票，弃权0票。董事朱迅、张小旗对本议案回避表决。本议案尚须提交公司股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（编号：临2026-019）。

十五、审议通过《关于制订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《关于制订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东会审议。《〈董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、审议通过《关于公司2025年度董事津贴的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司董事津贴制定合理，符合所处行业、地区的水平及公司的实际经营情况。公司董事2025年度津贴情况详见《公司2025年年度报告》。

基于谨慎原则，全体董事对本人津贴回避表决，均为7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司股东会审议。

十七、审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并提出建议认为：根据2025年度董事会目标，对公司高级管理人员2025年的工作业绩进行了绩效考核，根据考核结果提出了高级管理人员2025年度薪酬方案，并同意提交董事会审议。公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》

同意7票，反对0票，弃权0票。董事长任小伟对本议案回避表决。

十八、审议通过《关于修订公司〈全面风险管理基本制度〉的议案》

公司《全面风险管理基本制度》已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。《全面风险管理基本制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十九、审议通过《2025年度全面风险管理报告》

公司《2025年度全面风险管理报告》已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于制订公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

《关于制订公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》已经公司董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。《董事、高级管理人员离职管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十一、审议通过《关于制订公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十二、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（编号：临2026-020）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2026-020

四创电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月28日 14点30 分

召开地点：合肥市高新区习友路3366号四创电子会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月28日

至2026-05-28

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司八届十五次董事会审议通过，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：中电博微电子科技有限公司、中电科投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书，见附件一）于2026年5月27日下午17时前向公司证券投资部报名并办理出席会议手续（以电话方式报名）。

六、其他事项

1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理

2、联系地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司证券投资部

3、邮政编码：230088

4、联系人：范云鹤、陈龙玉洁

5、联系电话：0551-65391324

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

四创电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日